Ухвала суду № 76933901, 04.10.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/24275/18

Провадження №1-кс/127/12724/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Данилюк В.В. 25.09.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Багрій Є.А., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок ¹26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Відповідно до роздруківки по рахунку НОМЕР_1 відкритого ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ АК «Зелена долина» встановлено, що з даного банківського рахунку вищевказані грошові кошти в період часу з 26.02.2018 по 28.02.2018 були перераховані на банківські рахунки ряду суб'єктів господарювання, в тому числі: 26.02.2018 в сумі 544 077.64 грн. (підстава - оплата за металопрокат), 26.02.2018 в сумі 592 957,21 грн. (підстава - оплата за металопрокат), 26.02.2018 в сумі 608 964,87 грн. (підстава - оплата за металопрокат), тобто в загальній сумі 1 745 999, 72 грн., на розрахунковий рахунок №26002050240833 відкритий ТОВ «Азот Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, за юридичною адресою відсутнє) в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Будучи допитаною з даного приводу генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_3 та фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_4, повідомили, що ТОВ «АК «Зелена долина» не має діючих рахунків в ПАТ «Укргазбанк», крім того, ними з реєстру накладних було встановлено, що за ТОВ «АК «Зелена долина» незаконно зареєстрованого податкового кредиту з контрагентами ТОВ "АРМ ТРАНС", ТОВ "Спец Оіл Сервіс", ТОВ "АЖУР ГРУП", ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Белойл Індустрі", «ТОВ «Рітейл Стенд», на загальну суму з ПДВ 9 131 953,61 грн. з якими ТОВ «АК «Зелена долина» не мала жодних фінансово-господарських відносин.

В подальшому, відповідно до роздруківки по рахунку №26002050240833 відкритого ТОВ «Азот Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41140339) в ПАТ «Банк «Український капітал», встановлено, що грошові кошти в сумі 1 745 999, 72 грн., що надійшли 26.02.2018 від ТОВ «АК «Зелена долина» відразу були перераховані на розрахунковий рахунок №26009300652780 відкритий ТОВ «Делікт» (код ЄДРПОУ 40975785, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_5, за юридичною адресою відсутнє) в ПАТ «Ощадбанк», підстава здійснення переказу - оплата за товар, по договору №2602/05 від 26.02.2018.

Однак, відповідно до роздруківки по рахунку №26009300652780 відкритого ТОВ «Делікт» (код ЄДРПОУ 40975785, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Купянська, буд. 47, директор ОСОБА_5) в ПАТ «Ощадбанк», встановлено, що грошові кошти в сумі 1 745 999, 72 грн., які надійшли 26.02.2018 від ТОВ «Азот Трейдінг», відразу були перераховані на розрахунковий рахунок №26004050288882 відкритий ТОВ «ТАБАКО-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 41507813, юридична адреса: 49017, м. Дніпро, вул. Кам'янська, буд. 36, офіс 109) в ПАТ «ПриватБанк» наступними платежами: від 27.02.2018 в межах суми 1574000.00 грн. (підстава - оплата за товар згідно договору 26.02-2 від 26.02.2018), від 27.02.2018 в межах суми 1500710.00 грн. (підстава - оплата за товар згідно договору 26.02-2 від 26.02.2018), від 28.02.2018 в межах суми 670000.00 грн. . (підстава - оплата за товар згідно договору 26.02-2 від 26.02.2018).

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку №26004050288882 відкритого ТОВ «ТАБАКО-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 41507813), роздруківок про рух коштів по даному рахунку з 20.02.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даного рахунку у відділеннях ПАТ «Приватбанк», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Очеретний В.В., який входить до групи слідчих, в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що в ПАТ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, відкритий банківський рахунок №26004050288882 ТОВ «ТАБАКО-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 41507813).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ «ПриватБанк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В.В. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Данилюку В’ячеславу Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Довбенку Івану Борисовичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Очеретному Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кондратюку Миколі Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме:

1.документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку №26004050288882 відкритого ТОВ «ТАБАКО-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 41507813), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

2.платіжних доручень з 20.02.2018 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ «ТАБАКО-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 41507813) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

3.документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 20.02.2018 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку №26004050288882

4.документів, що свідчать про видачу з рахунків №26004050288882 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також документів щодо їх інкасації;

5.інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 20.02.2018 по дату винесення ухвали по банківському рахунку №26004050288882, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

6.інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 20.02.2018 по дату винесення ухвали по банківському рахунку №26004050288882, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

7.аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ «ТАБАКО-ГРАНТ» (код ЄДРПОУ 41507813), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк»;

8.фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «КБ «Приватбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам №26004050288882, за період часу з 20.02.2018 по 04.10.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя