Ухвала суду № 75831719, 01.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
01.08.2018
Номер справи
234/12442/17
Номер документу
75831719
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 234/12442/17

Провадження № 1-кс/234/4272/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Комель М.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42017051390000072 від 26.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.364 ч.2, 382 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42017051390000072 від 26.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.364 ч.2, 382 ч.1 КК України.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, 25.05.2017 року на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації ОСОБА_3 про виявлення кримінального правопорушення, а саме вказувалось на те, що всупереч вимог наказу Міністерства транспорту і зв'язку України «Про затвердження регулювання діяльності автостанції» №700 від 27.09.2010 року ТОВ «Східні автовокзали», не маючи свідоцтва про атестацію, що є головною умовою функціонування автостанції, незаконно стягує плату з пасажирів, а саме «станційний збір», на рахунок свого підприємства.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецької області 26.05.2017 року були внесені відомості до ЄРДР за №42017051390000072 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Під час розслідування встановлено, що до складу ТОВ «Східні автовокзали» входять АС «Краматорськ», АС «Дружківка», які не є атестованими та не мають право стягувати станційний збір.

З метою надання своїм діям законності ТОВ «Східні автовокзали» заключило формальний договір про спільну діяльність з ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід» (далі ТОВ «Опас «Схід») (ЄРДПОУ 38491620), яке має відповідне свідоцтво про атестацію за №0043. При цьому, ТОВ «Східні автовокзали» через АС «Краматорськ» та АС «Дружківка» стягує станційний збір з пасажирських перевізників, користуючись свідоцтвом, яке видано на іншу юридичну особу.

Таким чином у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Східні автовокзали», вступивши в злочинну змову з особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання матеріальних благ безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси шляхом незаконного включення у вартість «станційного збору», після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь.

Тобто, в діях посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 382 ч.1 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою вирахування кількості збитків, незаконно зібраних зборів (станційних, страхових та інших) при продажі білетів, для проведення економічної та бухгалтерської експертизи під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні податкової документації (належно звіриних копії документів) ТОВ «Східні автовокзали».

Згідно детальної інформації про юридичну особу, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368) є адреса: 84100, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Центральна, 47.

Також ТОВ «Східні автовокзали» перебувають на обліку в Слов'янській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області, яка розташована за адресою: 84122, Донецька обл., м.Слов'янськ, площа Соборна, 2, яка має контактний телефон/факс (06262) 3-51-65 та електрону адресу: Dn22.official@sfs.gov.ua

Аналіз вказаних податкових документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб'єктивної та об'єктивної сторони злочину, що має суттєва значення для встановлення істини по справі, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання про надання тимчасового доступу задовольнити.

Представник Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області був належним чином повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, заяв не надав. Його неявка не перешкоджає вирішенню клопотання.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №42017051390000072, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що інформація яка міститься у документах, які перебувають у володінні Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, однак отримати необхідні досудовому розслідуванню документи в інший спосіб неможливо, крім проведення тимчасового доступу, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42017051390000072 від 26.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.364 ч.2, 382 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчім у кримінальному провадженні - слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель Максиму Юрійовичу, Кравченко Владиславу Вадимовичу, Прокоф’євій Ользі Володимирівні, Комель Олександрі Олександрівні, Ремез Вікторії Олександрівні, Литвинову В’ячеславу В’ячеславовичу, а також прокурору Краматорської місцевої прокуратури Грубник Світлані Сергіївні,

тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області, розташованої за адресою: 84122, Донецька обл., м.Слов'янськ, площа Соборна, 2, контактний телефон/факс (06262) 3-51-65, електрона адреса: Dn22.official@sfs.gov.ua ,

а саме: документації стосовно податкової звітності ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368, адреса: 84100, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Центральна, 47),

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Зобов'язати службових осіб Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області (84122, Донецька обл., м.Слов'янськ, площа Соборна, 2, контактний телефон/факс (06262) 3-51-65, електрона адреса: Dn22.official@sfs.gov.ua) надати вищевказані документи з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів слідчім у кримінальному провадженні - слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель Максиму Юрійовичу, Кравченко Владиславу Вадимовичу, Прокоф’євій Ользі Володимирівні, Комель Олександрі Олександрівні, Ремез Вікторії Олександрівні, Литвинову В’ячеславу В’ячеславовичу, а також прокурору Краматорської місцевої прокуратури Грубник Світлані Сергіївні.

Встановити строк дії даної ухвали до 01.09.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. М. Марченко

Попередній документ : 75831692
Наступний документ : 75831731