Ухвала суду № 78243111, 15.11.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42305/18

Провадження № 1-кс/761/28663/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", АТ "Банк Січ", АТ "УКРСОЦБАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", ПАТ "АБ "РАДАБАНК, АТ "АЛЬТБАНК", АТ "СБЕРБАНК", ПАТ "КРИСТАЛБАНК", ПАТ КБ "Центр", ПАТ "МТБ БАНК", ПАТ КБ «Євробанк», АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАT "ПУМБ", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АПЕКС-БАНК", АТ "ВТБ БАНК",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський Сергій Іванович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Бурмистровим В., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Сачовській Ользі Романівні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Пляховській Марії Сергіївні, старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Феоктістову Владиславу Володимировичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва Бурмістрову Віктору Ігоровичу, Безкоровайному Богдану Вікторовичу, Буковчанику Сергію Васильовичу, Хоменку Андрію Валентиновичу або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування наступних банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", АТ "Банк Січ", АТ "УКРСОЦБАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", ПАТ "АБ "РАДАБАНК, АТ "АЛЬТБАНК", АТ "СБЕРБАНК", ПАТ "КРИСТАЛБАНК", ПАТ КБ "Центр", ПАТ "МТБ БАНК", ПАТ КБ «Євробанк», АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАT "ПУМБ", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АПЕКС-БАНК", АТ "ВТБ БАНК".

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 на прохання невстановленої особи за грошову винагороду створив суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи - ТОВ «Прайм Гранд» (код 40214943) та ТОВ «Експерт Прайм» (код 41517910) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у виготовленні актів оцінок, що містять недостовірні відомості, для фізичних та юридичних осіб серед яких ТОВ «НДЦ «НАФТОХІМ» (код 13694889), ТОВ «РЕФІН

ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та інші

Встановлено, що службові особи ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

У невстановлені час та місці невстановлені особи здійснили підроблення декларацій про готовність об'єктів нерухомого майна та інших офіційних документів з метою проведення неправомірної реєстрації виникнення права власності (з відкриттям розділу) на комплекси нежитлових приміщень по АДРЕСА_7 за ТОВ «РЕФІН ЛЮКС», по АДРЕСА_5 у м. Києві за ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», по АДРЕСА_8 за ТОВ «АРВЕС», по АДРЕСА_13 за ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ», по АДРЕСА_14 у м. Києві за ТОВ «СІЛЬТРЕЙД», по АДРЕСА_15 у м. Києві за ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), площею 9405 кв.м. по АДРЕСА_16 у м. Києві за ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_1 у м. Києві за ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) та подальшої передачі в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» вказаного нерухомого майна з метою, забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39522921), ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) за договорами відкриття відновлювальних кредитних ліній.

З'ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об'єктів, видані вказаними суб'єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації Департаментів з питань архітектурно-будівельного контролю, містобудування та архітектури КМДА, державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по АДРЕСА_2, АДРЕСА_7 та АДРЕСА_5 оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об'єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв'язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з'ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об'єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з'ясовано, що після виникнення права власності на вказані об'єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об'єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Дослідженням отриманої документації з'ясовано, що 28.09.2017 між ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» та ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ГРУПА КОМПАНЙ ІНТЕН» (код 37432517) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_7.

В аналогічний спосіб ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ПОЛІКІМ» (код 39069337) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_5 у м. Києві в забезпечення виконання ТОВ «РАЙФІНА» «код 34979682) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ «АРВЕС» (код 39531915) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_8 в забезпечення виконання ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Нафто перевантажувальну станцію», площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_4 у м. Києві.

ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161) 28.09.2017 передано в іпотеку ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м., по АДРЕСА_9 з метою забезпечення виконання ТОВ «Інвест-трейд Компані» (код 39522921) зобов'язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ЕНПРО» (код 30006808) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень «Асфальтний завод», загальною площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_10.

ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м. по АДРЕСА_11

ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) зобов'язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_1 у м. Києві.

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників ПАТ «ВЕРНУМ БАНК».

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000034 від 16.05.2017 за ч. 1 ст. 205 КК України працівниками ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві допитаний ОСОБА_13 (згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців - засновник та директор ПП «ЕНПРО»), який заперечив свою причетність до створення (реєстрації) та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства.

Також з'ясовано, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016060000000028 від 20.04.2016 за ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яке завершено 11.04.2017 направленням обвинувального акту стовно організаторів злочинної схеми.

При цьому, у наведеному провадженні 03.08.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою АДРЕСА_12, каб. № 104 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 39522921).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлено група «підконтрольних» суб'єктів господарювання, серед яких ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_14, який показав, що не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «Веста Торг» від 19.12.2014. Крім того, ОСОБА_14 показав, що за адресою: АДРЕСА_1 не існує комплексу нежитлових приміщень площею 6 707, 2 кв.м.

27.09.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_15, яка показала, їй не відомо ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері», остання не укладала з ТОВ «НВП «ЕКСМА Машінері» договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2. Також, ОСОБА_16 повідомила, що за адресою земельної ділянки АДРЕСА_2 відсутній комплекс нежитлових приміщень площею 9 405 кв.м.

04.10.2018 року допитано власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 - ОСОБА_17, яка показала що їй не відомо ТОВ «Верітас Діджтл», а також остання не підписувала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 ТОВ «Верітас Діджтл».

04.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 - ОСОБА_18, яка показала, що ТОВ «ЮК «Базис Гарант» їй не відомо, а також те, що не укладала договір оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 з ТОВ «ЮК «Базис Гарант».

09.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 - ОСОБА_19, який надав покази, що ТОВ «НВП «Полікім» йому не відомо. Також ОСОБА_19 надав покази, що він не укладав договір оренди земельної ділянки з ТОВ «НВП «Полікім».

08.10.2018 року, допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_20, яка повідомила, що являється власником вказаної ділянки з 2002 року. З пред'явленого договору іпотеки між ПАТ «Вернум БАнк» та ТОВ «Арвес» від двадцять дев'ятого вересня 2017 року ОСОБА_20 пояснила, що у вказаному договорі як предмет іпотеки вказано комплекс нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_6 та кадастровий номер земельної ділянки НОМЕР_4, однак, ці записи у договорі іпотеки не відповідають дійсності, оскільки, земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_6 дійсно належить їй, але вона має присвоєний кадастровий номер НОМЕР_5. Крім того, за адресою: АДРЕСА_6 з часу приватизації нею цієї земельної ділянки та по теперішній час не було та не має ніяких комплексів нежитлових приміщень, в тому числі заводу з виробництва лікувально-столової мінеральної води. За вказаною адресою знаходиться виключно мій житловий будинок.

24.10.2018 року допитано в якості свідка власника земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 - ОСОБА_21, яка надала покази, що не укладала договору оренди земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 з ТОВ «Рефін Люкс».

09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Веста Торг» (код ЄДРПОУ 39866532) - ОСОБА_22, яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ «Райфіна» (код ЄДРПОУ 34979682) - ОСОБА_23, який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім'я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

26.10.2018 року допитано в якості свідка власника та директора ТОВ «Інвест Трейд Компані» - ОСОБА_24, який надав покази, що літом 2017 року зареєстрував вказане підприємство на прохання не встановлених осіб за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того, ОСОБА_24 також показав, що окрім ТОВ «Інвест Трейд Компані» він також на своє ім'я зареєстрував ТОВ "Новийврожай" (код 41398540), ФОП ОСОБА_24 (НОМЕР_1) та ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030), а також те, що разом з не встановленими особами відвідував банківські установи, серед яких ПАТ «Вернум Банк», АТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», де підписував документи, в суть і зміст яких не вникав.

26.10.2018 року допитано в якості свідка власника та керівника ТОВ «Верітас Діджнл» (код ЄДРПОУ 40049146) ОСОБА_25, яка надала покази що у 2017 році на прохання не встановлених осіб зареєструвала на своє ім'я вказану компанію за грошову винагороду та без мети ведення фінансово-госаподарської діяльності. Крім того, разом з ТОВ «Верітас Діджнл» ОСОБА_25 зареєструвала також на своє ім'я ТОВ "БЕРТРОН" (код ЄДРПОУ 40263520), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код ЄДРПОУ 40952883), ТОВ "ТРАНСКОММ" (код ЄДРПОУ 41582644), ТОВ "КОЛКЕР" (код ЄДРПОУ 41600920), ТОВ "КУГУАР АГРО" (код ЄДРПОУ 41632365), ТОВ "АГРОМАНІЯЕКСПО" (код ЄДРПОУ 41632789), ТОВ "ЕКСПОТОРГАГРО" (код ЄДРПОУ 41638089), ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147).

Таким чином, не встановлені особи, використовуючи реквізити ряду підприємств, серед яких ТОВ «РЕФІН ЛЮКС», ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ», ТОВ «АРВЕС», ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ», ТОВ «СІЛЬТРЕЙД», ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ», ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ», ПП «ВЕСТА ТОРГ», ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39522921), ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» шахрайським способом отримали грошові кошти у вигляді кредитів від ПАТ «Вернум Банк» шляхом передачі банку в іпотеку не існуючого нерухомого майна.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що діяльність невстановлених осіб спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об'єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) та ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ «РЕФІН ЛЮКС» (код 39087183), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІКІМ» (код 39069337), ТОВ «АРВЕС» (код 39531915), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «БАЗІС ГАРАНТ» (код 40301047), ТОВ «СІЛЬТРЕЙД» (код 39128161), ТОВ «ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код 40049146), ТОВ «ЕКСМА МАШІНЕРІ» (код 39105825), ПП «ВЕСТА ТОРГ» (код 39866532), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб'єктів господарської діяльності пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що у підприємств, які безпосередньо отримували грошові кошти у вигляді кредитів, а саме ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО» ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» для отримання кредитних коштів у ПАТ «Вернум Банк» відкрито банківські рахунки у цьому ж банку.

Крім того, згідно автоматизованої інформаційної системи АІС «Податковий Блок» встановлено, що у ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ», ТОВ «ІНТАЛТЕХ», ПП «ЕНПРО» ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «РАГНАТЕК», ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН», ТОВ «РАЙФІНА», ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» відкрито банківські рахунки також у інших фінансових установах, які також ймовірно використовуються у злочинній схемі з виведення грошових коштів з ПАТ «Вернум Банк».

Так, встановлено, що у вищевказаних підприємств відкрито банківські рахунки у наступних банківських установах: У АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 відкрито наступні рахунки: ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) відкрито банківські рахунки №26058000063010 (українська гривня, відкритий 09.02.2016), 26009600428800 (українська гривня, відкритий 09.02.2016), 26009600428800 (долар США, відкритий 09.02.2016), 26009600428800 (ЄВРО, відкритий 09.02.2016); ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) відкрито банківські рахунки №26009619240400 (Українська гривня, відкритий 19.07.2016), №26043619240400 (Українська гривня, відкритий 19.07.2016);ПП «ЕНПРО» (код 30006808) - №26003447621800 ( Українська гривня, відкритий 24.05.2013 та закритий 28.09.2017);ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517) - №26007310146300 (українська гривня, відкритий 15.12.2010 та закритий 07.12.2017);ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) - № 26000606065200 (українська гривня, відкритий 29.03.2016); У АТ "Банк Січ" (МФО 380816) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63 відкрито наступні рахунки: ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) - №26005013091 (українська гривня, відкритий 03.08.2016);ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) - №26004013092 (українська гривня, відкритий 03.08.2016);ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39522921) - №26001013084 (українська гривня, відкритий 02.08.2016);У АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29 відкрито наступні рахунки:ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) - №26051011523760 (українська гривня, відкритий 23.01.2015 та закритий 26.10.2015), 26000011523238 (українська гривня, відкритий 23.01.2015 та закритий 26.10.2015);ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) - №26008000050093 (українська гривня, відкритий 18.02.2011 та закритий 18.04.2017);ТОВ "КОЛКЕР" (код ЄДРПОУ 41600920) - № 26006012165224 (гривня, відкритий 21.09.2017);У АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д відкрито наступні рахунки:ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) - № 26009055807730 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 та закритий 05.11.2016), № 26008055812641 (українська гривня, відкритий 04.08.2016), №26045055800304 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 ), № 26058055802742№26045055800304 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 );ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) - № 26055052623052 (українська гривня, відкритий 13.07.2016); № 26004052652524 (українська гривня, відкритий 13.07.2016), № 26003052681693 (Долар США, відкритий 12.04.2017 ), № 26008052675767 (ЄВРО, відкритий 12.04.2017);ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39522921) - №26001055812369 (українська гривня, відкритий 22.03.2016);ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) - №26024056100672 (відкритий 15.07.2014 та закритий 18.11.2014), №26005057000537 (українська гривня, відкритий 21.12.2010 та закритий 14.11.2017), №26051057001698 (українська гривня, відкритий 21.12.2010 та закритий 10.11.2017), №26044052600815 (українська гривня, відкритий 13.09.2011 та закритий 10.11.2017), №26008053117766 (українська гривня, відкритий 21.09.2011 та закритий 10.11.2017);У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5 відкрито наступні рахунки:ПП «ЕНПРО» (код 30006808) - №2600700127701 (українська гривня, 23.02.2016);У АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8 відкрито наступні рахунки:ПП «ЕНПРО» (код 30006808) - №26009007100508 (українська гривня, відкритий 27.01.2016 та закритий 28.11.2016), №26006001100927 (українська гривня, відкритий 30.04.2015 та закритий 22.12.2015 );ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682) - №26007007100522 (українська гривня, відкритий 29.04.2016 та закритий 27.12.2017);У ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) за адресою відкрито наступні рахунки:ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) - №26005300001861 (українська гривня, відкритий 07.04.2016 та закритий 05.03.2018 );У АТ "АЛЬТБАНК" (320940) за адресою: м. Київ вул. Вузівська, 5 відкрито наступні рахунки:ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517) - №26003054669001 (українська гривня, відкритий 02.12.2011 та закритий 13.03.2018), № 26058054669001 (українська гривня, відкритий 05.04.2012 та закритий 10.11.2016 );В АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 відкрито наступні рахунки:ТОВ "Новийврожай" (код 41398540) - 26001000159553 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), 26057013059553(українська гривня, відкритий 14.07.2017), 26002013059553 (українська гривня, відкритий 14.07.2017);ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030) - 26003000159551 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), 26059013059551 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), 26004013059551 (українська гривня, відкритий 14.07.2017).ТОВ "ТРАНСКОММ" (код ЄДРПОУ 41582644) - № 26006000161212 (українська гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 27.02.2018), № 26007013061212 (гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 27.02.2018), №26052013061212 (гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 13.04.2018);У ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050) за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2 відкрито наступні рахунки:ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147) - № 26000001060720 (гривня, відкритий 16.11.2017 та закритий 22.12.2017);У ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742) за адресою: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А відкрито наступні рахунки:ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147) - № 26007341701 (гривні, відкритий 20.12.2017 та закритий 08.10.2018);У ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) юридична адреса: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, відділення у м. Києві за адресою: вул. Академіка Туполева, 28 відкрито наступні рахунки: ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147) - № 26009433301 (гривні, відкритий 08.10.2018);У ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35 відкрито наступні рахунки:ТОВ "БЕРТРОН" (код ЄДРПОУ 40263520) - № 26003256150001 (українська гривня, відкритий 15.02.2016 та закритий 16.03.2017);У АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 відкрито наступні рахунки:ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147) - №26009700431336 (гривня, відкритий 03.11.2017);У ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 відкрито наступні рахунки:ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517) - №2600729443 (українська гривня, відкритий 28.12.2016);ФОП ОСОБА_24 (НОМЕР_1) - НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 25.07.2017 та закритий 29.01.2018);ТОВ "КОЛКЕР" (код ЄДРПОУ 41600920) - № 2600537912 (гривня, відкритий 21.09.2017);У АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 відкрито наступні рахунки:ТОВ "БЕРТРОН" (код ЄДРПОУ 40263520) - №26503023953501 (українська гривня, відкритий 04.09.2017 та закритий 10.10.2017 );У ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10 відкрито наступні рахунки:ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682) - №26007000204596 (українська гривня, відкритий 02.10.2012 та закритий 25.08.2016);У ПАТ "АПЕКС-БАНК" (МФО 380720) за адресою: м. Київ, вул. Печерська, 2/16 відкрито наступні рахунки:ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682) - №26004001000054 (українська гривня, відкритий 05.11.2010 та закритий 05.12.2017);У АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 відкрито наступні рахунки:ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) - №26007010028128 (Українська гривня, відкритий 29.01.2010 та закритий 05.05.2016), №26104010028128 (українська гривня, відкритий 08.06.2012 та закритий 17.06.2014);

У слідства є достатні підстави вважати, що не встановлені особи, отримавши від ПАТ «Вернум Банк» грошові кошти у вигляді кредиту шахрайським способом могли перерахувати вказані рахунки з метою прикриття своєї незаконної діяльності на інші рахунки підконтрольних фіктивних підприємств.

Таким чином, з метою встановлення руху грошових коштів, отриманих у вигляді кредиту з ПАТ «Вернум Банк» виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківських рахунках підприємств задіяних у вказаній злочинній схемі, які перелічені вище у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл») у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у АТ "УкрСиббанк", АТ "Банк Січ", АТ "УКРСОЦБАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", ПАТ "АБ "РАДАБАНК, АТ "АЛЬТБАНК", АТ "СБЕРБАНК", ПАТ "КРИСТАЛБАНК", ПАТ КБ "Центр", ПАТ "МТБ БАНК", ПАТ КБ «Євробанк», АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАT "ПУМБ", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АПЕКС-БАНК", АТ "ВТБ БАНК"; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новосельського Сергія Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "УкрСиббанк", АТ "Банк Січ", АТ "УКРСОЦБАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", ПАТ "АБ "РАДАБАНК, АТ "АЛЬТБАНК", АТ "СБЕРБАНК", ПАТ "КРИСТАЛБАНК", ПАТ КБ "Центр", ПАТ "МТБ БАНК", ПАТ КБ «Євробанк», АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАT "ПУМБ", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АПЕКС-БАНК", АТ "ВТБ БАНК", поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 420181000000000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції Новосельському Сергію Івановичу тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування наступних банківських рахунків:

- У АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 - ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) рахунки №26058000063010 (українська гривня, відкритий 09.02.2016), 26009600428800 (українська гривня, відкритий 09.02.2016), 26009600428800 (долар США, відкритий 09.02.2016), 26009600428800 (ЄВРО, відкритий 09.02.2016), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) банківські рахунки №26009619240400 (Українська гривня, відкритий 19.07.2016), №26043619240400 (Українська гривня, відкритий 19.07.2016), ПП «ЕНПРО» (код 30006808) - №26003447621800 ( Українська гривня, відкритий 24.05.2013 та закритий 28.09.2017), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517) - №26007310146300 (українська гривня, відкритий 15.12.2010 та закритий 07.12.2017), ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) - № 26000606065200 (українська гривня, відкритий 29.03.2016),

- У АТ "Банк Січ" (МФО 380816) за адресою: м м. Київ вул. Володимирська, б. 63 рахунки ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) - №26005013091 (українська гривня, відкритий 03.08.2016), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) - №26004013092 (українська гривня, відкритий 03.08.2016), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39522921) - №26001013084 (українська гривня, відкритий 02.08.2016),

- У АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29 рахунки ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) - №26051011523760 (українська гривня, відкритий 23.01.2015 та закритий 26.10.2015), 26000011523238 (українська гривня, відкритий 23.01.2015 та закритий 26.10.2015), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) - №26008000050093 (українська гривня, відкритий 18.02.2011 та закритий 18.04.2017), ТОВ "КОЛКЕР" (код ЄДРПОУ 41600920) - № 26006012165224 (гривня, відкритий 21.09.2017);

- У АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д рахунки ТОВ «МАКСИМА СПЕЦТОРГ» (код 36706775) - № 26009055807730 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 та закритий 05.11.2016), № 26008055812641 (українська гривня, відкритий 04.08.2016), №26045055800304 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 ), № 26058055802742№26045055800304 (українська гривня, відкритий 04.08.2016 ), ТОВ «ІНТАЛТЕХ» (код 37316886) - № 26055052623052 (українська гривня, відкритий 13.07.2016); № 26004052652524 (українська гривня, відкритий 13.07.2016), № 26003052681693 (Долар США, відкритий 12.04.2017 ), № 26008052675767 (ЄВРО, відкритий 12.04.2017), ТОВ «ІНВЕСТ-ТРЕЙД КОМПАНІ» (39522921) - №26001055812369 (українська гривня, відкритий 22.03.2016), ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) - №26024056100672 (відкритий 15.07.2014 та закритий 18.11.2014), №26005057000537 (українська гривня, відкритий 21.12.2010 та закритий 14.11.2017), №26051057001698 (українська гривня, відкритий 21.12.2010 та закритий 10.11.2017), №26044052600815 (українська гривня, відкритий 13.09.2011 та закритий 10.11.2017), №26008053117766 (українська гривня, відкритий 21.09.2011 та закритий 10.11.2017);

- У ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5 рахунки ПП «ЕНПРО» (код 30006808) - №2600700127701 (українська гривня, 23.02.2016);

- У АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за адресою: м. Київ вул. Іллінська, 8 рахунки ПП «ЕНПРО» (код 30006808) - №26009007100508 (українська гривня, відкритий 27.01.2016 та закритий 28.11.2016), №26006001100927 (українська гривня, відкритий 30.04.2015 та закритий 22.12.2015 ), ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682) - №26007007100522 (українська гривня, відкритий 29.04.2016 та закритий 27.12.2017);

- У ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46 рахунки ТОВ «РАГНАТЕК» (код 37405939) - №26005300001861 (українська гривня, відкритий 07.04.2016 та закритий 05.03.2018 ),

- У АТ "АЛЬТБАНК" (320940) за адресою: м. Київ вул. Вузівська, 5 рахунки ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517) - №26003054669001 (українська гривня, відкритий 02.12.2011 та закритий 13.03.2018), № 26058054669001 (українська гривня, відкритий 05.04.2012 та закритий 10.11.2016 );

- В АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 рахунки ТОВ "Новийврожай" (код 41398540) - 26001000159553 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), 26057013059553(українська гривня, відкритий 14.07.2017), 26002013059553 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), ТОВ "Інтерагродар" (код 41400030) - 26003000159551 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), 26059013059551 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), 26004013059551 (українська гривня, відкритий 14.07.2017), ТОВ "ТРАНСКОММ" (код ЄДРПОУ 41582644) - № 26006000161212 (українська гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 27.02.2018), № 26007013061212 (гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 27.02.2018), №26052013061212 (гривня, відкритий 27.09.2017 та закритий 13.04.2018);

- У ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050) за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2 рахунки ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147) - № 26000001060720 (гривня, відкритий 16.11.2017 та закритий 22.12.2017);

- У ПАТ КБ "Центр" (МФО 380742) за адресою: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А рахунки ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147) - № 26007341701 (гривні, відкритий 20.12.2017 та закритий 08.10.2018);

- У ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) юридична адреса: м. Чорноморськ проспект Миру, 28, відділення у м. Києві за адресою: вул. Академіка Туполева, 28 рахунки ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147) - № 26009433301 (гривні, відкритий 08.10.2018);

У - ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35 рахунки ТОВ "БЕРТРОН" (код ЄДРПОУ 40263520) - № 26003256150001 (українська гривня, відкритий 15.02.2016 та закритий 16.03.2017);

- У АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2 рахунки ТОВ "ІЛЛАНА" (код ЄДРПОУ 41695147) - №26009700431336 (гривня, відкритий 03.11.2017), ТОВ «Конкорі» (код ЄДРПОУ 41345750) - №26004700419591 (відкритий 12.06.2017), № 26058700420097 (відкритий 19.06.2017), № 26000700459588 (відкритий 26.10.2018), ТОВ «Конкорі» (код ЄДРПОУ 41345750) - № 26005700419590 (відкритий 12.06.2017), № 26052700419918 (відкритий 15.06.2017), № 26008700459502 (відкритий 25.10.2018);

- У ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 рахунки ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ІНТЕН» (код 37432517) - №2600729443 (українська гривня, відкритий 28.12.2016), ФОП ОСОБА_24 (НОМЕР_1) - НОМЕР_2 (українська гривня, відкритий 25.07.2017 та закритий 29.01.2018) ТОВ "КОЛКЕР" (код ЄДРПОУ 41600920) - № 2600537912 (гривня, відкритий 21.09.2017);

- У АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 рахунки ТОВ "БЕРТРОН" (код ЄДРПОУ 40263520) - №26503023953501 (українська гривня, відкритий 04.09.2017 та закритий 10.10.2017 );

- У ПУАТ "ФIДОБАНК" (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10 рахунки ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682) - №26007000204596 (українська гривня, відкритий 02.10.2012 та закритий 25.08.2016);

- У ПАТ "АПЕКС-БАНК" (МФО 380720) за адресою: м. Київ, вул. Печерська, 2/16 рахунки ТОВ «РАЙФІНА» (код 34979682) - №26004001000054 (українська гривня, відкритий 05.11.2010 та закритий 05.12.2017);

- У АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 рахунки ТОВ «ЕДВАЙС КОМУНІКЕЙШН КОМПАНІ» (код 36594286) - №26007010028128 (Українська гривня, відкритий 29.01.2010 та закритий 05.05.2016), №26104010028128 (українська гривня, відкритий 08.06.2012 та закритий 17.06.2014);

а саме до:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вищевказаних рахунках за весь час функціонування рахунків та по момент оголошення ухвали суду із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк»;

- справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків №26000013062434, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Роз'яснити посадовим особам АТ "УкрСиббанк", АТ "Банк Січ", АТ "УКРСОЦБАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ", ПАТ "АБ "РАДАБАНК, АТ "АЛЬТБАНК", АТ "СБЕРБАНК", ПАТ "КРИСТАЛБАНК", ПАТ КБ "Центр", ПАТ "МТБ БАНК", ПАТ КБ «Євробанк», АТ "ПРАВЕКС БАНК", ПАT "ПУМБ", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПУАТ "ФIДОБАНК", ПАТ "АПЕКС-БАНК", АТ "ВТБ БАНК", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя