Ухвала суду № 77436375, 23.10.2018, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа № 266/6138/18

Провадження№ 1-кс/266/2622/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Макогон С.Б., за участю слідчого СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із начальником Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

22.10.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із начальником Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що мають значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2017 року за № 42017050000000210, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яким просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні, у Шевченківському районі м. Запоріжжя, Запорозької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорiзькiй області, а саме копій податкових звітів форми 1 ДФ- ТОВ «Наутилтрейд» з 29.08.2016 року по теперішній час. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.12.2016 року службові особи регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Рінново» (ЄДРПОУ 40021218) уклали договір з ремонту колісно- токарного верстату та цього ж дня сплатили повну суму за вказані ремонтні роботи, які фактично не виконувались. Під час проведеного досудового розслідування було встановлено, що 16.12.2016р. регіональною філією Державного підприємства «Донецька залізниця» проведено тендер на закупівлю робіт та послуг з ремонту колісно-токарного верстату 1836М.10, де згідно протоколу розкриття, переможцем стало ТОВ «Рінново». За наявною інформацією, оплата всієї суми договору за послуги була проведена 30.12.2016 року в день укладання договору, що свідчить про те, що роботи з ремонту верстату не виконувались. Згідно з податкового звіту форми 1-ДФ ТОВ «Рінново», встановлено що після отримання коштів від ПАТ «Укрзалізниця», грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ «Наутилтрейд». В клопотанні ставиться питання про надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням належним чином завірених копій податкової справи ТОВ «Наутилтрейд», копії податкових звітів форми 1 ДФ- ТОВ «Наутилтрейд» з 29.08.2016 року по теперішній час, із зазначенням прізвищ, ім’я та батькові працівників, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ з 29.08.2016 року по теперішній час, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та із врахуванням того, що іншими засобами отримати вказані документи неможливо.

Слідчий Філоненко І.Ю. у судовому засіданні підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, тому отримати їх у вказаних посадових осіб в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані матеріали та обставини кримінального провадження, слідчий суддя приймає рішення про задоволення клопотання з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Як вбачається з клопотання документи, які просить вилучити слідчий у відповідальної особи відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя, Запорозької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорiзькiй області, головного управління ДФС у Запорiзькiй області, становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідальних осіб відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя, Запорозької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорiзькiй області, головного управління ДФС у Запорiзькiй області, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із начальником Приморського відділу Маріупольської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу відділення у Шевченківському районі м. Запоріжжя, Запорозької об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Запорiзькiй області, яке знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4, надати слідчому СВ Приморського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням належним чином завірених копій податкової справи ТОВ «Наутилтрейд» (код ЄДРПОУ 40782584), копії податкових звітів форми 1 ДФ- ТОВ «Наутилтрейд» з 29.08.2016 року по 23.10.2018р., із зазначенням прізвищ, ім’я та батькові працівників, та податкової звітності розрахунків із юридичними особами з зазначенням їх назви та ЄДРПОУ з 29.08.2016 року по 23.10.2018р., на паперовому або електронному носії.

Ухвали діє протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Курбанова Н. М.