Ухвала суду № 74872279, 15.06.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/7070/17

№ провадження 1-кс/208/1193/18

УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., за участю секретаря судового засідання Пентраковської М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Мироненко І.Ю. про тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в:

Слідчій звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», адреса: м.Київ, вул.Лєскова,9, код ЄДРПОУ 14305909, та можливість вилучення у вказаній установі документів.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, наведених у його мотивувальній частині.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Кам’янського ВП перебуває кримінальне провадження №42016101060000041 від 24.02.2016 за ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 289 КК України.

Допитом потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 26.09.2015 повертаючись з Російської Федерації до свого будинку, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Вокзальна, 12, виявив зникнення багатьох своїх дорогоцінних речей, подарунків та грошових коштів. Цього ж дня, аналогічну ситуацію ОСОБА_3 виявив й у своїй квартирі. Серед викрадених речей були: комп’ютер марки «APPLE» модель ІМАС 27 (ME 089), телевізор марки «LG» (діагональ 42 дюйма), ікони XIX століття - в кількості 2 шт., а також грошові кошти: 100 000 доларів США, 50 000 ЄВРО та 2 000 000 гривень, що зберігались у сейфах.

Крім того, потерпілий пояснює, що ОСОБА_4 зняла з рахунку його особистої пенсійної карти ОСОБА_2 Аваль №4149531365931151 грошові кошти в сумі 100000 грн., хоча ОСОБА_3 дозволу на їх зняття не давав.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 користується послугами ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», у якому потерпілий отримав карту № 4149531365931151 на яку періодично надходять грошові кошти, а саме пенсія по інвалідності.

Так, отримано інформацію з ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» щодо руху грошових коштів по картці №4149531365931151, що належить потерпілому. Вивченням вказаної інформації встановлено, що, серед іншого, 09.10.2014 та 16.11.2014 із вказаної вище картки знято 25000,00 грн. та 20000,00 грн. відповідно.

За результатами вивчення наданої інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо транзакції (зняття, отримання) 09.10.2014 та 16.11.2014 грошових коштів 25000,00 грн. та 20000,00 грн. відповідно із банківської картки №4149531365931151.

Також, отримання вказаної вище інформації щодо транзакції (зняття, отримання) 09.10.2014 та 16.11.2014 грошових коштів 25000,00 грн. та 20000,00 грн. відповідно із банківської картки №4149531365931151 надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка здійснила незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3

Крім того, отримання вищевказаної інформації викликане необхідністю підтвердження/спростування умислу ОСОБА_5 на заволодіння майном потерпілого, в тому числі, що знаходилось у його домоволодінні, автомобілем та грошовими коштами з банківської картки.

Отримання вищевказаних документів, у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність», неможливо отримати в інший спосіб.

14.03.2018 за №87-1342вих18 до Головного правління ОСОБА_2 Аваль направлено запит щодо надання інформації про термін зберігання фото з банкоматів, що належать вказаному банку. Наданою відповіддю №81-15-9/3432 від 12.04.2018 у наданні вказаної інформації було відмовлено, посилаючись на вимоги ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

На думку прокурора, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по картковому поточному рахунку № 4149531365931151, який відкрито у відділенні ПАТ ОСОБА_2 Аваль. Вилучення оригіналів документів є необхідним, оскільки в подальшому обов’язково буде призначена почеркознавча експертиза з метою підтвердження особи, яка здійснювала знаття вищевказаних грошових коштів. Крім того, вилучення оригіналів вказаних документів надасть органу досудового розслідування в повній мірі можливість дослідити їх на предмет підробленості.

Відповідно до пп.2,4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; відомості про системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до ч.3 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, слідчому СВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», адреса: м.Київ, вул.Лєскова,9, код ЄДРПОУ 14305909, та можливість вилучення у вказаній установі наступних оригіналів документів щодо транзакції (зняття, отримання) 09.10.2014 та 16.11.2014 грошових коштів 25000,00 грн. та 20000,00 грн. відповідно із банківської картки №4149531365931151:

-відомості про особу, яка знімала вказані грошові кошти у вказані дати із зазначеної картки;

-документи, що підтверджують правові підстави видання вищевказаних грошових коштів;

-документи, які стали підставою для видачі вказаних грошових коштів (чек, довіреність, розписка тощо);

-документи, що встановлюють місце здійснення вищевказаних транзакцій;

-фотозображення із банкомату (із відділення банку) щодо особи, якою 09.10.2014 та 16.11.2014 отримано грошові кошти 25000,00 грн. та 20000,00 грн. відповідно із банківської картки №4149531365931151;

-в разі відсутності фотозображення, документи, що підтверджують період часу протягом якого зберігались вищевказані фотозображення із банкомату (із відділення банку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.