Ухвала суду № 76215809, 23.08.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/10953/18

1-кс/295/5187/18

УХВАЛА

Іменем України

23.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.С.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12017060020006114 від 21.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ 09311380 розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 15.

При цьому слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12017060020006104, під час проведення якого встановлено, що 11.01.2017 року у м. Житомирі між ТОВ «Украгроком», в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Ельбрус Агро» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір поставки № Жт. 110117/02 з відстрочкою платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин) на суму 19250,00 доларів США, 23250,00 доларів США, 21375,00 доларів США, 20871,02 доларів США, 13863,06 доларів США, 18637,47 доларів США, 6749,87 доларів США та 16078,99 доларів США, які зазначалися в специфікаціях до вказаного договору.

Після підписання вказаного договору ТОВ «Ельбрус Агро», згідно додатків за № 1,2,3,4,5,6,7.8 та 9 до договору поставки № Жт 110117/02 з відстрочкою платежу Специфікацій на товар що поставляється, та згідно видаткових накладних за № Жт 000004 від 12 cічня 2017 р., за № Жт 000005 від 12 січня 2017 р., за № Жт 000009 від 03 березня 2017 р., за № Жт 000095 від 23 березня 2017 р., за № Жт 000169 від 26 квітня 2017 р., за № Жт 000044 від 05 травня 2017 р., за № Жт 000130 від 18 травня 2017 р., за № Жт 000151 від 19 травня 2017 р., за № Жт 000021 від 02 червня 2017 р., за № Жт 000177 від 23 червня 2017 р. та за № Жт 000025 від 05 липня 2017 р. отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ «Украгроком», після чого відмовилось виконувати взяті на себе зобов’язання згідно укладеного договору.

02.06.2015 року на посаду директора ТОВ «Ельбрус Агро», було призначено ОСОБА_5, а з 18.03.2016 року на посаду директора ТОВ «Ельбрус Агро» було обрано ОСОБА_4

Згідно відомостей про державну реєстрацію від 03.06.2015 року № 13051020000012569, наданої Житомирським міським управлінням юстиції, ТОВ «Ельбрус Агро», керівником якого є ОСОБА_4, код ЄДРПОУ 39815328 взято на облік як платника податків за основним місцем реєстрації Житомирською об’єднаною ДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, яким 12.04.2016 р. було відкрито розрахунковий рахунок за № 26002300923808 в Філії Житомирське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ 09311380 розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 15.

Мотивуючи клопотання слідчий вказала, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії які виразились в ухиленні від виконання взятих на себе зобов’язань, обумовлених в договорі поставки № Жт. 110117/02 з відстрочкою платежу на поставку товару /насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин/ на суму 19250,00 доларів США, 23250,00 доларів США, 21375,00 доларів США, 20871,02 доларів США, 13863,06 доларів США, 18637,47 доларів США, 6749,87 доларів США та 16078,99 доларів США, які зазначалися в специфікаціях до вказаного договору, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам ТОВ «Украгроком» в сумі 1 712 921,80 грн., може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів, на підставі яких керівник ТОВ «Ельбрус Агро» ОСОБА_4 12.04.2016 р. відкрив розрахунковий рахунок за № 26002300923808 в Філії Житомирське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ 09311380 розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 15, а також інформації про рух коштів на вказаному рахунку за період з 12.04.2016 року по 20.08.2018 року, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз та можливості використання цих документів як доказів, а іншим способом неможливо отримати вказані документи.

Від слідчої ОСОБА_1 надійшла заява про проведення розгляду справи без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області державному службовцю 6 рангу ОСОБА_8, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_9, на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення а саме:

- до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Житомир, вул. Перемоги 15), на підставі яких керівник ТОВ «Ельбрус Агро» ОСОБА_4 15.05.2017 р. відкрив розрахунковий рахунок за №26002300923808 в Філії Житомирське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» код ЄДРПОУ 09311380 розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 15, а також інформації про рух коштів по даному рахунку за період з 12.04.2016 по 20.08.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 23.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман