Ухвала суду № 74649795, 08.06.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/9007/18

Номер провадження:1-кс/521/3369/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.06.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Жуковський С.О., при секретарі Колесник Т.В., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017160020000011 від 06.06.2017, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування підакцизних товарів (дизельного палива), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Орловтранс» (ЄДРПОУ 32184811) разом з іншими невстановленими особами на території Одеської області, шляхом переобладнання автотранспортних засобів, встановлення на них ємкостей для перевезення нафтопродуктів, організували незаконну реалізацію підакцизних товарів (дизельного палива), які мають контрафактне походження та не відповідають вимогам ДСТУ.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Орловтранс» організували схему реалізації підакцизних товарів (дизельного палива). З цією метою, самовільно переобладнано автотранспортні засоби шляхом встановлення на них ємкостей для транспортування нафтопродуктів та паливно роздавальної колонки. Реалізація палива відбувається біля селища Холодна балка та інших місць неподалік від автотрас. Покупцями палива являються водії вантажного автотранспорту (тягачів). За отриманими даними оперативного управління, що доби з переобладнаного автотранспорту реалізується приблизно 15 – 20 тон дизельного палива, зберігання якого відбувається в ємкостях на території вищевказаного підприємства.

Крім того, за оперативною інформацію встановлено, що на території автобази за готівкові кошти водіям автотранспортних засобів здійснюється продаж талонів на паливо марок «Вог», «Катрал», «Окко», «Амік» та ін. дані талони службові особи ТОВ «Орловтранс» купують за адресою: м. Одеса,

вул. Колонтаївська, 56 у гр. ОСОБА_2

Так, з метою відшукання доказів, що вказують на факти зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та здійснення реалізації за готівкові кошти паливних талонів службовими особами ТОВ «Орловтранс» та іншими невстановленими особами, 03.04.2018 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Колонтаївська, 56.

В результаті проведення обшуку виявлено та вилучено ряд речових доказів, а саме: необліковані грошові кошти та талони на палене «Okko», «WOG», «Авіас», «Amic», «Техоіл».

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України на адресу ПП «Окко-Бізнес Контракт» (ЄДРПОУ 33614922), 04.04.2018 (вих.№335/9/15-52-23) було скеровано запит щодо надання копій документів та інформації (назви підприємства, коду ЄДРПОУ) за штрих-кодами паливних талонів «Окко», що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 03.04.2018. Станом на 25.05.2018 жодної відповіді на запит не отримано.

Також, в ході неодноразового спілкування у телефонному режимі з співробітниками ПП «Окко-Бізнес Контракт» будь якої інформації щодо надання відповіді на запит не надано.

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до належним чином завірених копії документів, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне ОККО, що перебуває у ПП «Окко-Бізнес Контракт» (ЄДРПОУ 33614922), оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на суттєве значення, зазначеної документації, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, слідчий вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне ОККО, що перебуває у ПП «Окко-Бізнес Контракт» (ЄДРПОУ 33614922) (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18), мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне ОККО, що перебуває у ПП «Окко-Бізнес Контракт» (ЄДРПОУ 33614922) (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18), з метою вилучення належним чином їх завірених копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3, а саме тимчасовий доступ до:

- належним чином завірені копії документів, що містить інформацію (назва підприємств, код ЄДРПОУ) щодо реалізації талонів на пальне ОККО з наступними штрих-кодами:

Талони на пальне А95 (10 л.):

3109501114580

Талони на пальне ДП ( 10 л.):

5112502595495

Талони на пальне А 92 (10 л.):

2109500947222

2109500947223

2109500947224

2109500947225

2109500947227

2109500947228

2109500947229

2109500947230

2109500947232

2109500947233

2109500947234

2109500947235

2109500947237

2109500947238

2109500947239

2109500947240

Талони на пальне А-95 ( 20 л.):

3204501345141

3204501345142

3204501345143

3204501345144

3204501345145

3204501345146

3204501345147

3204501345148

3204501345149

3204501345150

3204501345151

3204501345152

3204501345153

3204501345154

3204501345155

3204501345156

3204501345157

3204501345158

3204501345159

3204501345160

3204501344941

3204501344942

3204501344943

3204501344944

3204501344945

3204501344946

3204501344947

3204501344948

3204501344949

3204501344950

3204501344951

3204501344952

3204501344953

3204501344954

3204501344955

3204501344956

3204501344957

3204501344958

3204501344959

3204501344960

3204501344901

3204501344902

3204501344903

3204501344904

3204501344905

3204501344906

3204501344907

3204501344908

3204501344909

3204501344910

3204501344911

3204501344912

3204501344913

3204501344914

3204501344915

3204501344916

3204501344917

3204501344918

3204501344919

3204501344920

3204501345161

3204501345162

3204501345163

3204501345164

3204501345165

3204501345166

3204501345167

3204501345168

3204501345169

3204501345170

3204501345171

3204501345172

3204501345173

3204501345174

3204501345175

3204501345176

3204501345177

3204501345178

3204501345179

3204501345180

3204501344921

3204501344922

3204501344923

3204501344924

3204501344925

3204501344926

3204501344927

3204501344928

3204501344929

3204501344930

3204501344931

3204501344932

3204501344933

3204501344934

3204501344935

3204501344936

3204501344937

3204501344938

3204501344939

100.320450134494

Талони на пальне ДП ( 10 л.):

5112502568092

5112502568093

5112502591941

5112502591942

5112502549270

5112502586954

5112502586959

5112502595545

5112502595550

5112502601101

5112502586935

5112502591336

5112502591337

5112502591338

5112502600741

5112502600742

5112502600743

5112502600744

511250200745

5112502600746

5112502600747

5112502600748

5112502600749

5112502600750

5112502600751

5112502600752

5112502600753

5112502600754

5112502600755

5112502600756

5112502600757

5112502600758

5112502600759

5112502600760

5112502600721

5112502600722

5112502600723

5112502600724

5112502600725

5112502600726

5112502600727

5112502600728

5112502600729

5112502600730

5112502600731

5112502600732

5112502600733

5112502600734

5112502600735

5112502600736

5112502600737

5112502600738

5112502600739

5112502600740

Талони на пальне ДП (20 л.):

5212500766821

5212500766822

5212500766823

5212500766824

5212500766825

5212500766826

5212500766827

5212500766828

5212500766829

5212500766830

5212500766831

5212500766832

5212500766833

5212500766834

5212500766835

5212500766836

5212500766837

5212500766838

5212500766839

5212500766840

Талони на пальне А-95 Євро ( 10л ):

- 3112501772943;

- 3112501772953;

- 2104501177920.

Талон на пальне А-92 Євро (20л.):

- 2204500019025.

Талони на пальне (20 л):

- 5212500768441;

- 5212500768442;

- 5212500768443;

- 5212500768444;

- 5212500768445;

- 5212500768446;

- 5212500768447;

- 5212500768448;

- 5212500768449;

- 5212500768450;

- 5212500768451;

- 5212500768452;

- 5212500768453;

- 5212500768454;

- 5212500768455;

- 5212500768456;

- 5212500768457;

- 5212500768458;

- 5212500768459;

- 5212500768460.

Талони на пальне А-95 (20 л):

- 3204501345121;

- 3204501345122;

- 3204501345123;

- 3204501345124;

- 3204501345125;

- 3204501345126;

- 3204501345127;

- 3204501345128;

- 3204501345129;

- 3204501345130;

- 3204501345131;

- 3204501345132;

- 3204501345133;

- 3204501345134;

- 3204501345135;

- 3204501345136;

- 3204501345137;

- 3204501345138;

- 3204501345139;

- 3204501345140;

- 3204501345101;

- 3204501345102;

- 3204501345103;

- 3204501345104;

- 3204501345105;

- 3204501345106;

- 3204501345107;

- 3204501345108;

- 3204501345109;

- 3204501345110;

- 3204501345111;

- 3204501345112;

- 3204501345113;

- 3204501345114;

- 3204501345115;

- 3204501345116;

- 3204501345117;

- 3204501345118;

- 3204501345119;

- 3204501345120.

Талони на пальне ДП (10 л.) :

- 5112502601167;

- 5112502601168;

- 5112502601169;

- 5112502601170;

- 5112502601171;

- 5112502601172;

- 5112502601173.

- 5112502601174;

- 5112502601175;

- 5112502601176;

- 5112502601177;

- 5112502601178;

- 5112502601179;

- 5112502601180

- копії договорів на підставі яких видавалися вище зазначені паливні талони, що перебуває в ПП «Окко-Бізнес Контракт» (ЄДРПОУ 33614922) (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18).

Надати можливість, вищепереліченому колу осіб, вилучити з приміщення ПП «Окко-Бізнес Контракт» (ЄДРПОУ 33614922) (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18), вищезазначені копії документів.

Представник ПП «Окко-Бізнес Контракт» (ЄДРПОУ 33614922) (м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18), зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів, вищепереліченому колу осіб, з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.06.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.07.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: С.О. Жуковський