Ухвала суду № 74590168, 04.06.2018, Бережанський районний суд Тернопільської області

Справа № 1-кс/593/176/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" червня 2018 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області Музика Я.М., при секретарі Бойко О.О., за участю прокурора Оляніцького О.С. та заступника начальника відділу - начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання заступника начальника відділу - начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12016210040000260 від 27.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу - начальник СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що слідчим відділенням Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області разом із слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210040000260 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст.364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» зловживаючи своїми повноваженнями, спричинили тяжкі наслідки.

27 жовтня 2016 року відомості за даними фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210040000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Правова кваліфікація – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це спричинило тяжкі наслідки, передбачене ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з січня 1990 року ОСОБА_2 працював на посаді загружчика сировини на державному підприємстві «Підвисоцький завод будматеріалів». Протягом двох років він перебував на різних посадах і перебуваючи на посаді начальника цеху випалу вапна, він придбав акції даного підприємства за рішенням керівництва державного підприємства. Ним було придбано 70000 акцій, які на той час вартували 3502, 40 грн. В подальшому 22 травня 2002 року на підставі договору купівлі -продажу ним було придбано 8077 штук акцій за 1738,37 грн. Крім нього, частину акцій придбали його дружина ОСОБА_3 в сумі 560 штук, син - ОСОБА_4 в сумі 560 штук та матір його дружини - ОСОБА_5 в сумі 1120 штук, які в подальшому ТОВ «Мірта ЛТД» внесли зміни до реєстру і перереєстрували дані акції на його ім’я. Таким чином, згідно виписки №1631 з реєстру власників іменних акцій ОСОБА_2 належить 80085 штук акцій ВАТ «Підвисоцький завод будматеріалів».

28 квітня 2010 року відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «Підвисоцький завод будматеріалів», на порядок денного якого було винесено питання щодо реорганізації ВАТ «Підвисоцький завод будматеріалів» шляхом перетворення в ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів». ОСОБА_2 надав довіреність від 28.04.2010 адвокату ОСОБА_6, який представляв його інтереси під час проведення загальних зборів, який проголосував проти перетворення. За результатом проведення загальних зборів було складено протокол №1 від 28.04.2010, яким було встановлено строк з 29.04.2010 по 28.06.2010, протягом якого він повинен був звернутись із заявою про обмін акцій на частку статутного капіталу ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів», однак через місяць розпорядженням Тернопільського територіального управління ДКЦПФР №17-ТЕ-3 було винесено рішення про зупинення обігу акції, таким чином, на його думку, його було позбавлено права отримати свою частку відповідно до належних акцій. Дане розпорядження було прийнято на підставі пакету документів, які були подані посадовими особами ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» і було проведено відповідно загальні збори, на яких було прийнято рішення про зупинення обігу акцій.

20 липня 2010 року на загальних зборах ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» було затверджено статут ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів», в якому зазначено, що дане товариство створене на підставі добровільної згоди фізичних осіб, відповідно до рішення установчих зборів засновників №1 від 20 липня 2010 року, які об’єднали свої кошти з метою задоволення громадських потреб.

Також, цього ж дня, на порядок денний було винесено питання про затвердження звіту про обмін акцій ВАТ «Підвисоцький завод будматеріалів» на частки в статутному капіталі ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів», за яке всі одноголосно проголосували «за». Також в протоколі було зазначено, що всі заяви на обмін акцій, із зазначенням кількості акцій, були задоволені, однак будь якої заяви ОСОБА_2 не писав. Таким чином, на думку ОСОБА_2, його позбавили частки статутного капіталу ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів».

Крім цього, ОСОБА_2 вважає, що керівництвом товариства з корисливих мотивів було грубо порушена сама процедура викупу акцій, здійснено незаконну оцінку пакету акцій та запропоновано ОСОБА_2 продати їх за низькою ціною, з метою приховати свої злочинні дії з привласнення його майна.

7 червня 2011 року на загальних зборах учасників ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» було прийнято рішення про вихід з учасників ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» та розприділено частку товариства, яка належала ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів» серед учасників товариства, пропорційно їх долям в Статутному капіталі товариства. Хоча будь-яких документів щодо продажу належних ОСОБА_2 акцій, він не підписував та на даний час йому невідомо, яким чином дана частка була розприділена між людьми, які незаконно набули її.

На даний час виникло питання щодо дотримання порядку створення та реорганізації ТОВ «Підвисоцький завод будматеріалів», розподілу часток у статутному фонді, списку учасників товариства, у зв’язку із чим виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналу реєстраційних справ ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» та ВАТ ««Підвисоцький завод будівельних матеріалів», що мають один ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00291569, у яких містяться документи, що стали підставою для створення та реорганізації товариства, протоколи загальних зборів, у яких зафіксовано відомості, що мають значення для розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні наукових експертиз з питань господарювання, що будуть проведені в НАН України, для чого необхідні статутні документи, протоколи, реєстри, які мають значення для проведення експертиз та вирішення питань, які ставляться на їх виконання.

З метою повного, об’єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, викриття осіб, винних у його вчиненні, виявлення інших кримінальних правопорушень, встановлення всіх обставин створення та реорганізації товариства, розподілу часток учасників у статутному фонді, встановлення фактів підробки документів, що стосуються розділу часток статутного фонду між учасниками товариства, виходу учасників із товариства, обміну акцій, виникла необхідність у вилученні документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» та ВАТ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів», з єдиними кодом ЄДРПОУ 00291569, що знаходиться у приміщенні сектору з питань державної реєстрації Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області, що по вулиці Шевченка, 15А в м. Бережани, Тернопільська область.

Інформація, яка міститься у зазначених документахмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для повного викриття незаконних дій осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім цього, іншим способом, крім вилучення та дослідження оригіналів документів, неможливо довести факти, що встановлюються у кримінальному провадженні, факти підробки документів, поданих державному реєстратору службовими особами товариства та встановити факти вчинення інших кримінальних правопорушень, а тому виникла необхідність у вилученні оригіналів всіх документів реєстраційних справ ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» та ВАТ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» з єдиними кодом ЄДРПОУ 00291569.

У судове засідання не з’явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора Оляніцького О.С. та заступника начальника відділу - начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, які підтримали клопотання з мотивів, що наведені у ньому, дослідивши докази по вказаних матеріалах, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація, яка міститься у зазначених документахмає суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для повного викриття незаконних дій осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу - начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документівреєстраційних справ юридичних осіб ТОВ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів» та ВАТ «Підвисоцький завод будівельних матеріалів», з єдиним ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ 00291569, які знаходяться у секторі з питань державної реєстрації Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області, що по вулиці Шевченка, 15А в м. Бережани, Тернопільської області, з правом вилучення їх оригіналів.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з подальшим їх вилученням надати заступнику начальника відділу – начальнику СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, заступнику начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Я.М. Музика