Ухвала суду № 80161063, 28.02.2019, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
28.02.2019
Номер справи
552/5670/18
Номер документу
80161063
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5670/18

Провадження № 1-кс/552/855/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., з участю прокурора Миргородського Є.В. розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Миргородського Є.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Миргородський Є.В. звернувся з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ТОВ «ТТВК», ТОВ «Анекс Тур Турагенство», ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур», ТОВ «Джоін АП!», ТОВ «Корал тревел», ТОВ «Тез тур», ТОВ «Тревел профешнл груп» та ПрАТ ТК «АйТі-тур»

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12018170020002267 від 12.09.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування є відомості про те, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, обіймаючи посаду директора ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код юридичної особи 40006909, місцезнаходження юридичної особи: 36002, місто Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251), діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, шляхом обману в листопаді 2017 року та протягом липня - вересня 2018 року заволодів грошовими коштами в загальному розмірі 783764 грн. 84 коп. дев'ятнадцяти громадян (ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23), яким не були надані туристичні послуги за укладеними очолюваним ним туристичним агентством договорами.

В ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні розслідуваного діяння ОСОБА_4 взаємодіяв із очолюваними ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_2, підприємствами ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава). Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Туристична фірма «Легко» зареєстроване за адресою місцезнаходження одного з офісів ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (м. Полтава, проспеки Миру, 30А), а ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» за тією ж адресою місця реєстрації ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (місто Полтава, вул. Європейська, будинок 66, квартира 251); а вказані як контактні дані номери мобільних телефонів ТОВ «Туристична фірма «Легко», ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» згідно матеріалів досудового розслідування в досліджуваний період фактично використовувалися ОСОБА_4 Власне ОСОБА_4 є одним із засновників ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія», і стосовно потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 бронювання турів здійснювало ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» попри укладення ними договорів про надання туристичних послуг із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія». Аналогічно бронювання туру для ОСОБА_15, яка уклала договір із ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» здійснювало ТОВ «Туристична фірма «Легко». До викладеного з туристом ОСОБА_20 договір про надання туристичних послуг укладався 20.06.2018 ОСОБА_4 саме як директором ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» попри те, що згідно даних ЄДР таким із 16.08.2017 і донині є ОСОБА_24 Також вивченням відомостей про рух коштів по відкритим в АТ «КБ «ПриватБанк» на ім'я працівників ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_25 та ОСОБА_26 рахунків, які фактично використовувалися в діяльності цього товариства для зарахування отриманих від клієнтів готівкових коштів встановлено, що значна їх частина перераховувалася на рахунки ТОВ «Туристична фірма «Легко», директором і засновником якого є ОСОБА_24

З огляду на викладене слідство потребує дозволу на отримання доступу до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Туристична фірма «Легко» та ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» за період часу із 15.11.2017 до 15.02.2019, який обумовлено часовими рамками вчинення першого та останнього епізоду (щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_23 відповідно) в АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Райффайзен банк Аваль», реквізити яких наведено в пунктах 2-3 прохальної частини даного клопотання, а також по всіх відкритих на ім'я ОСОБА_24 рахунках в АТ КБ «Приватбанк», з огляду на те, що згідно показань свідка ОСОБА_25 від 06.10.2018 отримані ТОВ «АМ «Ейфорія» кошти переводилися на його рахунки.

Запитувані відомості дозволять слідству перевірити чи не використовувалися рахунки даних товариств для виведення ОСОБА_4 грошових коштів, отриманих від потерпілих на оплату вартості замовлених турів, та відповідно можуть бути використані в суді як докази наявності в його діях об'єктивної сторони складу кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування. Отримати їх в інший спосіб сторона обвинувачення не має змоги, з огляду на їх акумулювання виключно у перелічених банківських установах.

Окрім цього, як встановлено слідством, в укладених директоромТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_4 з вищепереліченими потерпілими договорах фігурують як туристичні оператори та туристичні агенти такі юридичні особи: ТОВ «Анекс Тур Турагенство»; ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур»; ТОВ «Джоін АП!»; ТОВ «Корал тревел»; ТОВ «ТТВК»; ТОВ «Тез тур»; ТОВ «Тревел профешнл груп»; ПрАТ ТК «АйТі-тур».

Тому з метою забезпечення отримання гарантовано повних та достовірних даних про стан бронювання та оплати туристичних продуктів для потерпілих, виявлення можливих залучених ОСОБА_4 для вчинення таких дій посередників слідство потребує одержання тимчасового доступу до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цих юридичних осіб відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, виставлену в рахунку вартість туру, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 як за суб'єктами бронювання (ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава), ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, м. Полтава) так і за даними потерпілих.

Запитувані відомості дозволять слідству з'ясувати різницю в алгоритмі дій досліджуваних турагентів у випадках коли оплачені послуги все-таки надавалися порівняно з випадками потерпілих, однозначно переконатися у відсутності броні та оплати щодо останніх, та довести в суді заволодіння керівником ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» коштами потерпілих шляхом їх обману, у т.ч. шляхом пропозицій невідповідних реаліям цін. в той час як отримати їх іншим шляхом неможливо в силу їх фіксації виключно у перелічених джерелах інформації.

Також у ході розслідування епізоду щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_3, в загальному розмірі 33900 грн., переданих директору ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» ОСОБА_4 на виконання договору на туристичне обслуговування № 01-131218 від 13.12.2018 встановлено, що бронювання даного туру у Туроператора ТОВ «ТТВК» здійснено за № 3409836, але не ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», а невідомою слідством особою, яка діяла на виконання відповідного прохання ОСОБА_4 При цьому 18.01.2019 дану заявку анульовано ТОВ «ТТВК» за проханням невстановленого турагента, яке було мотивовано тим, що туристи скасували запланований відпочинок через проведення одному із них медичної операції. В дійсності ж ОСОБА_23 та члени її сім'ї таких відомостей ані ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія», ані будь-кому іншому не повідомляли і очікували від турагента своєчасного виконання взятих на себе за договором зобов'язань.

В зв'язку з викладеним слідство потребує отримання в туроператора ТОВ «ТТВК» у письмовому вигляді всіх наявних відомостей про здійснення в період часу із 06.12.2018 до 15.02.2019 бронювання, оплати, анулювання заявки щодо туристичної подорожі ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ОСОБА_23), ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ОСОБА_27), ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ОСОБА_28), до м. Шарм ель-Шейх (Шарм-еш-Шейх) Арабської Республіки Єгипет із 08.02.2019 по 15.02.2019 (із проживанням в готелі Sierra Resort 4-ї категорії (можливий номер заявки 3409836) із зазначенням: повного найменування та контактних даних суб'єкта, яким було подано лист бронювання, заявку про анулювання бронювання, розміру та дати і часу перерахування сплачених на оплату вартості туру грошових коштів, розміру та дати і часу повернення туроператором сплачених на оплату вартості туру грошових коштів, повних реквізитів рахунків, на які та з яких надійшла оплата вартості туру та відповідно на які вона була повернута із наданням підтверджуючих виписок по вказаним рахункам ТОВ «ТТВК».

Прокурор Миргородський Є.В. клопотання підтримав, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов'язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати слідству тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, наданих для відкриття нижчеперелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів по нижчепереліченим рахункам (із зазначенням дати та часу транзакцій, розміру перерахованих коштів, призначення платежів, найменування одержувача та платника, повних реквізитів їх рахунків) за період часу із 15.11.2017 до 15.02.2019 включно:

?рахунку ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код юридичної особи 41513429) в АТ КБ «Приватбанк» № 26002054634146, МФО 331401, валюта рахунку українська гривня;

?рахунку ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код юридичної особи 40322711) в АТ КБ «Приватбанк» № 26007054636451, МФО 331401, валюта рахунку українська гривня;

?всіх відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» рахунків на ім'я ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1;

Зобов'язати АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (ідентифікаційний код: 14305909, місцезнаходження юридичної особи: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), а так само відділення АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" за адресою:

м. Полтава, вул. Монастирська, 5-а, надати слідству тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, наданих для відкриття нижчеперелічених рахунків, та виготовити на паперових та електронних носіях документи з відомостями про рух грошових коштів по нижчепереліченим рахункам (із зазначенням дати та часу транзакцій, розміру перерахованих коштів, призначення платежів, найменування одержувача та платника, повних реквізитів їх рахунків) за період часу із 15.11.2017 до 15.02.2019 включно:

?рахунку ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711) в АТ «Райффайзен банк Аваль» №2605519924, МФО 350589, валюта рахунку українська гривня;

?рахунку ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711) в АТ «Райффайзен банк Аваль» № 26006514093, МФО 380805, валюта рахунку українська гривня;

?рахунку ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711) в АТ «Райффайзен банк Аваль» №2600318117, МФО 350589, валюта рахунку українська гривня.

Зобов'язати ТОВ «ТТВК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 36285831, місцезнаходження юридичної особи: 03680, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, офіс 128) надати слідству у письмовому вигляді всі наявні відомостей про обставини здійснення в період часу із 06.12.2018 до 15.02.2019 бронювання, оплати, анулювання заявки щодо туристичної подорожі ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ОСОБА_23), ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ОСОБА_27), ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ОСОБА_28), до м. Шарм ель-Шейх (Шарм-еш-Шейх) Арабської Республіки Єгипет із 08.02.2019 по 15.02.2019 (із проживанням в готелі Sierra Resort 4-ї категорії (можливий номер заявки 3409836) із зазначенням: повного найменування та контактних даних суб'єкта, яким було подано лист бронювання, заявку про анулювання бронювання, розміру та дати і часу перерахування сплачених на оплату вартості туру грошових коштів, розміру та дати і часу повернення туроператором сплачених на оплату вартості туру грошових коштів, повних реквізитів рахунків, на які та з яких надійшла оплата вартості туру та відповідно на які вона була повернута із наданням підтверджуючих виписок по вказаним рахункам ТОВ «ТТВК». А так само надати доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб'єктами бронювання (ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава), ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОСОБА_17), ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_8 (ОСОБА_29); ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_9 (ОСОБА_18), ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_10 (ОСОБА_30), ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_31); ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ОСОБА_19), ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_13 (ОСОБА_32), ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_14 (ОСОБА_33), ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_15. (ОСОБА_34).

Зобов'язати ТОВ «Анекс Тур Турагенство» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41068877, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилих приміщень №53, офіс №1) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб'єктами бронювання (ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава), ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_16 (ОСОБА_8), ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_17 (ОСОБА_35); ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_18 (ОСОБА_36), ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_19 (ОСОБА_37); ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_20 (ОСОБА_38), ОСОБА_39, ІНФОРМАЦІЯ_21 (ОСОБА_39); ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_23, ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_25; ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_26, (ОСОБА_44) ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_27 (ОСОБА_45), ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_28 (ОСОБА_46), ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_29 (ОСОБА_21), ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_30, (ОСОБА_47) ОСОБА_48, ОСОБА_49 (ОСОБА_49).

Зобов'язати ТОВ «Туристична Компанія «Анекс Тур» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34191244, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203 /ЛІТЕРА 2А/, група нежилих приміщень №53, офіс №1) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб'єктами бронювання (ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава), ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, м. Полтава) та за найменуваннями туристів перелічених в пункті 5.

Зобов'язати ТОВ «Джоін АП!» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38729427, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 201-203, літера 2а) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб'єктами бронювання (ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава), ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_31 (ОСОБА_13), ОСОБА_50, ІНФОРМАЦІЯ_32 (ОСОБА_50), ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_33 (ОСОБА_51), ОСОБА_52, ІНФОРМАЦІЯ_33 (ОСОБА_52); ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_34, (ОСОБА_10), ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_35 (ОСОБА_53).

Зобов'язати ТОВ «Корал тревел» (код юридичної особи: 33695095, адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб'єктами бронювання (ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава), ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_36 (ОСОБА_5); ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_37 (ОСОБА_54); ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_38 (ОСОБА_55); ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_39 (ОСОБА_56); ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_40 (ОСОБА_57); ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_41 (ОСОБА_58); ОСОБА_59, ІНФОРМАЦІЯ_42 (ОСОБА_59); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_43 (ОСОБА_6); ОСОБА_60, ІНФОРМАЦІЯ_44 (ОСОБА_60); ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_45 (ОСОБА_61); ОСОБА_62, ІНФОРМАЦІЯ_46 (ОСОБА_62); ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_47 (ОСОБА_7); ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_48 (ОСОБА_63); ОСОБА_64, ІНФОРМАЦІЯ_49; ОСОБА_65, ІНФОРМАЦІЯ_50, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_51 (ОСОБА_22); ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_52 (ОСОБА_66); ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_53 (ОСОБА_67);ОСОБА_68, ІНФОРМАЦІЯ_54 (ОСОБА_68); ОСОБА_69 (ОСОБА_69), ІНФОРМАЦІЯ_55 ОСОБА_70, ІНФОРМАЦІЯ_56 (ОСОБА_70)

Зобов'язати ТОВ «Тез тур» (ідентифікаційний код: 32348756, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 63, офіс 2) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб'єктами бронювання (ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава), ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_57 (ОСОБА_12), ОСОБА_71, ІНФОРМАЦІЯ_58 (ОСОБА_71), ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_59 (ОСОБА_72); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_60 (ОСОБА_9), ОСОБА_73, ІНФОРМАЦІЯ_61 (ОСОБА_73); ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_62 (ОСОБА_74), ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_62 (ОСОБА_75).

Зобов'язати ТОВ «Тревел профешнл груп» (ідентифікаційний 36387500, місцезнаходження юридичної особи: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 9/2, офіс 67) надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб'єктами бронювання / оплати (ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава), ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, м. Полтава) та за найменуваннями туристів: ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_63 (ОСОБА_15), ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_64 (ОСОБА_76).

Зобов"язати ПрАТ ТК «АйТі-тур» (ідентифікаційний код 24269712, місцезнаходження юридичної особи: 61174, Харківська обл., місто Харків, проспект Перемоги, будинок 77, ЛІТ."А-1") надати слідству доступ до наявних в базах даних (системах пошуку та бронювання) цієї юридичної особи відомостей (у формі засвідчених витягів, роздруківок, письмових інформацій) за період часу з 15.11.2017 до 15.02.2019 про бронювання, анулювання заявок про бронювання із зазначенням причин, розміру вартості туру у виставленому рахунку, оплату та повернення оплати туристичних продуктів (послуг) за суб'єктами бронювання / оплати (ТОВ «Туристична фірма «Легко» (код 41513429, м. Полтава), ТОВ «Туристична агенція «Каліфорнія» (код 40322711, м. Полтава), ТОВ «Агенція мандрів «Ейфорія» (код 40006909, м. Полтава) та за найменуваннями всіх туристів, перелічених в пунктах 4-10.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Соломасі Роману Юрійовичу, Пашко Аліні Ігорівні, Маштакову Артему Олександровичу, Пугіну Євгенію Сергійовичу, Березенцю Артему Андрійовичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Лончаковій Інні Вікторівні, Мішурінській Юлії Михайлівні, Дорошко Ользі Олегівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Сидоренко Марині Олегівні, Грінченку Михайлу Вікторовичу; cтаршому оперуповноваженому Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Черкасову Олександру Олександровичу, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Миргородському Євгену Володимировичу.

Строк дії ухвали до 29.03.2019.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва

Попередній документ : 80161048
Наступний документ : 80161174