Ухвала суду № 80586666, 11.03.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.03.2019
Номер справи
761/9891/19
Номер документу
80586666
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/9891/19

Провадження № 1-кс/761/7060/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кононенко Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Кононенко Юрій Сергійович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рибалко І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г).

Клопотання обґрунтовано тим, що Впродовж 2017-2018 років службові особи АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк» та АТ «Банк Альянс», діючи за попередньою змовою зі службовими особами торговців цінними паперами ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ (21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ (25270172), ТОВ «ДОВІРА КАСТОДІ БРОК» (код ЄДРПОУ 37686943), ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «ТАРГЕТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36592818), їх клієнтів ТОВ «КУА Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬПАРІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ (38348369), ТОВ «ПАСАМ» код ЄДРПОУ (39559773), ТОВ «МАКФУС» код ЄДРПОУ (41185810), ТОВ «КИЇВСЬКІ ЗОРІ» код ЄДРПОУ (40691885), ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38745716), ПНПФ «Магістраль» (код ЄДРПОУ 34832684), фондових бірж ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), та іншими юридичними особами і фізичними особами, вчинили операції щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (надалі ОВДП) в режимі так званого «групового звіту» (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), що спрямовані на маскування незаконного походження коштів в сумі понад 120 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі, які одержані внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, маючи на меті надати законного вигляду походження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, співучасники вчинення злочину вирішили укласти, в порушення ч. 2 ст. 19-4 Закону України «Про депозитарну систему України», формальні правочини на фондовому ринку із облігаціями внутрішньої державної позики (далі ОВДП), під час яких клієнти торговців цінними паперами (насамперед, фізичні особи) нібито отримали прибутки. Насправді, такі прибутки є грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом від вчинення біржових угод, спрямованих на незаконне збагачення та ухилення від сплати податків шляхом маніпулювання на фондовій біржі, зокрема за ознаками, встановленими п. 6 ст. 101 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»), з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб та легалізації (відмиванню) доходів, насамперед, фізичних осіб.

При цьому з метою прикриття маніпулювання посадові особи фондових бірж та окремих торговців цінними паперами уклали удавані договори про виконання функцій маркет-мейкера щодо підтримання попиту та пропозиції на державні облігації. Очевидно, що угоди, які призвели до злочину, фактично не були спрямовані на підтримання попиту та пропозиції на державні облігації України. Крім того, торговці цінними паперами з метою маскування маніпулювання в окремих випадках намагалися здійснювати операції протягом не одного торговельного дня, а кількох, аби ускладнити віднесення біржових угод до таких, що містять ознаки маніпулювання.

Відповідно до ч. 2 ст. 19-4 Закону України «Про депозитарну систему України», механізмами зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що передбачені договорами, укладеними на фондовій біржі, є обов'язкове стовідсоткове попереднє депонування та резервування коштів і цінних паперів або інших фінансових інструментів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.

В той же час, фондовими біржами, відповідно до їх правил та договорів (регламентів) з ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», надається послуга так званого «групового звіту» щодо допуску до клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі, в т.ч. за відсутності стовідсоткового попереднього депонування та резервування коштів і цінних паперів.

З огляду на наявність такої послуги, фондові біржи України, в свою чергу, надають торговцям цінними паперами-членам біржі (учасникам біржових торгів) послуги щодо можливості укладення таких правочинів - послуга групового звіту (або просто окрема комісія за укладення правочинів, які забезпечені правами на отримання коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань). Ці послуги передбачені тарифами та оприлюднені на веб-сайтах фондових бірж (п. 1.3 тарифів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», розділ І тарифів фондового ринку ПАТ «Українська біржа» та розділ 9 ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»).

Вартість надання послуги фондовим біржам розраховується у відсотках від загальної суми зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, які забезпечені правами на отримання коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань, укладеними протягом календарного місяця, за кожним кліринговим рахунком/субрахунком учасника клірингу.

Фактично наявність вказаної послуги надає можливість укладення та виконання правочинів (біржових контрактів), що забезпечені не стовідсотковим попереднім депонуванням активів (коштів та/або цінних паперів), а лише правами на отримання коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань (за іншими правочинами, які підлягають виконанню в той самий торговельний день, разом входять до складу групового звіту та, головне, також не забезпечуються відповідними активами).

Таким чином, достатньо депонувати (зарезервувати) в ПАТ «Розрахунковий центр» цінні папери на первинному (в ланцюжку угод) продавці (зазвичай, банку) та кошти в розмірі, що планується легалізувати, на одному з посередників, і після цього біржові контракти можуть укладатися між необмеженою кількістю учасників біржових торгів, які виступають посередниками між первинним продавцем та кінцевим покупцем, не депонуючи при цьому активів в достатньому обсязі (або взагалі не депонуючи).

При цьому, такі біржові контракти укладаються неодноразово протягом одного дня, з незначною різницею в часі, на однакову або подібну кількість цінних паперів, в аномальному обсязі; коло учасників торгів є обмеженим, економічна вигода існує тільки для посередників (їх клієнтів-фізичних осіб, бенефіціарів таких операцій), а для інших учасників торгів є незначною або відсутня (окремі клієнти-юридичні особи отримують регулярні торговельні збитки від таких операцій за наслідками значної кількості торговельних днів).

Вказані операції за сприяння службових осіб ПАТ «Фондова біржа ПФТС», ПАТ «Українська біржа» щодо формування доходу ряду фізичних осіб не мали жодного економічного сенсу та законної мети.

При цьому, відповідно до п. 23.1.1 Правил ПАТ «Українська біржа», що зареєстровані рішенням НКЦПФР від 07.11.2017 № 785 та діють з 10.11.2017 (http://fs.ux.ua/files/27/, http://fs.ux.ua/files/27/771), в цілях запобігання маніпулюванню цінами, виникнення конфлікту інтересів, а також зниження ризиків при організації та проведенні торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на Біржі передбачається, зокрема, здійснення моніторингу торгів з метою виявлення нестандартних біржових контрактів та їх перевірку щодо вчинення дій, що мають ознаки маніпулювання цінами, порушення цих Правил та інших нормативних документів Біржі, що регламентують порядок проведення біржових торгів. Натомість на ПАТ «Українська біржа», за участі службових осіб членів біржі - торговців цінними паперами (зокрема, ТОВ «І-НВЕСТ", ПРАТ «МАЙСТЕР БРОК", ТОВ «Навігатор-Інвест", ТОВ «ДОВІРА КАСТОДІ БРОК"), які укладали також договори купівлі-продажу ОВДП із банківськими установами (АТ "АЛЬФА-БАНК", АБ «УКРГАЗБАНК»), регулярно проводилися операції, які мали ознаки маніпулювання цінами та мали метою легалізацію (відмивання) доходів.

В той же час, аналогічна злочинна схема налагоджена на базі ПАТ «Фондова біржа ПФТС», на яку також, відповідно до її правил та нормативно-правових актів НКЦПФР, покладено аналогічні обов'язки щодо запобігання маніпулюванню цінами та виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу. Протягом зазначеного вище періоду часу службові особи членів біржі - торговців цінними паперами (зокрема, ТОВ «І-нвест», ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ «Навігатор-Інвест», ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» укладали договори купівлі-продажу ОВДП, зокрема, з банківськими установами (зокрема АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс») без мети створити правомірні юридичні наслідки та в окремих випадках без наміру отримати прибуток для себе чи своїх клієнтів. Ці операції також проводилися регулярно, за участі вузького кола учасників біржових торгів та їх клієнтів, мали ознаки маніпулювання цінами та мали метою легалізацію (відмивання) доходів.

Співучасники вчинення злочину укладали біржові контракти (договори купівлі-продажу) таких ОВДП (ISIN): UA4000192744, UA4000194666, UA4000194476, UA4000193783, UA4000195580, UA4000192660, UA4000194591, UA4000199244, UA4000198469, UA4000197396, UA4000199491, UA4000197040, UA4000196562, UA4000200257, UA4000178891, UA4000165773, UA4000201370, UA4000201768, UA4000201768, UA4000199491, UA4000201743.

Зазначені договори купівлі-продажу ОВДП укладались (виконувалися) в один операційний день за 40-50 хвилин в інтересах фізичних осіб, які нібито хотіли купити та в подальшому реалізувати вказані ОВДП за вищою ціною, що дало їм змогу одержати прибуток, який звільнений від оподаткування, та тим самим фактично легалізувати отримані доходи без сплати будь-яких податків.

Натомість інші клієнти учасників біржових торгів (юридичні особи) регулярно отримували негативний результат від операцій купівлі-продажу протягом значної кількості торговельних днів, що не свідчить про наявність економічного сенсу та законної мети, а натомість про заздалегідь спланований результат таких операцій та високу ймовірність попередньої змови учасників біржових торгів.

Тому, з метою всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г).

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кононенко Юрія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 22017000000000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України Кононенку Юрію Сергійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, та Ращупкіну Євгену Васильовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г), щодо наступних документів з можливістю вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період з 01.01.2017 по 07.12.2018:

-здійснення розрахунків за правочинами щодо ОВДП, забезпеченими правами на отримання коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань (груповий звіт), укладеними на ПАТ «Фондова Біржа ПФТС», ПАТ «Українська біржа», за участі торговців цінними паперами та їх клієнтів АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «Довіра Кастоді Брок» (код ЄДРПОУ 37686943), ТОВ «ТАРГЕТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36592818), ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр), ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬПАРІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ (38348369), ТОВ «ПАСАМ» код ЄДРПОУ (39559773), ТОВ «МАКФУС» код ЄДРПОУ (41185810), ТОВ «КИЇВСЬКІ ЗОРІ» код ЄДРПОУ (40691885), ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38745716), ПНПФ «Магістраль» (код ЄДРПОУ 34832684), а також контрагентів (фактичних покупців/продавців, відмінних від ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках») зазначених юридичних осіб за пов'язаними правочинами, за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018 р.;

-здійснення розрахунків за правочинами щодо ОВДП, відмінними від правочинів щодо цінних паперів, забезпечених правами на отримання коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань (груповий звіт), укладеними на ПАТ «Фондова Біржа ПФТС», ПАТ «Українська біржа», за участі торговців цінними паперами та їх клієнтів АБ «Укргазбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Банк Альянс», ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «Універ Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-Інвест» (код ЄДРПОУ 36473568), ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ 33308667), ТОВ «Довіра Кастоді Брок» (код ЄДРПОУ 37686943), ТОВ «ТАРГЕТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36592818), ПАТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), ПАТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092), компаній «Опексір Лімітед» («Opexier Limited», НЕ359077, Кіпр), «Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед» («Greencliff Enterprises Limited», HE338140, Кіпр), ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬПАРІ ПЛЮС» код ЄДРПОУ (38348369), ТОВ «ПАСАМ» код ЄДРПОУ (39559773), ТОВ «МАКФУС» код ЄДРПОУ (41185810), ТОВ «КИЇВСЬКІ ЗОРІ» код ЄДРПОУ (40691885), ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 38745716), ПНПФ «Магістраль» (код ЄДРПОУ 34832684), а також контрагентів (фактичних покупців/продавців, відмінних від ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках») зазначених юридичних осіб за пов'язаними правочинами, за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018 р.;

-договорів, регламентів та інших правочинів ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з фондовими біржами ПАТ «Фондова Біржа ПФТС», ПАТ «Українська біржа»;

-інформаційного обміну ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з депозитарієм Національного банку України відповідно до регламенту взаємодії при здійсненні розрахунків за ОВДП (ISIN): UA4000192744, UA4000194666, UA4000194476, UA4000193783, UA4000195580, UA4000192660, UA4000194591, UA4000199244, UA4000198469, UA4000197396, UA4000199491, UA4000197040;

-усіх наявних розрахункових рахунків, клірингових рахунків та субрахунків АТ «Банк Альянс», ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал», ТОВ «Довіра Кастоді Брок», ТОВ «ТАРГЕТ ТРЕЙД», ТОВ «Універ Капітал»;

-руху грошових коштів по рахунках (клірингових рахунках та субрахунках) АТ «Банк Альянс», ПАТ «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал», ТОВ «Довіра Кастоді Брок», ТОВ «ТАРГЕТ ТРЕЙД», ТОВ «Універ Капітал», у тому числі щодо виплати доходу за цінними паперами, інформацію про реквізити рахунків, точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за вказаний період, у тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх реєстраційні коди.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський

Попередній документ : 80586665
Наступний документ : 80586669