Ухвала суду № 78867340, 21.12.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/760/18

Провадження № 1-кс/638/5301/18

УХВАЛА

іменем України

21 грудня 2018 року

Слідчий суддяДзержинського районногосуду містаХаркова ОмельченкоК.О. ,

при секретарі Юрченко Д.С.

старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 кримінального провадження № 12017220480005732 від 28.11.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що ОСОБА_3 є одним із засновників ТОВ «ОСОБА_4 КРИМ»(ЄДРПОУ 38040914) яке було створено 22.12.2011 року та яке на підставі протоколу загальних зборів засновників від 17.08.2015 року змінило назву з ТОВ «ОСОБА_4 КРИМ» на ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ». Другим засновником зазначеного підприємства є гр-н ОСОБА_5, який, як і він володіє 50% статутного фонду зазначеного підприємства. 26.10.2017 року він отримав від директора ПП «Транс-сервіс»(ЄДРПОУ 33010796), засновником якого він також є, заяву про стягнення заборгованості, при цьому в додатках до позовної заяви він побачив копію протоколу загальних зборів засновників ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ», яким було обрано на посаду директора гр.-на ОСОБА_6. Про те, що саме 18.04.2016 року відбувались загальні збори ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» він не знав та у встановленому законом порядку не був взагалі обізнаний про їх проведення. В наданому йому на огляд копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» підпис в графі «голова зборів» підпис виконаний не ним особисто, з причини того, що він взагалі зазначений документ не бачив, не підписував та взагалі не був присутнім на ньому. Окрім того засновник ОСОБА_5 достовірно знав номер його мобільного телефону та міг йому зателефонувати та повідомити про те, що в статуті ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» відбуваються зміни керівництва.

Допитаний в подальшому в якості потерпілого ОСОБА_3 в своїх свідченнях зазначив про те, що в звязку з тим, що він не був присутній при проведенні загальних зборів ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ», яке нібито відбувалося 18.04.2016 року, для захисту свої прав він звернувся до господарського суду та в ході розгляду по справі ознайомився з документами, серед яких побачив заяву свідка ОСОБА_5, який на 2016 рік був директором зазначеного підприємства та в якій зазначено про те, що на адресу його реєстрації до буд. 287 по вул. Центральній(колишня Радянська) с. Тернова, Чугуївського району, Харківської області 27.02.2016 року з поштового відділення № 52 м. Харкова відправив цінний лист з описом вкладення № 6105234930328 в якому було повідомлення про проведення загальних зборів саме 18.04.2016 року. Особисто він ніяких цінних листів з повідомленням про те, що 18.04.2016 року будуть проводитися загальні збори засновників ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» не отримував ні за адресою реєстрації ні на поштовому відділенні. Крім того він особисто ніколи не телефонував ОСОБА_6, якого 18.04.2016 року незаконно та без його згоди було обрано директором ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ». Крім того в ході розгляду в господарському суді Харківської області заяви ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» до ПП «Транс-сервіс»(ЄДРПОУ 33010796) засновником якого він також є, про стягнення заборгованості, яка відсутня, в звязку з тим, що ПП «Транс-сервіс» розрахувалось із зазначеним підприємством. Крім того за період часу реєстрації в м. Харкові з 2015 року до 2018 року йому, як засновнику відомо про те, що ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» ніякої діяльності не вело, а тому і заборгованості перед іншими підприємствами не мало, окрім неповернутої суми відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 в своїх свідченнях зазначає про те, що 18.04.2016 о 10 год.00 хв. в приміщенні автосалону «Порше Центр Харків» по вул. Клочківська, буд. 95 в м. Харкові він був присутнім при проведенні загальних зборів ТОВ ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» де він також бачив ОСОБА_3 Крім того в своїх свідченнях ОСОБА_6 вказує на те, що після обрання його на посаду директора ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» він, як директор, в інтересах зазначеного підприємства звернувся до Харківського окружного господарського суду із заявою про стягнення пені в сумі 1370149,83 грн. у звязку з несвоєчасним відшкодуванням бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка 26.03.2018 року була перерахована на рахунок Державної казначейської служби України (ДКСУ) та перерахована на р/р ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» № 26003000036818 в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, що підтверджується відповіддю Управління Державної казначейської служби України у Холодногірському районі м. Харкова від 13.06.2018 за № 02-39/469.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні була отримана інформація з Державної фіскальної служби у Харківській області, згідно якої станом на 14.06.2018 ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» (податковий номер 38040914) за даними податкової інспекції має в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 р/р 26003000036818 (643-російський рубль) відкритий 26.05.2017 року; р/р 26003000036818 (840-долар США) відкритий 26.05.2017 року; р/р 26003000036818 (978-євро) відкритий 26.05.2017 року; р/р 26003000036818 (980-українська гривня) відкритий 26.05.2017 року, а також в філії АТ «Укрексімбанк», Харків, МФО 351618 р/р 26056000143816 (980-українська гривня) закритий 02.02.2015 року; р/р 26001000143816 (840-долар США) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р 26001000143816 (980-українська гривня) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р 26001000000186 (643-російський рубль) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р 26001000000186 (840-долар США) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р 26001000000186 (978-євро) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р 26001000000186 (980-українська гривня) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року;

Згідно витягу з реєстру Департаменту реєстрації Харківської міської ради директором ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» з 19.04.2016 року є ОСОБА_6, який діє на підставі статуту та якого обрано на посаду директора на підставі протоколу загальних зборів засновників від 18.04.2016 року.

В ході досудового розслідування, а також з метою підтвердження або спростовування свідчень ОСОБА_3, інших учасників кримінального провадження, а також призначення низки судових експертиз, необхідно встановити чи дійсно ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» за період часу з 2015 до дати подання клопотання мало будь-які фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами та здійснювало будь-яку діяльність необхідно отримати у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення та вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, а саме: картки із зразками підпису та печатки посадових осіб ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» (податковий номер 38040914), руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ», а саме: р/р 26003000036818 (643-російський рубль) відкритий 26.05.2017 року; р/р 26003000036818 (840-долар США) відкритий 26.05.2017 року; р/р 26003000036818 (978-євро) відкритий 26.05.2017 року; р/р 26003000036818 (980-українська гривня) відкритий 26.05.2017 року, в філії АТ «Укрексімбанк», Харків, МФО 351618: р/р 26056000143816 (980-українська гривня) закритий 02.02.2015 року; р/р 26001000143816 (840-долар США) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р 26001000143816 (980-українська гривня) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р 26001000000186 (643-російський рубль) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р 26001000000186 (840-долар США) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р 26001000000186 (978-євро) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р 26001000000186 (980-українська гривня) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року, які відкрито в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час та дати закриття, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення низки судових експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постановив :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю, повязаних із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунків, а саме: р/р 26003000036818 (643-російський рубль) відкритий 26.05.2017 року; р/р 26003000036818 (840-долар США) відкритий 26.05.2017 року; р/р 26003000036818 (978-євро) відкритий 26.05.2017 року; р/р 26003000036818 (980-українська гривня) відкритий 26.05.2017 року, в філії АТ «Укрексімбанк», Харків, МФО 351618: р/р 26056000143816 (980-українська гривня) закритий 02.02.2015 року; р/р 26001000143816 (840-долар США) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р 26001000143816 (980-українська гривня) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р 26001000000186 (643-російський рубль) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р 26001000000186 (840-долар США) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р 26001000000186 (978-євро) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р 26001000000186 (980-українська гривня) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року, данні відносно ІР-адрес, з яких надійшли документи на перерахування грошових коштів; довіреностей виданих від імені посадових осіб ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису посадових осіб ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ», а також осіб, які мають право розпоряджатися кожним із зазначеним рахунком, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» (податковий номер 38040914) відкритих в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до вищезазначених рахунків посадовими особами ТОВ «ОСОБА_4 СІТІ» за період часу з моменту відкриття кожного окремого рахунку; руху грошових коштів по кожному рахунку із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відеозаписів з банкоматів та кас, в яких проводилось зняття грошових коштів, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення низки судових експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313, (ЄДРПОУ 00032112) за адресою: 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, буд. 127, або перебувають у володінні ф-я АТ «Укрексімбанк», за адресою: (61057) м. Харків, вулиця Чернишевська, буд. 11.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя