Ухвала суду № 74211451, 24.05.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
24.05.2018
Номер справи
751/1816/17
Номер документу
74211451
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа№751/1816/17

Провадження №1-кс/751/1441/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Талибова В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32016270000000093 від 06.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч.1 ст.364-1 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів ТОВ «Ашер» на підставі яких визначався баланс ТОВ «Ашер», складений на 21.04.2015 року з урахуванням майнових зобов’язань товариства та дійсної (ринкової) вартості належних товариству об’єктів нерухомості та акцій Приватного акціонерного товариства «Ніжинський оптово-роздрібний плодовоовочевий комбінат».

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення їх виїмки необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних даних дотримання ТОВ «Ашер» вимог податкового законодавства..

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Ашер» (код за ЄДРПОУ 14236924, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Громадська, буд.47), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Ашер» (код за ЄДРПОУ 14236924) та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1. Завірену копію Статуту ТОВ «Ашер» затвердженого Зборами учасників (Протокол №3/2005 від 13 квітня 2005 року).

2. Завірену копію Статуту ТОВ «Ашер» затвердженого Зборами учасників (Протокол №14/07 від 14 липня 2015 року).

3. Завірену копію заяви ОСОБА_5 про вихід з товариства від 16 квітня 2015 року.

4. Завірену копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ашер» від 14 липня 2015 року.

5. Перелік об’єктів нерухомості, які належали ТОВ «Ашер» станом на 21.04.2015 року.

6. Копії актів технічного стану об’єктів нерухомого майна станом на 21.04.2015 року або близьку до неї звітну дату.

7. Копії технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, які належали ТОВ «Ашер» станом на 21.04.2015 року

8. Перелік об’єктів рухомого майна, яке належало ТОВ «Ашер» станом на 21.04.2015 року.

9. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів що належали ТОВ «Ашер» станом на 21 квітня 2015 року

10. Акти огляду технічного стану транспортних засобів що належали ТОВ «Ашер» станом на 21 квітня 2015 року

11. Копію висновку експерта за результатами проведення автотоварознавчого дослідження від 17.09.2015 року №2405/15-24, складеного Чернігівським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

12. Копію акту прийому-передачі автомобіля марки LEXUS RS 300, 2004 року випуску, чорного кольору, шасі (кузов, рама, коляска) №JTJHF31U700011627, реєстраційний № НОМЕР_1 від 07.06.2016 року.

13. Завірену копія Балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «Ашер» від 31 березня 2015.

14. Завірену копію Звіту про оцінку пакету простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. у розмірі 0,22139% (2000 шт.) ПрАТ «Ніжинський оптово-роздрібний плодово-овочевий комбінат».

15. Завірену копію Балансу (Звіт про фінансовий стан ТОВ «Ашер» на 21 квітня 2015 року.

16. Перелік нематеріальних активів ТОВ «Ашер» станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1000)

17. Перелік основних засобів ТОВ «Ашер» станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1010).

18. Перелік інших фінансових інвестицій ТОВ «Ашер» станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1035).

19. Перелік виробничих запасів ТОВ «Ашер» станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1101).

20. Перелік товарів ТОВ «Ашер» станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1104).

21. Перелік грошей та їх еквівалентів ТОВ «Ашер» станом на 21 квітня 2015 року (рядок балансу 1165).

22. Оборотно-сальдову відомість ТОВ «Ашер» за період з 01.01.2015 по 21.04.2015 року.

23. Оборотно-сальдову відомість -01.04.15-21.04.15.

24. Оборотно-сальдову відомість 21.04.15-21.04.15.

25. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 36: 21.04.15-21.04.15.

26. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 63.1.: 21.04.15-21.04.15.

27. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 63.3: 21.04.15-21.04.15.

28. Оборотно-сальдову відомість по рахунку 68.5: 21.04.15-21.04.15.

29. Аналіз рахунку 10: 21.04.15-21.04.15.

30. Аналіз рахунку 11: 21.04.15-21.04.15.

31. Аналіз рахунку 12: 21.04.15-21.04.15.

32. Аналіз рахунку 13: 21.04.15-21.04.15.

33. Аналіз рахунку 14: 21.04.15-21.04.15.

34. Аналіз рахунку 15: 21.04.15-21.04.15.

35. Аналіз рахунку 17: 21.04.15-21.04.15.

36. Аналіз рахунку 20: 21.04.15-21.04.15.

37. Аналіз рахунку 22: 21.04.15-21.04.15.

38. Аналіз рахунку 23: 21.04.15-21.04.15.

39. Аналіз рахунку 28: 21.04.15-21.04.15.

40. Аналіз рахунку 30: 21.04.15-21.04.15.

41. Аналіз рахунку 31: 21.04.15-21.04.15.

42. Аналіз рахунку 33: 21.04.15-21.04.15.

43. Аналіз рахунку 36: 21.04.15-21.04.15.

44. Аналіз рахунку 37: 21.04.15-21.04.15.

45. Аналіз рахунку 38: 21.04.15-21.04.15.

46. Аналіз рахунку 39: 21.04.15-21.04.15.

47. Аналіз рахунку 40: 21.04.15-21.04.15.

48. Аналіз рахунку 42: 21.04.15-21.04.15.

49. Аналіз рахунку 44: 21.04.15-21.04.15.

50. Аналіз рахунку 47: 21.04.15-21.04.15.

51. Аналіз рахунку 60: 21.04.15-21.04.15.

52. Аналіз рахунку 63: 21.04.15-21.04.15.

53. Аналіз рахунку 64: 21.04.15-21.04.15.

54. Аналіз рахунку 65: 21.04.15-21.04.15.

55. Аналіз рахунку 66: 21.04.15-21.04.15.

56. Аналіз рахунку 68: 21.04.15-21.04.15.

57. Аналіз рахунку 70: 21.04.15-21.04.15.

58. Аналіз рахунку 79: 21.04.15-21.04.15.

59. Аналіз рахунку 90: 21.04.15-21.04.15.

60. Аналіз рахунку 92: 21.04.15-21.04.15.

61. Аналіз рахунку 93: 21.04.15-21.04.15.

62. Аналіз рахунку 94: 21.04.15-21.04.15.

63. Аналіз рахунку 95: 21.04.15-21.04.15.

64. Аналіз рахунку 97: 21.04.15-21.04.15.

65. Аналіз рахунку 44: 01.04.15-21.04.15.

66. Аналіз рахунку 79: 01.04.15-21.04.15

67. Аналіз рахунку 90: 01.04.15-21.04.15

68. Аналіз рахунку 92: 01.04.15-21.04.15

69. Аналіз рахунку 93: 01.04.15-21.04.15

70. Аналіз рахунку 94: 01.04.15-21.04.15

71. Аналіз рахунку 95: 01.04.15-21.04.15

72. Аналіз рахунку 97: 01.041.15-21.04.15

73. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 10 Основні засоби: 21.04.15-21.04.15.

74. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 11 Інші необоротні матеріальні активи: 21.04.15-21.04.15.

75. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 12 Нематеріальні активи: 21.04.15-21.04.15.

76. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 23 Виробництво: 21.04.15-21.04.15.

77. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 30 Каса: 21.04.15-21.04.15.

78. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 31 Рахунки в банках: 21.04.15-21.04.15.

79. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 33 Інші кошти: 21.04.15-21.04.15.

80. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 36 Розрахунки з покупцями та замовниками: 21.04.15-21.04.15.

81. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 37 Розрахунки з іншими дебіторами: 21.04.15-21.04.15.

82. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками: 21.04.15-21.04.15.

83. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 68.5 Розрахунки з іншими кредиторами: 21.04.15-21.04.15.

84. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 70 Доходи від реалізації: 21.04.15-21.04.15.

85. Журнал-ордер і Відомість по рахунку 90 Собівартість реалізації: 21.04.15-21.04.15.

86. Копію листа ТОВ «Ашер» на адресу ОСОБА_5 № 239 від 20.04.2016 року.

87. Копію листа ТОВ «Ашер» на адресу ОСОБА_5 від 30.03.2016 року.

88. Первинні документи, на підставі яких були відображені господарські операції, що призвели до формування збитків за період з 01.04.2015 по 21.04.2015 року у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності ТОВ «Ашер».

89. Копії балансів (форма №1) та звітів про фінансові результати (форма №2) станом на 31.12.2014 та 31.03.2015.

90. Розрахунок фінансового результату (прибуток/збиток) ТОВ «Ашер» за періоди з 01.01.2015 по 31.03.2015 та з 01.04.2015 по 21.04.2015 року з підтвердженням залишків по рахунках, на підставі яких був сформований фінансовий результат.

91. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Ашер» за 1 квартал 2015 року.

92. Аналіз рахунків за 1 квартал 2015 року, а саме: 10,11,12,13,14,15,17, 20, 22,23, 28,30, 31,33,36,37,38,39,40,42,44,60,63,64,65,66, 68.3, 68.5, 70,71,73,79,90,92,93,94,95.

93. Розрахунок фінансового результату (прибуток/збиток ) ТОВ «Ашер» за періоди з 01.01.2015 року по 21.04.2015 року.

94. Аналіз рахунків за період з 01.01.2015 по 21.04.2015, а саме: 10,11,12,13,14,15,17, 20, 22,23, 28,30,31,33,36,37,38,39,40,42,44,60,63,64,65,66, 68.3, 68.5, 70,71,73,79,90,92,93,94,95, 97?

які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Ашер» (код за ЄДРПОУ 14236924, юридична адреса: м.Чернігів, вул.Громадська, буд.47).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко

Попередній документ : 74211450
Наступний документ : 74211453