Ухвала суду № 73178549, 27.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4237/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/5417/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), а саме:

- відомості про рух грошових коштів ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам: №26001024100653 (ДОЛАР США), №26001024100653 (ЄВРО), №26001024100653 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за весь період.

- заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26001024100653 (ДОЛАР США), №26001024100653 (ЄВРО), №26001024100653 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями);

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп’ютерів та МАС – адреси мережевої карти комп’ютерів, з якими відбувалось з’єднання з системою «клієнт банк» за весь період.

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26001024100653 (ДОЛАР США), №26001024100653 (ЄВРО), №26001024100653 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), реєстраційну та юридичну справу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000015 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження послужили узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили та використовували підприємство ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966).

Крім того, встановлено, що у незаконній діяльності також використовувались підприємства ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325), ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Кейстоун» (код ЄДРПОУ 41149966), ТОВ «Толсен» (код ЄДРПОУ 40650325), ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835) в своїй незаконній діяльності використовували розрахункові рахунки, а саме: ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835) використовувало рахунки: №26001024100653 (ДОЛАР США), №26001024100653 (ЄВРО), №26001024100653 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658).

При цьому, стан вказаних банківських рахунків, які належать ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835), які відкриті в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Крім того, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835) до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів здійснення розрахунків вказаних фіктивних підприємств за придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), а іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками та осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказані рахунки.

А також є достатні підстави вважати, що службові особи АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо слідчих дій які плануються до своїх клієнтів та іншим особам, що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), а саме:

- відомості про рух грошових коштів ТОВ «Астан Лав» (код ЄДРПОУ 40607835), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам: №26001024100653 (ДОЛАР США), №26001024100653 (ЄВРО), №26001024100653 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за весь період.

- заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунків №26001024100653 (ДОЛАР США), №26001024100653 (ЄВРО), №26001024100653 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями);

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп’ютерів та МАС – адреси мережевої карти комп’ютерів, з якими відбувалось з’єднання з системою «клієнт банк» за весь період.

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26001024100653 (ДОЛАР США), №26001024100653 (ЄВРО), №26001024100653 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), реєстраційну та юридичну справу.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

27.03.2018