Ухвала суду № 73534722, 20.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/250/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/240/15

16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040030000525 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Чеботарьовим О.І., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів руху коштів по рахунку №26007010040742 ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373), з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36-а, з можливістю вилучення зазначених документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040030000525 від 14 серпня 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що в період з 17 жовтня 2011 по 29 листопада 2011 службові особи ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) шахрайським шляхом заволоділи дизельним паливом, яке належало ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654) на загальну суму 258 819,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду останнім у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2009 між ТОВ «Всесвіт» (ЄДРПОУ31313654) в особі ОСОБА_2 та ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) в особі ОСОБА_3 укладено договір поставки №30/12-1 з терміном дії до 31.12.2010.

04.01.2011 укладено додаткову угоду про пролонгацію до договору №30/12-01 від 30.12.2009, згідно якої, термін дії договору продовжено до 31.12.2011. Відповідно до умов договору ТОВ «Всесвіт» зобов’язано поставити, а ТОВ «АЗС» прийняти та оплатити нафтопродукти. Всі перемовини з підприємством від імені ТОВ «АЗС» вів директор ТОВ «АЗС» ОСОБА_3.

В період з 05.01.2010 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» на виконання умов договору № 30/12-01 від 30.12.2009 було здійснено поставку нафто продукції на адресу ТОВ «АЗС» на загальну суму 3 299 469,20 грн. ТОВ «АЗС» оплатило отриманий товар лише на суму 3 040 649,60 грн.

Допитаний в якості свідка менеджер ТОВ «Всесвіт» (ЄРДПОУ 31313654) ОСОБА_4 показав, що у жовтні 2011 року директор ТОВ «АЗС» ОСОБА_3. умовив директора ТОВ «Всесвіт» ОСОБА_2 поставити товар без передплати, обґрунтувавши це тим, що дизельне пальне потрібно терміново ТОВ «АЗС» для розігріву бітуму, та пообіцяв, що при перших надходженнях грошових коштів на рахунок ТОВ «АЗС» обов’язково розрахується за отриманий товар. Враховуючі попередні взаємовідносини, та довіряючи партнеру, було прийнято рішення про відпуск товару ТОВ «АЗС» без передплати.

В період з 17.10.2011 по 29.11.2011 ТОВ «Всесвіт» було поставлено паливо, згідно накладних на загальну суму 258 819,60 грн., з яких повернено товару на суму 14 997,40 грн. Оплату за поставлений товар ТОВ «АЗС» до теперішнього часу так і не здійснило, загальна суму заборгованості ТОВ «АЗС» перед ТОВ «Всесвіт» на теперішній час складає 243, 822, 20 грн.Будь-яких заходів по погашенню заборгованості посадові особи ТОВ «АЗС» не вживають, за адресами, вказаними у договорі: АДРЕСА_1 та вул. Адміральська, 75-а, ТОВ «АЗС» не знаходиться.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) є ОСОБА_3, який у той же час являвся засновником та директором ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627). Між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) був укладений договір про сумісну діяльність. Тобто є достатньо підстав вважати, що між ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) були фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема завідомо невигідні операції та угоди, вексельні операції, фінансова допомога з метою виводу активів ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373), з метою неповернення коштів ТОВ «Всесвіт».

ТОВ «АЗС» та ТОВ «Айсберг» (ЄДРПОУ 30597627) були фактично розташовані за однією адресою: вул. Адмиральська, 71/ 75-а., за цією ж адресою розташоване нафтосховище.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373) відкрито мультивалютний поточний рахунок №26007010040742 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040030000525 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в’язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ВТБ Банк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів руху коштів по рахунку №26007010040742 ТОВ «АЗС» (ЄДРПОУ 36096373), з зазначенням повних даних відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36-а, з можливістю вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - до 16 лютого 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко