Ухвала суду № 74306997, 24.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4086/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в черкаській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні 12017250000000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним у кримінальному провадженні № 12017250000000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом та за попередньою змовою з В»юнниковим ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, В»юнниковим ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, на сайті оголошень «Авторіа» розміщують оголошення про продаж автозапчастин, де лишають контактні телефони, які часто змінюють, після чого просять перерахувати завдаток на вказані ними банківські картки та в подальшому видаляють чи вносять зміни в оголошення, та реєструють нові, отримані грошові кошти та за допомогою електронно обчислювальної техніки, а саме банкоматів обготівковують.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8, у злочинній схемі виконує роль менеджера та приймає телефонні дзвінки від клієнтів які переглядають оголошення на сайтах та телефонують по зазначеним на сайті телефонах з приводу замовлень автозапчастин, та отримують відмову у прийнятті замовлення аргументуючи тим, що вказаної запчастини не має в наявності. Після чого через певний проміжок часу клієнту телефонує В»юнников В.Р., В»юнников О.Р., чи ОСОБА_7 або ж ОСОБА_6 на номер клієнта з іншого абонентського номера та повідомляє, що є дана запчастина в наявності та просять перерахувати завданок на вказаний ним банківський рахунок. ОСОБА_9 підмінює хтось з учасників злочинної групи.

Так, відповідно до заяв громадян останні перераховували завдаток за замовлені автозапчастини на банківські рахунки які їм вказували фігуранти, але автозапчастин так і не отримували, а саме :

11.09.2017 року ОСОБА_10, перерахувала грошові кошти у сумі 2200 грн., за автозапчастину на банківський рахунок №4149439394380418;

16-17.02.2018 року ОСОБА_11, перерахував грошові кошти у сумі 7800 грн., за автозапчастину на банківський рахунок №5168757346096888;

05.03.2018 року ОСОБА_12, перерахував грошові кошти у сумі 1872 грн., за автозапчастину на банківський рахунок №5168757297615363;

10.03.2018 року ОСОБА_13, перерахував грошові кошти у сумі 19840 грн., за автозапчастину на банківський рахунок №5168755421111887;

13.03.2018 року ОСОБА_14, перерахував грошові кошти у сумі 2492 грн., за автозапчастину на банківський рахунок №4149439102128372;

14.03.2018 року ОСОБА_15, перерахував грошові кошти у сумі 500 грн., за автозапчастину на банківський рахунок №4149439102128372;

Для повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку №4149439394380418; №5168757346096888; №5168757297615363; №5168755421111887; №4149439102128372; №4149439102128372, відкритого у КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий Демиденко Л.В. просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №42017250000000244, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12017250000000074 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

В ході досудового слідства перевіряється можливе незаконне одержання коштів, зокрема з використанням карткових рахунків №4149439394380418; №5168757346096888; №5168757297615363; №5168755421111887; №4149439102128372; №4149439102128372, відкритих у КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по банківських рахунках: №4149439394380418, за період часу з 10.09.2017 по 12.09.2017 року, №5168757346096888, за період часу з 15.02.2018 по 18.02.2018 року; №5168757297615363, за період часу з 09.03.2018 по 11.03.2018року, №5168755421111887, за період часу з 09.03.2018 по 11.03.2018 року№4149439102128372, за період часу з 12.03.2018 по 15.03.2018 року та про всі способи та місця зняття грошових коштів фото і відеоматеріали про особу, котра знімала готівкові кошти з даної картки у всіх випадках у вказаний період часу з використанням пластикової картки, знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), знаходиться у володінні КБ «Приватбанк», (МФО305299), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Грушевського,1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570,).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в черкаській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Грушевського,1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету – заяву на відкриття рахунку №4149439394380418, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ)та відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати, при знятті коштів за період часу з 10.09.2017 по 12.09.2017 року;

-- Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету-заяву на відкриття рахунку №5168757346096888, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів за період часу з 15.02.2018 по 18.02.2018 року;

-- Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету-заяву на відкриття рахунку №5168757297615363, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів за період часу за період часу з 09.03.2018 по 11.03.2018 року ;

-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету-заяву на відкриття рахунку №5168755421111887, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів за період часу за період часу з 09.03.2018 по 11.03.2018 року ;

-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку, анкету – заяву на відкриття рахунку №4149439102128372, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ); відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку при знятті коштів за період часу за період часу за період часу з 12.03.2018 по 15.03.2018 року ;

За згодою головного офісу КБ «Приватбанк», (МФО305299), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Грушевського,1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16