Ухвала суду № 78371539, 06.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10453/18

У Х В А Л А

06 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Запорожець Д.І, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2І, винесене у кримінальному провадженні № 12018250000000051 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України, погоджене заступником військового прокуратура Черкаського гарнізону ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 25.09.2017 року по результатах проведених філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» електронних торгів на предмет закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги пов’язані з видаленням небезпечних відходів (перевезення з подальшою утилізацією використаної тари з під одоранту/етилмеркаптану) по УМГ «Черкаситрансгаз») визнано переможцем ТОВ «Екоренсінг», код ЄДРПОУ 39251145, м. Черкаси, вул. Квіткова 4.

13.10.2017 між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» укладено договір № НОМЕР_1 про надання вище описаних послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану об’ємом 0,2 куб.м. в кількості 330 шт., вартість договору 805 200,00 грн., місцем надання послуг визначено промислові майданчики Золотоніського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз».

Вивченням тендерної документації встановлено, що в зв’язку з тим, що ТОВ «Екоренсінг» не має законних підстав здійснювати утилізацію вище вказаних небезпечних відходів (ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме на такі види діяльності: збирання, перевезення, зберігання), ТОВ «Екоренсінг» на підставі договору № 375-2017/КЕ від 20.04.2017 укладеного з ТОВ «Утільвторпром» (ЄДРПОУ 39447017) повинно було передавати дані відходи для утилізації даному суб’єкту господарювання за адресою: м. Одеса, Люстдорфськадогора, 140-а.

Також встановлено, що 11.12.2017 службовими особами ТОВ «Екоренсінг», з метою розкрадання державних коштів, отримані для утилізації бочки з під одоранту на Золотоніському ЛВ УМГ «Черкаситрансгаз» було здано до пункту прийому металобрухту належного ТОВ «Компанія «Металсервіс».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг», достовірно знаючи, що останніми не виконано умови договору №1710000332 від 13.10.2017 про надання послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану та порушено вимоги Закону України «Про відходи», Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» здійснили перерахування на рахунки ТОВ «Екоренсінг» коштів в сумі 805 200,00 грн., чим спричинили збитки інтересам держави на вказану суму.

В ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Екоренсінг» за адресою м. Київ, вул. В. Шимановського, 2/1 виявлено та вилучено копії договору про надання у сфері поводження з небезпечними відходами № 12/2017б від 01.12.2017 та акту приймання-передачі (надання послуг) № 1-б від 23.12.2017, відповідно до яких тара з-під одоранту/етилмеркаптану в кількості 130 шт. передано з метою знешкодження ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової екології» (ЄДРПОУ 37715319, адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Кірова, 102/1).

В ході розслідування отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Екоренсінг» № 26009052651586, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, за період з 13.10.2017 по 10.04.2018.

За результатами аналізу руху коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Екоренсінг» виявлено ряд контрагентів, яким були перераховані кошти, отримані товариством від філії УМГ «Черкаситрансгаз» за надання послуг утилізації тари з-під одоранту, серед яких ТОВ «Імперія топ інвест», ЄДРПОУ 41451258, рахунок 26004053019998, та ТОВ «Мега топ інвест», ЄДРПОУ 41451326 рахунок 26004053028235. Вказані рахунки відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842, адреса:м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16).

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ "Екоренсінг" та проведення судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

12 березня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250000000051 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) :вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), роздруківки руху коштів по банківських рахунках: № 26004053019998, відкритому ТОВ «Імперія топ інвест» ЄДРПОУ 41451258, № 26004053028235, відкритому ТОВ «Мега топ інвест», ЄДРПОУ 41451326, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об’єктивність досудового розслідування, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2І про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2І та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4П, ОСОБА_5В, ОСОБА_6С, ОСОБА_7В, ОСОБА_8В, ОСОБА_9В, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреси :вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094): а саме до роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26006056118392, відкритому ТОВ «Оскар Транс», ЄДРПОУ 40109990, на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 13.10.2017 по 01.05.2018, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер клієнта вказаної системи; наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах за вищезазначений період, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_11