Ухвала суду № 72868699, 21.02.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/567/2018

Справа № 428/951/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні №32016130000000019 від 30.05.2016 року начальником відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32016130000000019 від 30.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, відносно організації невстановленою особою фіктивного підприємництва - створення у 2015 році ОСОБА_3 ТОВ «ПСВ- Енергопроммонтаж» з метою прикриття незаконної діяльності.

В рамках даного кримінального провадження, як зазначено в клопотанні, було встановлено, що у період 2015-2016 років невстановлені особи зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, у тому числі ТОВ «Вестаторемонт» (код за ЄДРПОУ 30138119), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах з оформлення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Вестаторемонт» (код за ЄДРПОУ 30138119 № 26053052317041, №26002052323967, що знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, в період часу з 01.01.2015 року по момент винесення ухвали, з подальшою можливістю їх тимчасового вилучення, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в ньому, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Виходячи з викладеного слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Крім того, згідно п.5 ч.1 ст.164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2015 по 21.02.2018.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,131-132,159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_1, слідчим ГУ ДФС України у Луганській області Денисенко Наталії Олександрівні, Сиса Антону Олександровичу, Малюк Вікторії Вікторівні, Селівановій Вероніки Володимирівні, Рябченко Дмитру Володжимировичу, старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Вестаторемонт» (код за ЄДРПОУ 30138119 № 26053052317041, №26002052323967, з подальшою можливістю копіювання, у період з 01.01.2015 року по 21.02.2018 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський