Ухвала суду № 79246013, 17.12.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/15858/18

Справа 760/31430/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Марголісом Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110200000013 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018110200000013 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Ліневич Груп» (код ЄДРПОУ 35431883) та пов'язані з ними фізичні особи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, протягом 2014-2016 років шляхом систематичного продажу нерухомого майна (квартир) умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Також, в обґрунтування клопотання слідчий зазначав, що договори купівлі - продажу квартир, які укладались між ТОВ «Ліневич Груп» (код ЄДРПОУ 35431883), ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та покупцями, нотаріально посвідчувались у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1).

Крім того, слідчий вказав, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та використанні при проведенні перевірки договорів купівлі - продажу нерухомого майна квартир, нежитлових приміщень) для встановлення розбіжностей у вартості квартир з ціною, зазначеною в нотаріально посвідченому договорі.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситься таємниця вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Прокуратури Київської області Ковалю Роману Володимировичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Ониськів Андрію Михайловичу, Марголісу Дану Олександровичу, ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Богдану Володимировичу, Середі Тарасу Богдановичу та особам, які будуть діяти за дорученням (постановою) прокурора або слідчого тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: договори купівлі - продажу квартир (нерухомого майна, нежитлового приміщення) та додатки до них, попередні договори купівлі - продажу, свідоцтва про право власності, довіреності, витяг з реєстру нотаріальних дій, документи якими визначено оціночну вартість проданого нерухомого майна, розрахункові документи, що свідчать про отримання коштів від продажу квартир, платіжні доручення щодо сплати податків від реалізованого майна у м. Ірпінь, м. Буча, в т.ч. укладених з однієї сторони, де іменується як продавець ТОВ «Ліневич Груп» (код ЄДРПОУ 35431883), фізичні особи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або ж особою (-ами), яка діяла від його імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (-ами), які іменуються як Покупець, щодо передання у власність квартир/нерухомого майна, за період з 01.01.2012 по 15.11.2018 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін