Ухвала суду № 72021986, 05.02.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/251/18

Провадження № 1-кс/591/438/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв’язку із розслідуванням кримінального провадження №42017200000000426 від 12.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017200000000426 від 12.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в 2017 році посадові особи Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради спільно зі службовими особами підрядних організацій привласнили бюджетні кошти, виділені на проведення капітального ремонту житлового фонду та об’єктів благоустрою на території м. Суми, а саме: капітальний ремонт даху будинку 140 по вул. Г. Кондратьева, капітальний ремонту даху і фасаду будинку 160/8 і 160/9 по вул. Г Кондратьєва, та 40 нових зупинок на території м. Суми, а також на поточний ремонт тротуарів по вул. Соборній та Воскресенській.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядниками послуг з капітального ремонту житлового фонду та об’єктів благоустрою на території м. Суми є ТОВ БМУ «МАКСИ-БУД» та ТОВ «МАКСИ-БУД».

Так, відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Таким чином, службові особи ТОВ БМУ «МАКСИ-БУД» та ТОВ «МАКСИ-БУД» під час складання актів виконаних робіт повинні були врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт.

Натомість, під час досудового розслідування з’ясовано, що фактично вищевказані товариства, а також ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ», знаходячись в одному приміщенні за адресою м. Суми, вул. Кооперативна, 3, фактично підконтрольні одній особі – ОСОБА_2, який особисто здійснював пошук та замовлення матеріалів для ТОВ БМУ «МАКСИ-БУД» та ТОВ «МАКСИ-БУД», при цьому, з метою штучного завищення вартості матеріалу використовував підконтрольне товариство в якості посередника – ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ», директором якого він являється.

Зазначені обставини також підтверджуються документами, вилученими під час обшуку зазначених підприємств.

Зокрема, під час обшуку отримано документи, які вказуються на факт придбання ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ» матеріалу (що в подальшому використовувався ТОВ БМУ «МАКСИ-БУД» та ТОВ «МАКСИ-БУД» при здійсненні робіт на замовлення Департаменту інфраструктури міста), у ТОВ «КОМПЛЕКТБУД-ДА».

У зв’язку з викладеним, з метою підтвердження чи спростування факту наявності фінансово-господарських відносин між вказаними товариствами, встановлення точних сум спричинених збитків, належного проведення ревізійних дій та судової економічної експертизи, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання тимчасового доступу до документів, які стосуються реалізації вищевказаним товариством товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ БМУ «МАКСИ-БУД», ТОВ «МАКСИ-БУД» та ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ», а саме до договорів на постачання матеріалів (товарно-матеріальних цінностей), рахунків на оплату, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів звірки взаємних розрахунків, сертифікатів (паспортів) якості на матеріал (товарно-матеріальні цінності), довіреностей на отримання матеріалів за період з 01.05.2017 до 31.12.2017 (включно). Зазначені документи можуть бути джерелом фактичної вартості використаного матеріалу під час ремонтних робіт.

Відповідно до загальнодоступного ресурсу Міністерства юстиції України, ТОВ «КОМПЛЕКТБУД-ДА» (код 37283238) розташоване за адресою м. Суми, вул. Веретенівська, 10.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналах або завірених копіях), що знаходяться у володінні ТОВ «КОМПЛЕКТБУД-ДА» (код 37283238) розташованого за адресою м. Суми, вул. Веретенівська, 10, а саме до договорів на постачання матеріалів (товарно-матеріальних цінностей), рахунків на оплату, видаткових, податкових, товарно-транспортних накладних, актів звірки взаємних розрахунків, сертифікатів (паспортів) якості на матеріал (товарно-матеріальні цінності), довіреностей на отримання матеріалів, які стосуються реалізації товарно-матеріальних цінностей зазначеним товариством на користь ТОВ БМУ «МАКСИ-БУД», ТОВ «МАКСИ-БУД» та ТОВ «СУМИПРЕСТИЖ» за період з 01.05.2017 до 31.12.2017 (включно).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУ НП в Сумській області Сибільова О.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін