Ухвала суду № 74180484, 22.05.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/4502/18

Провадження № 1-кс/750/1631/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018270000000042 від 01.03.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Надточію Євгенію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Головному офісі ПАТ «КБ «Глобус» (м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код банку МФО 380526), роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку №2600600143960 у період з 27.09.2017 по 07.05.2018 та матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ «КБ «Глобус» № 2600600143960.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018270000000042 від 01.03.2018 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 2 ст. 205, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України. Невстановленими працівниками Чернігівської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Чернігівській області (далі – Чернігівської ОДПІ), 23.02.2018 року, шляхом зловживання владою та службовим становищем було здійснено не санкціоновані дії – зміну інформації в інформаційній системі «Архів електронної звітності – Журнал обробки заяв та повідомлень» про визнання електронних документів ТОВ «РевіалТрейд» (ЄДРПОУ 41508644, директор – ОСОБА_3В.), що в подальшому призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 4,95 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті незаконного втручання в зазначену інформаційну систему, ТОВ «Ревіал Трейд» 23.02.2018 було зареєстровано податкових накладних на реалізацію ТМЦ на суму 29,7 млн. грн. в т.ч. ПДВ – 4,95 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Ревіал Трейд» на свій розрахунковий рахунок 26001500299857 в ПАТ «Креді ОСОБА_4» отримувало від ТОВ «АЙРРОН ЕЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40304053) грошові кошти, які використовувалися для прикриття безтоварних операцій та формування фіктивного податкового кредиту.

Встановлено, що ТОВ «АЙРРОН ЕЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40304053) в своїй господарській діяльності користується розрахунковим банківським рахунком № 2600600143960, який відкритий в ПАТ «КБ «Глобус»(м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код банку 380526), через якийпроводило операції з грошовими коштами, які в подальшому слугували підставою для формування податкового кредиту.

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківський розрахунковий рахунок №2600600143960 відкритий ТОВ «АЙРРОН ЕЛЬЯНС» в ПАТ «КБ «Глобус» з метою незаконного формування податкового кредиту.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ «АЙРРОН ЕЛЬЯНС» в ПАТ «КБ «Глобус» №2600600143960 у період з 27.09.2017 по 07.05.2018.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення фактичних обставин кримінального провадження. Отримані фактичні дані самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при розслідуванні вищевказаного злочину, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням до суд.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус», необхідні органу досудового розслідування для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «КБ «Глобус» (м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, код банку МФО 380526) надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення роздруківки щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку №2600600143960 у період з 27.09.2017 по 07.05.2018 та матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ «КБ «Глобус» №2600600143960.

Строк дії ухвали встановити до 20 червня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна