Ухвала суду № 75370112, 13.07.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
13.07.2018
Номер справи
751/6268/17
Номер документу
75370112
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа№751/6268/17

Провадження №1-кс/751/1832/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

з участю секретаря Летяга М.О.

адвоката ОСОБА_1

слідчого Василенко В.В.

прокурора Білякович О.В.

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕН ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «САБРІЗ ПРОМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВЕРНА ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВОЛТ ГРУПП» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Сантен груп», ТОВ «Сабріз Пром», ТОВ «Лаверна Плюс», ТОВ «Деволт Груп» подали до суду клопотання про скасування повністю арешту майна та просять: скасувати повністю арешт з грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» для ТОВ «Сантен Груп», а саме на рахунках: № 26000013056860, № 26055013056860, № 26009000156860, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Косач І.А. від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17; скасувати повністю арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» для ТОВ «Сабріз Пром», а саме на рахунках: № 26050013059550, № 26005013059550, № 26004000159550, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Косач І.А. від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17; скасувати повністю арешт майна, а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» для ТОВ «Лаверна Плюс», а саме на рахунках: № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Косач І.А. від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17; скасувати повністю арешт майна, а ааме грошових коштів, що знаходяться на рахунках та скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами по рахунках, відкритих в ПАТ «Сбербанк» для ТОВ «Деволт Груп», а саме на рахунках: № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464, накладений ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова Косач І.А. від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17.

В обгрунтування клопотання зазначають, що ухвалами слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року було накладено арешти, при цьому заявники не були повідомлені про судовий розгляд клопотання сторони обвинувачення, таким чином ухвала про накладення арешту на майно була без належного мотивування постановлена за відсутністю власника майна.

Відомості щодо юридичних осіб, на майно яких накладено арешт, або їх посадових осіб до ЄРДР не внесено, заявники ні є підозрюваними, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Жоден з посадових осіб заявників не притягувався до відповідальності шляхом оголошення підозри, а тому передбачені ч.1 ст. 170 КПК України підстави для арешту майна відсутні. Обставини зазначені в клопотаннях про накладення арешту не мають жодного відношення до заявників та не відповідають дійсності, підприємства легально в рамках закону здійснюють свої повноваження, виконують свої зобов'язання належним чином в тому числі і з сплати податків, заявники є реально діючими суб'єктами господарювання.

Слідчим суддею при винесенні ухвали не були враховані положення ч. 2 ст. 173 КПК України, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Від моменту накладення арешту минув значний проміжок часу, проте жодного рішення стосовно грошових коштів не прийнято, діяльність заявників фактично паралізована.

Вважають, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки в клопотанні про арешт на майно відсутні підстави, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту на майно та клопотання не відповідає вимогам кримінально процесуального закону України.

Представник заявників в судовому засіданні клопотання підтримав, зазначив, що обставини, зазначені в клопотанні, вже були предметом розгляду в рамках іншої справи, по якій прийнято позитивне рішення.

Слідчий в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання. Оскільки арешти накладено на грошові кошти, які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Чернігівський області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №32017270000000035 від 05.10.2017 р. з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 205 КПК України, з фабулою невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили шляхом реєстрації (перереєстрації) на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Сантерн груп», ТОВ «Сабріз Пром», ТОВ «Лаверна Плюс», ТОВ «Деволт Груп», які використовувались підприємствами реального сектору економіки Чернігівської та інших областей для ухилення від сплати податків, що підтверджується витягом з кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2857/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сантен груп» (ЄДРПОУ 41051381, юридична адреса: АДРЕСА_1/30) № 26000013056860, № 26055013056860, № 26009000156860, які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сантен груп» (ЄДРПОУ 41051381) № 26000013056860, № 26055013056860, № 26009000156860 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Сантен груп» (ЄДРПОУ 41051381) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № 26000013056860, № 26055013056860, № 26009000156860 клієнта ТОВ «Сантен груп» (ЄДРПОУ 41051381), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2860/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943, юридична адреса: АДРЕСА_1/32) № 26050013059550, № 26005013059550, № 26004000159550, які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, 46); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943) № 26050013059550, № 26005013059550, № 26004000159550 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № 26050013059550, № 26005013059550, № 26004000159550 клієнта ТОВ «Сабріз пром» (ЄДРПОУ 41050943), та вже знаходяться на вказаному рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2850/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Деволт Груп» (ЄДРПОУ 41108118, юридична адреса: м. Київ, Залізничне шосеАДРЕСА_2/2) № 26001010171401 , який відкрито у ПАТ «Альфа - ОСОБА_2» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464, які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, вул. Володимирська, 46); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Деволт Груп» (ЄДРПОУ 41108118) № 26001010171401 клієнта ПАТ «Альфа - ОСОБА_2» (МФО 300346), № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 41108118) в ПАТ «Альфа - ОСОБА_2» (МФО 300346) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № 26001010171401, в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на рахунки № 26005000158464, № 26051013058464, № 26006013058464 клієнта ТОВ «Деволт Груп» (ЄДРПОУ 41108118) та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року по справі № 751/6268/17, провадження № 1-кс/751/2846/17 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Лаверна плюс» (ЄДРПОУ 41243311, юридична адреса: м. Київ, Залізничне шосеАДРЕСА_3 А/7) № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46) та № 2600831326801 у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749, м. Київ, вул. Мечникова, 3); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Лаверна плюс» (ЄДРПОУ 41243311) № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) та № 2600831326801 клієнта ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Лаверна плюс» (ЄДРПОУ 41243311) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № 26004000158636, № 26050013058636, № 26005013058636, в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749) на рахунок № 2600831326801 клієнта ТОВ «Лаверна плюс» (ЄДРПОУ 41243311) та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 20.10.2017 року, апеляційна скарга власника майна ТОВ «Деволт Груп» в особі директора ОСОБА_4 залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Деволт Груп» залишено без змін.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 25.10.2017 року, апеляційна скарга власника майна ТОВ «Сабріз пром» в особі директора ОСОБА_5 залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Сабріз пром» залишено без змін.

Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Чернігівської області від 25.10.2017 року, апеляційна скарга власника майна ТОВ «Лаверна Плюс» в особі директора ОСОБА_6 залишена без задоволення, а ухвала слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.2017 року про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Лаверна плюс» залишено без змін.

Порядок і підстави скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального- процесуального кодексу України.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що відносно товариств, які є заявниками даного клопотання 05.10.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017270000000035, досудове розслідування триває і на час розгляду клопотання про скасування арешту. Майно заявників відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, що і було визначено слідчим суддею при застосування цього виду заходу забезпечення кримінального провадження. Зі змісту ухвал слідчого судді про накладення арешту на майно заявників вбачається, що судом приймалися до уваги положення ст. 173 КПК України. Правомірність висновків про наявність підстав накладення арешту на майно ТОВ «Сабріз Пром», ТОВ «Лаверна Плюс», ТОВ «Деволт Груп» переглядалася в апеляційному порядку.

В судовому засіданні не встановлені підстави визначені ст. 174 КПК України для скасування арешту майна, оскільки заявниками не доведено, що арешт накладено необґрунтовано.

Доказів про заподіяння шкоди внаслідок накладеного арешту чи відсутності підстав для подальшого застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчому судді не надано, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання повністю.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «САНТЕН ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю «САБРІЗ ПРОМ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАВЕРНА ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВОЛТ ГРУПП» про скасування арешту майна – відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач

Попередній документ : 75370106
Наступний документ : 75370114