Ухвала суду № 72735170, 13.03.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1198/17

Провадження № 1-кс/216/1141/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

13.03.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді Бутенко М.В.,

за участю: секретаря судового засідання Янчук С.О.,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040230000307 від 18.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2017 року в денний час доби невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки з використанням банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7573 3149 6630, яку прив’язала до банківської картки, емітованої на ім’я потерпілої ОСОБА_2, за №5168 7554 1605 0645, та збільшивши на ній кредитний ліміт до 14 000 грн., через банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» вивела готівку належні потерпілій ОСОБА_2 грошові кошти в розмірі 14002 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_2С матеріальний збиток на суму 14002 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_2 остання показала, що у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» їй були випущені наступні банківські картки:1. 5168 7573 3797 3236; 2. 5168 7555 2317 6218, якими вона користувалася до того періоду часу, до їй не почали телефонувати шахраї. Після чого вона їх змінила на інші та їй видали у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк» наступні картки, а саме: 1. 5168 7554 1605 0645 та 2. 5168 7573 4199 5613. Крім того, потерпіла ОСОБА_2 зазначила, що до виданої їй банківської картки № 5168 7554 1605 0645 була підв’язана банківська картка № 5168 7573 3149 6630, через яку 25.11.2017 року й були зняті грошові кошти в сумі 14002 грн., які вона, в подальшому, відшкодувала в повному обсязі ПАТ КБ «ПриватБанк».

Для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: 0100, м. Київ, вул. Грушевського, буд.1-Д, фактична адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Таким чином, внаслідок дій невстановленої особи потерпілій ОСОБА_2 був спричинений збиток в розмірі 14 002 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв’язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк», особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та копій документів з можливістю їх вилучення (виїмки), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 або оперуповноваженому ВКП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, зазначеному в дорученні слідчого, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:

- № 5168 7573 3797 3236 з 18.11.2017 по теперішній час;

- № 5168 7555 2317 6218 з 18.11.2017 по теперішній час;

- № 5168 7554 1605 0645 з 18.11.2017 по теперішній час;

- № 5168 7573 4199 5613 з 18.11.2017 по теперішній час;

- № 5168 7573 3149 6630 з 18.11.2017 по теперішній час;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержані грошових коштів за рахунками:

- № 5168 7573 3797 3236 з 18.11.2017 по теперішній час;

- № 5168 7555 2317 6218 з 18.11.2017 по теперішній час;

- № 5168 7554 1605 0645 з 18.11.2017 по теперішній час;

- № 5168 7573 4199 5613 з 18.11.2017 по теперішній час;

- № 5168 7573 3149 6630 з 18.11.2017 по теперішній час;

- інформацію, отримано банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв’язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС – адреси комп’ютерів, з яких відбулося з’єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з’єднань за відповідні періоди;

Зобов’язати керівництво ПАТ КБ «ПриватБанк» видати слідчому Боровик А.М. або оперуповноваженому ВКП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 13.04.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В.Бутенко