Ухвала суду № 78347129, 06.12.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/8870/2018

Справа №263/16074/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Соколової О.Б., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № №42017110000000606 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посадових осіб АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

В клопотанні вказано, що у провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 42017110000000606 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що у травні 2015 року на території м. Києва, використовуючи корупційні зв’язки з посадовими особами ГУ ДФС у Київській області, громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, створив організовану злочинну групу з чітким розподіленням ролей, діяльність якої спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки щодо оформлення операцій з купівлі-продажу вугільної продукції та виведення грошових коштів, отриманих від реалізації, у тіньовий сектор з подальшою конвертацією у готівку та розподілом між усіма учасниками організованої злочинної групи. 3 метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_2 протягом 2015-2016 років у Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, було зареєстровано ряд підприємств з ознаками «фіктивності» на підставних осіб, які входять до його оточення, а саме: ТОВ «Марвіл ЛТД» (ЄДРПОУ 40489673), ТОВ «Мелег» (ЄДРПОУ 39992048), ТОВ «Ларсі Прайм» (ЄДРПОУ 40352678) та ТОВ «ОСОБА_3 плюс» (ЄДРПОУ 40873482). У матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані, як докази фактів протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «ТРАСС ЛТД» (ЄДРПОУ 40489673) (колишня назва: ТОВ «МАРВІЛ ЛТД») (код ЄДРПОУ 40489673), TOB «МЕЛЕГ» (код ЄДРПОУ 39992048), ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40352678), ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40873482), у зв’язку з чим виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю отримання завірених належним чином копій в службовому приміщенні АТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО: 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46. Тому, просить клопотання задовольнити та розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з’явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв’язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, та враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № №42017110000000606 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів прокурорам групи прокурорів управління Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, слідчим групи слідчих управління прокуратури Донецької області а також за їх дорученням оперативним підрозділам ГУ ВБ ДФС України та управління захисту економіки в Донецькій області, що перебувають у розпорядженні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, щодо: ТОВ «ТРАСС ЛТД» (ЄДРПОУ 40489673) (колишня назва: ТОВ «МАРВІЛ ЛТД») (код ЄДРПОУ 40489673), рахунки: 26057013054246 «українська гривня», 26003001054246 «українська гривня», «євро», «долар США», 26002013054246 «українська гривня», «евро», «долар США», «російський рубль», 26100001054246 «українська гривня», 26108000154246 «українська гривня». ТОВ «МЕЛЕГ» (код ЄДРПОУ 39992048), рахунки: 26007013054661 «російський рубль», 26052013054661 «українська гривня», 26008001054661 «українська гривня», «евро», «долар США», 26007013054661 «українська гривня», «євро», «долар США», 26105001054661 «українська гривня». ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40352678), рахунки: 26004013054404 «російський рубль», 26059013054404 «українська гривня», 26005001054404 «українська гривня», 26004013054404 «українська гривня», І «євро», «долар США», 26005001054404 «євро», «долар США», 26102001054404 І «українська гривня». ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40873482), рахунки: 26004000155684 «євро», «долар США», 26050013055684 «українська гривня», в 26005013055684 «українська гривня», «євро», «долар США», «російський рубль», 26004000155684 «українська гривня», 26101000155684 «українська гривня».

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів управління Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, слідчим групи слідчих управління прокуратури Донецької області, а також за їх дорученням оперативним підрозділам ГУ ВБ ДФС України та управління захисту економіки в Донецькій області, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо клієнтів ТОВ «ТРАСС ЛТД» (ЄДРПОУ 40489673) (колишня назва: ТОВ «МАРВІЛ ЛТД») (код ЄДРПОУ 40489673), TOB «МЕЛЕГ» (код ЄДРПОУ 39992048), ТОВ «ЛАРСІ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40352678), ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40873482), а саме:- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.09.2018 по час постановлення ухвали суду , у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції та залишок грошових коштів на момент тимчасового доступу; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.09.2018р. по 06.12.2018р. ( в т.ч. до моменту закриття рахунку, якщо таке мало місце); з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами та носіями даних, зробити та вилучити їх копії завірені належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко