Ухвала суду № 74804157, 18.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3830/18

№ провадження 1-кс/646/3508/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участі секретаря Волошко К.І., прокурора Дядик Д.А., підозрюваного ОСОБА_1, розглянувши клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області старшого радника юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадження №42018220000000651від 11.06.2018 року про відсторонення від посади

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, має вищу освіту, працює на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в :

Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області старший радник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_1, якому була пред’явлена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_2 зазначив, що ОСОБА_1 08.06.2018 близько 11 год., знаходячись поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення та з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_3 вимогу передати йому 14 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_3 дій з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб’єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075), з якими ФОП ОСОБА_4 планує здійснювати підприємницьку діяльність.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди поєднаної з її вимаганням ОСОБА_1 13.06.2018 ініціював зустріч з ОСОБА_3

Під час зустрічі, яка відбулась 13.06.2018 близько 11 год. 50 хв. поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 довідку про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також повідомив ОСОБА_3 про те, що один із зазначених суб’єктів господарювання є ФОП і надати у повному обсязі інформацію щодо його підприємницької діяльності він не має можливості.

За таких обставин, ОСОБА_3 повинен передати йому неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень, тобто з розрахунку 2 000 гривень за кожного з шести суб’єктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_1 зазначив, що неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень він хоче отримати від ОСОБА_3 цього ж дня виключно шляхом зняття ОСОБА_3 грошових коштів у банкоматі в його присутності.

У подальшому, 13.06.2018 о 17 год. 44 хв. ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_3 у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 на банківську картку ОСОБА_1, раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_3 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб’єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075).

Після одержання неправомірної вигоди в сумі 12 000 гривень, ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 USB-флеш-накопичувач з відомостями стосовно вищевказаних суб’єктів господарювання.

У цей же день злочинна діяльність ОСОБА_1 припинена працівниками правоохоронних органів та його затримано працівниками прокуратури Харківської області.

13.06.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На теперішній час ОСОБА_1, відповідно до витягу з наказу ГУ ДФС у Харківській області ДФС України від 27.06.2017 № 330-о про призначення працівників, обіймає посаду головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» є працівником правоохоронного органу.

Заступник начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_2 зазначив, що саме перебування ОСОБА_1 на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області сприяло вчиненню зазначеного кримінального правопорушення, тому ОСОБА_1, враховуючи що він підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, може здійснити вплив на свідків по даній справі та інших учасників кримінального провадження, або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином. Тому, є достатньо підстав для відсторонення його від зазначеної посади.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 у судовому засіданні вину не визнав. В той же час зазначив, що, враховуючи його посаду, підстави вважати, що він буде перешкоджати кримінальному провадженню - відсутні. Тому, просив у задоволенні клопотання відмовити.

Розглянувши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 368 КК України, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 11.06.2018 року за фактом того, що 13.06.2018 о 17/44 годині ОСОБА_1 обіймаючи посаду ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_3 у приміщенні відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 на банківську картку ОСОБА_1, раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_3 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб*єктів господарювання.

13.06.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Так, ОСОБА_1 підозрюється в тому, що він, обіймаючи посаду головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, будучи працівником правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, скоїв злочин у сфері службової та професійної діяльності.

Так, ОСОБА_1 08.06.2018 близько 11 год., знаходячись поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для особистого збагачення та з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_3 вимогу передати йому 14 000 гривень, за вчинення в інтересах ОСОБА_3 дій з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у фізичної особи-підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб’єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075), з якими ФОП ОСОБА_4 планує здійснювати підприємницьку діяльність.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди поєднаної з її вимаганням ОСОБА_1 13.06.2018 ініціював зустріч з ОСОБА_3

Під час зустрічі, яка відбулась 13.06.2018 близько 11 год. 50 хв. поблизу адміністративної будівлі Центральної ОДПІ ГУ ДФС в Харківській, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 9, ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 довідку про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також повідомив ОСОБА_3 про те, що один із зазначених суб’єктів господарювання є ФОП і надати у повному обсязі інформацію щодо його підприємницької діяльності він не має можливості.

За таких обставин, ОСОБА_3 повинен передати йому неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень, тобто з розрахунку 2 000 гривень за кожного з шести суб’єктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_1 зазначив, що неправомірну вигоду у сумі 12 000 гривень він хоче отримати від ОСОБА_3 цього ж дня виключно шляхом зняття ОСОБА_3 грошових коштів у банкоматі в його присутності.

У подальшому, 13.06.2018 о 17 год. 44 хв. ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись разом з ОСОБА_3 у приміщенні відділення ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 16, одержав від останнього, шляхом перерахування з банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 на банківську картку ОСОБА_1, раніше обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 12 000 гривень за вчинення ним дій в інтересах ОСОБА_3 з використанням службового становища, а саме: видачу довідки про відсутність у ФОП ОСОБА_4 заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюється органами доходів і зборів, а також надання відомостей стосовно суб’єктів господарювання, а саме: ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ТОВ «Таларія трейд» (39667304), ТОВ «Декко інвест» (39310341), ТОВ «Промисловий стандарт» (38775646), ПП «Маіс» (13856636), ТОВ «Українська міжнародна торгівельна компанія» (36046631), ПП «Фортуна лімітед» (39337075).

Після одержання неправомірної вигоди в сумі 12 000 гривень, ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 USB-флеш-накопичувач з відомостями стосовно вищевказаних суб’єктів господарювання.

У цей же день злочинна діяльність ОСОБА_1 припинена працівниками правоохоронних органів та його затримано працівниками прокуратури Харківської області.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, скоєного з використанням службового становища, перебуває на посаді головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області, обставини вчинення злочину і час її затримання, викладені у повідомленні про підозру, на даний час є підстави вважати, що, використовуючи своє службове становище, ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором, на час розгляду даного клопотання, доведено необхідність відсторонення від посади ОСОБА_1, враховуючи його посаду і зв’язки, можливість незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, що може негативно відобразитись на досудовому розслідуванні.

Можливих негативних наслідків для інших осіб при відстороненні ОСОБА_1 від посади в ході розгляду клопотання не встановлено.

Вирішуючи питання про відсторонення ОСОБА_1 від посади, слідчий суддя враховує положення ч.1 ст. 155 КПК України, тяжкість злочину, у якому підозрюється ОСОБА_1, і вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий вид втручання на право підозрюваного на працю, як відсторонення від праці і відсторонення буде сприяти досягненню завдань у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області старшого радника юстиції ОСОБА_2 у кримінальному провадження №42018220000000651від 11.06.2018 року про відсторонення від посади ОСОБА_1– задовольнити.

Відсторонити від посади головного державного ревізора-інспектора відділу стягнення та роботи з безхазяйним майном території обслуговування Центральної ОДПІ управління погашення боргу ГУ ДФС у Харківській області – ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 місяці з моменту пред*явлення підозри, тобто до 13 серпня 2018 року.

Забезпечення виконання ухвали слідчого судді покласти на заступника начальника другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_2

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.М. Шелест