Ухвала суду № 73977537, 14.05.2018, Роменський міськрайонний суд Сумської області

Справа № № 585/1791/18

Номер провадження 1-кс/585/440/18

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

14 травня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Євлах О.О., з участю секретаря Безручко О.П., розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лободи Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ТОВ «Лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, -

В С Т А Н О В И Л А:

10 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 08.09.2017 р. до Роменського ВП надійшла заява директора ТОВ «Антарес Інвест М» ОСОБА_3 про те, що посадові особи ТОВ «Альфа Альянс» шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу ячменю заволоділо грошовими коштами в сумі 172000 грн.

Відомості за даним фактом 08.09.2017 було внесено в ЄРДР за №12017200100000909 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За змістом заяви ОСОБА_3 менеджер ТОВ «Антерес Інвест М» в мережі Інтернет на сайті agrotender.com.ua знайшов оголошення про продаж ячменю та по вказаному в оголошенні телефону НОМЕР_3 зв'язався з чоловіком, котрий представився на ім'я ОСОБА_4, домовившись з ним про отримання зразку товару для аналізу. Після отримання зразку ячменю, провівши його аналіз та вдовольнившись якістю товару менеджери домовились про істотні умови договору, надіслали його на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 Після цього на електронну пошту ТОВ «Антарес Інвест М» надійшов відсканований примірник Договору поставки 380 тон ячменю, вартістю 4300 грн. за одну тону, на загальну суму 1634000 грн., та рахунок від ТОВ «Альфа Альянс» з підписами від імені директора даного підприємства ОСОБА_5, завіреними печатками.Домовившись, що товар почнуть вантажити після оплати 06.09.2017 ТОВ «Антарес Інвест М» оплатило 172000 грн. Згідно з усною домовленістю з ТОВ «Альфа Альянс» 06.09.2017 автомобіль ТОВ «Антарес Інвест М» для отримання товару приїхав в с. Просяна Покровського р-ну Дніпропетровської обл., проте виявилось, що адреси вул. Дімітрова, 3 в с. Просяна, де зі слів менеджера ТОВ «Альфа Альянс» ОСОБА_4 повинно було проводиться відвантаження товару, та де, відповідно до п. 3.1. Договору поставки №85/09/17 від 05.09.2017, знаходиться пункт відгрузки товару - зерносклад ТОВ «Альфа Альянс», не існує. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ «Альфа Альянс» коштів ТОВ «Антарес Інвест М» по даний час не отримало.

Згідно з показами ОСОБА_6, котрий являється співзасновником ТОВ «Антарес Інвест М», у третій декаді серпня 2017 року в мережі Інтернет на сайті agrotender.com.ua було знайдено оголошення про продаж ячменю, в якому зазначені контактний телефон НОМЕР_1 та прізвище, ім'я продавця - ОСОБА_4. На дзвінок за номером НОМЕР_1 відповів чоловік, котрий представився комерційним директором ТОВ «Альфа Альянс» та з ним домовились про придбання

300 тон ячменю. За домовленістю, 04.09.2017 ОСОБА_4 відправив зразок ячменю, котрий був отриманий представником ТОВ «Антарес Інвест М» в м Ромни за Експрес-накладною ТОВ «Нова пошта» №59000279999823. Перевіривши товар 05.09.2017 ТОВ «Анатерес Інвест М» вирішило оформити покупку, обмінялись по електронній пошті реквізитами та підписали договір поставки № 85/09/17 від 05.09.2017, отримали рахунок № АВ 0249 від 05.09.2017 та здійснили за ним часткову оплату згідно з платіжним дорученням № 5409 від 06.09.2017, далі їх транспортний засіб був відправлений на місце погрузки вказане в договорі - Дніпропетровська область, Покровський район,

смт. Просяна, вул. Демітрова, 3, про те у вказаному населеному пункті ні такої адреси, ні ОСОБА_4 водій не знайшов, та з того часу мобільний телефон ОСОБА_4 на зв'язок не виходив.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 06.09.2017 коштів в сумі 172000 грн. з рахунку ТОВ «Антарес Інвест М» на рахунок ТОВ «Альфа Альянс», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_4, підтверджується платіжним дорученням №5409 від 06.09.2017 із зазначенням призначення платежу «Оплата за ячмінь згідно рахунка №АВ 0249 від 05.09.2017».

Відповідно до Статуту ТОВ «Альфа Альянс» одноособовим його учасником є ОСОБА_5, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт НОМЕР_5, виданий Липовецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 25.07.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП НОМЕР_2).

Відповідно до даних реєстру ОСОБА_5 є фізичною особою - підприємцем та її контактний номер телефону +НОМЕР_6. Крім того, ОСОБА_5 також є директором ТОВ «КВАДРО ТОРГ», що має контактний номер телефону НОМЕР_7; ТОВ «АГРОСІЛЬГОСП ПРОДУКТ», що має контактний номер телефону НОМЕР_8 ТОВ «БІТУР ЛТД», що має контактний номер телефону НОМЕР_10; ТОВ «ВАНСТАЙЛ ПРОМ», що має контактний номер телефону НОМЕР_7; ТОВ «ЮА КОНСТРАКШН», що має контактний номер телефону НОМЕР_20; ТОВ «ТОПМЕЙКЕР КОНСАЛТ», що має контактний номер телефону НОМЕР_7; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ СТАР ТРЕЙД», що має контактний номер телефону НОМЕР_13; ТОВ «РЕЙНБОУ», що має контактний номер телефону НОМЕР_11; ТОВ «ПРОФМОНТАЖ ГРУП», що має контактний номер телефону НОМЕР_12; ТОВ «ІМОРТКОМ», що має контактний номер телефону НОМЕР_14; ТОВ «ГЕЛІОС КАПІТАЛ ГРУП», що має контактний номер телефону НОМЕР_15; ТОВ «БРК БОРДЕР», що має контактний номер телефону НОМЕР_16; Благодійної організації «ДОБРІ КОТИ», що має контактний номер телефону НОМЕР_17.

За оголошенням розміщеним на сайті ostorojnokidok.tggram.com чоловік на ім'я ОСОБА_4, який представляється представником ТОВ «Альфа Альянс» користується абонентськими номерами НОМЕР_3, НОМЕР_18

Під час досудового розслідування з метою з'ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати інформацію у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ТОВ «лайфселл», за адресою: м.Київ, вул.Амосова, 12, про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_3, НОМЕР_11, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_7, НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_10, у період з 01.01.2017 по час дії ухвали. Для забезпечення дієвості слідства потрібно отримати дані про зв'язок вказаного абонентського номеру, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив'язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, а також мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес).

Дана інформація відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються абонентів операторів мобільного зв'язку знаходяться безпосередньо у юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити особу, яка вчинила даний злочин і у подальшому буде використана як доказ причетності вказаної особи до вчинення даного злочину.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна», у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила злочин.

У судове засідання слідчий Роменського ВП ГУНП в Сумській області не з»явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Представники ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», на розгляд клопотання не з'явилися, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 12017200100000909 від 08.09.2017 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, про зв'язок абонентів, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив'язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес) у період часу з 01.01.2017 року по час дії ухвали, яка знаходиться безпосередньо у юридичної особи: ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ТОВ «Лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лобода Д.А. про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ТОВ «Лайфселл», - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області Йосипенко Марині Вікторівні, Калівошці Ігорю Михайловичу, Холоду Руслану Миколайовичу, Лободі Дмитрію Анатолійовичу, Батюті Роману Петровичу, Яковець Юлії Олександрівні, Березулі Ірині Валеріївні, Білошапці Юлії Яківні, Кас’ян Катерині Олександрівні, на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться в операторів мобільного зв'язку: ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ТОВ «лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, в яких містяться відомості про зв'язок абонентських номерів: НОМЕР_3, НОМЕР_11, НОМЕР_19, НОМЕР_7, +НОМЕР_20, НОМЕР_13, НОМЕР_12, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_10, у період з 01.01.2017 року по день винесення ухвали - 14 травня 2018 року, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив'язкою до місцевості абонентів, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, мас-адресу мобільного терміналу, ір-адрес, присвоєних абоненту під час доступу в мережу Інтернет, відвідуваних ним сайтів (веб-адрес), з можливістю ознайомитись з ними та виготовити з них копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 4 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис...

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ О. О. Євлах