Ухвала суду № 78060905, 22.11.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6610/18

Провадження № 1-кс/552/3345/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участі секретаря судового засідання - Силки І.О., слідчого - Лончакової І.С., розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Лончакової І.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Лончакова І.С. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК»; (ідентифікаційний код: 00039019; юридична адреса: вул. Ковпака, 29 м. Київ. Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170020001963 від 10.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2015 року надійшла письмова заява від гр. Одаренко К.Ю. про проведення розгляду та заходів відносно невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ПАТ « ПТМЗ». Внаслідок проведеного перерахування грошових коштів за банківськими реквізитами, зазначеними в додатковій угоді № 6 від 05.05.2015 року, невідомі особи незаконно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ( ЄДРПОУ 00110792) в сумі - 15200, 76 євро ( 351 196,60 грн. на 12.06.2015 року по курсу НБУ згідно виписки банку).

19.03.2015 року уповноваженими особами ПАТ « ПТМЗ» було здійснено замовлення комплектуючих відповідно до специфікації № 20 на суму 15200, 76 євро. Специфікація була погоджена усіма сторонами. Відправлення специфікації здійснювалось у вигляді набраного тексту на електрону пошту компанії VMC S.p.a. Через деякий час на електрону пошту ОСОБА_3 надійшло повідомлення від компанії VMC S.p.a. про зміну банківських реквізитів та для того, щоб не зірвати поставку, оплату потрібно зробити у найкоротший термін.

Представниками ПАТ « ПТМЗ» були надані завірені копії платіжних дорученнь в іноземній валюті № 88, згідно яких банк платника ПАТ «УКРСОЦБАНК» платник АТ Полтавський турбомеханічний завод № рахунку 2600900007795 на рахунок бенефіціар в особі V.M.C. S.p.a. (CREZZO(VI)-ITALY) здійснив перерахунок коштів іноземній валюті в сумі 15200,76 Євро.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказа інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «УКРСОЦБАНК»; (ідентифікаційний код: 00039019; юридична адреса: вул. Ковпака, 29 м. Київ, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам та документам ПАТ «УКРСОЦБАНК» які мають відношення до рахунку № 26009000067795 по термін дії ухвали суду, а саме:

1.1.Договор банківського рахунку № 26009000067795 між ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод та банком ПАТ «УКРСОЦБАНК»

1.2.Копія контракту №2012/033 від 18.05.2012 між ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» (Україна,Полтава) та V.M.C. S.p.a. (CREZZO(VI)-ITALY) та зміни до контракту №1,2,3,4,5 та 6 від 05.05.2015.

1.3.Рух коштів за рахунком №26009000067795.

1.4.Платіжні документи в іноземній валюті по обслуговуванню рахунку №26009000067795 за контрактом №2012/033 від 18.05.2012 у тому числі документи які зберігаються в електронному архіві ПАТ «УКРСОЦБАНК»

1.5.Листування між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та V.M.C. S.p.a. (CREZZO(VI)-ITALY), між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та National Westminster Bank PLC та між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод»

1.6.Посадові обов'язки особи чи осіб які займалися обслуговуванням рахунку №26009000067795 за контрактом №2012/033 від 18.05.2012 року;

1.7.Витяги з журналів контролю валютних операцій щодо рахунку №26009000067795 за контрактом №2012/033 від 18.05.2012 р.,

1.8. Інші документи які знаходяться в приміщеннях ПАТ «УКРСОЦБАНК» які мають відношення до рахунку №26009000067795.

Зобов'язати ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ідентифікаційний код: 00039019; юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ «УКРСОЦБАНК» яке знаходиться за адресою:вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Грінченку Михайлу Вікторовичу, членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Дмитренко Вадиму Володимировичу, Педоряці Анатолію Володимировичу, Лазьку Максиму Петровичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу; слідчим СВ ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області: Лончаковій Інні Сергіївні, Маштакову Артему Олександровичу, Мішурінській Юлії Михайлівні, Березанцю Артему Андрійовичу, Шульзі Євгенію Олександровичу, Кравченку Дмитру Станіславовичу, Пугіну Сергію Євгенійовичу, Соломасі Роману Юрійовичу, Шинкаренку Володимиру Миколайовичу, Мисечку Андрію Володимировичу, Криштифор Анастасії Вячеславівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Сидоренко Марині Олегівні, Писаренко Юлії Володимирівні, Дорошко Ользі Олегівні, Будякову Сергію Олександровичу, Дроцькій Ользі Миколаївні

Строк дії ухвали до 22.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.