Ухвала суду № 72024559, 05.02.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/836/18

Провадження № 1-кс/750/280/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018270010000212 від 11.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції Матяш Олег Анатолійович звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Дейкун К.Л., в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Матяшу Олегу Анатолійовичу, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Качурі Наталії Михайлівні тимчасовий доступ до документів за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001010034638 ТОВ "Транспортна експедиційна компанія "ІНКОМ ЛАЙН" відкритого у ПАТ «Акцент-Банк» за 11.01.2017, оригінали документів щодо відкриття рахунку та особистого кабінету в системі клієнт-банк, а також інформацію про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банку, та копію документів службового розслідування за фактом безпідставного перерахування грошових коштів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, ІПН 143600826652) адреса: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11). За відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018270010000212, розпочатому 01.11.2018 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння невідомою особою грошовими коштами з належного ОСОБА_4 банківського рахунку, що відкритий у ПАТ «А-БАНК».

В ході досудового слідства встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ "Транспортна експедиційна компанія "ІНКОМ ЛАЙН"

№ 26001010034638, відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство «А-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 270 000 грн., згідно договору № 392-29-06/17 на банківський рахунок ТОВ "Малтюроп Юкрейн" на підставі фіктивних платіжних документів без здійснення фактичних операцій.

Також в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5, який показав, що йому відомий ОСОБА_4, оскільки саме він відкривав банківський рахунок для товариства в якому він являється директором, а саме для ТОВ "Транспортна експедиційна компанія "ІНКОМ ЛАЙН". В листопаді 2017 року до нього в телефонному режимі звернувся ОСОБА_4 та попросив його заблокувати рахунок товариства, після чого ОСОБА_5 В подальшому до нього звернувся ОСОБА_4 з проханням надати інформацію про рух коштів по банківському рахунку, а також повідомив, що з розрахункового рахунку перераховано без його відома грошові кошти.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «Акцент-Банк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Акцент-Банк» (ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770, ІПН 143600826652 адреса: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11) надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Матяшу Олегу Анатолійовичу, або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Качурі Наталії Михайлівні тимчасовий доступ до документів за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення: деталізованої інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26001010034638 ТОВ "Транспортна експедиційна компанія "ІНКОМ ЛАЙН" відкритого у ПАТ «Акцент-Банк», за період часу з «00.00» год. до «24.00» год. 11.01.2017 року; оригіналів документів щодо відкриття рахунку та особистого кабінету в системі клієнт-банк, а також інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи клієнт-банку, та копію документів службового розслідування за фактом безпідставного перерахування грошових коштів. За відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали встановити до 03 березня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна