Ухвала суду № 76457007, 13.09.2018, Шептицький міський суд Львівської області (до 25.04.2025 - Червоноградський міський суд Львівської області)

Справа № 459/597/18

Провадження № 1-кс/459/1309/2018

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 вересня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Новосад М.Д., з участю секретаря судового засідання Марковець Т.Л., розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_2про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12017140150001902 від 02.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.09.2018 року слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що західним офісом Держаудитслужби на виконання плану роботи на II квартал 2017 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дирекція по будівництву об'єктів» (далі - ДП «Буддирекція», Дирекція або Підприємство) за період з 01.01.2015 по 30.04.2017. За результатами зазначеного контрольного заходу складено акт від 08.08.2017 №05- 21/014, який підписаний посадовими особами об’єкту контролю із запереченнями, на які Західним офісом Держаудитслужби надано обґрунтовані висновки. Так, проведеними під час ревізії контрольними обмірами, виконаних субпідрядником ТзОВ «Тонбудпроект» будівельних робіт на поверхні будівництва шахти №10 «Нововолинська» встановлено, що в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 за №293, безпідставно включено роботи та матеріальні ресурси до актів ф.КБ-2в за грудень 2015 року на загальну суму 918,3 тис. грн з ПДВ, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. В процесі досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжних доручень 23.12.2015 року ДП «Буддирекція» перераховано ТзОВ «Тонбудпроект» кошти в сумі 1258410 грн., 28.12.2015 року – 4248601,20 грн. на розрахунковий рахунок 2600200116922, відкритий в ПАТ КБ «Глобус». На виконання ухвали слідчого судді від 13.08.2018 шляхом складання протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів з регіонального відділення ПАТ «КБ «Глобус» по вул.Чайковського, 16 у м.Львів вилучено банківську виписку щодо руху коштів по розрахунковому рахунку 2600200116922 відкритого ТзОВ «Тонбудпроект» (ЄДПРОУ 38501776) з 01.11.2015 по 01.06.2016.

В процесі проведення аналізу вилученої документації встановлено, що з 01.11.2015 по 01.06.2016 з вказаного розрахункового рахунку у зазначеному регіональному відділенні ПАТ «КБ «Глобус» проводилось знаття коштів: 30000 гривень 18.12.2015, 140000 гривень 22.12.2015, 158000 гривень 22.12.2015, 299000 гривень 23.12.2015, 299000 гривень 24.12.2015, 299000 гривень 28.12.2015, 299000 гривень 29.12.2015, 299000 гривень 30.12.2015, 150000 гривень 31.12.2015, 299000 гривень 05.01.2016, 299000 гривень 06.01.2016, 299000 гривень 11.01.2016, 299000 гривень 12.01.2016, 299000 гривень 13.01.2016, 299000 гривень 14.01.2016, 55000 гривень 15.01.2016, 299000 гривень 18.01.2016, 299000 гривень 19.01.2016, 299000 гривень 20.01.2016 та інші.

Вважає, що зняті кошти були використані для проведення розрахунків з підрядними організаціями за виконані роботи та іншими особами, а тому необхідно зобов’язати ПАТ «КБ «Глобус», що знаходиться за адресою м.Київ провулок Куренівський, 19/5 через регіональне відділення ПАТ «КБ «Глобус», що розташоване за адресою м.Львів вул.Чайковського,16 надати оригінали документів на підставі яких проводилось зняття готівкових коштів з вище згаданого розрахункового рахунку, відкритого ТзОВ «Тонбудпроект» за період з 18.12.2015 по 01.02.2016, так як дослідження вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вказаної вище інформації.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у ПАТ КБ «Глобус», на підставі яких проводилось зняття готівкових коштів з вище згаданого розрахункового рахунку, відкритого ТзОВ «Тонбудпроект» за період з 18.12.2015 по 01.02.2016, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які містяться у ПАТ КБ «Глобус» (м.Київ, пров.Куренівський,19/5) через регіональне відділення ПАТ КБ «Глобус» (м.Львів по вул.Чайковського,16), на підставі яких проводилось зняття готівкових коштів з розрахунковому рахунку 2600200116922 відкритого ТзОВ «Тонбудпроект» (ЄДПРОУ 38501776) з 18.12.2015 по 01.02.2016.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 13.10.2018 року включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. Д. Новосад