Ухвала суду № 71958798, 02.02.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
02.02.2018
Номер справи
751/8360/17
Номер документу
71958798
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа№751/8360/17

Провадження №1-кс/751/314/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Косач І.А.

при секретарі Летяга М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 12017270000000313 від 10.04.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Чернігівської області, група осіб діючи за попередньою змовою, використовуючи господарську діяльність ряду підприємств, здійснює заволодіння бюджетними коштами.

ОСОБА_3 зареєстрував ряд підприємств на території Чернігівської області засновниками яких являється його дружина та близькі родичі, а директором він особисто, а саме: ПВП «Нова хвиля» ЄДРПОУ: 22817948, ПП «ІНТЕРПРОДТОРГ» ЄДРПОУ: 39354457, ПП «Гепард» ЄДРПОУ: 31597958, ПП «Продінторг» ЄДРПОУ: 39354698; ПП «Таліон-стрім» ЄДРПОУ: 35687201, ПП «Фірма «Ревокс» ЄДРПОУ: 35606447, ПП «Гепард XXI» ЄДРПОУ: 34453225, ПП «Юніпег» ЄДРПОУ: 41185674, ПП «Євро Трейд» ЄДРПОУ: 41185606 з метою штучного формування податкового кредиту шляхом проведення безтоварних операцій та здійснення операцій з штучним ціноутворенням на товари, частина з яких експортується до Білорусі, Естонії, Польщі.

ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, а також посадовими особами Головного управління ДФС у Чернігівській області, діючи з початку 2016 року, шляхом фіктивного формування податкового кредиту, проведення безтоварних та «псевдо» експортних операцій незаконно отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму близько 22 млн. грн. та на даний час продовжують займатися злочинною діяльністю із заволодіння бюджетними коштами.

Аналізом проведених негласних слідчих(розшукових) дій, що розсекречені, встановлено, що ОСОБА_3 проводив ряд безтоварних операцій з купівлі картоплі, від підприємств, директором яких він являється з ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» ЄДРПОУ 34832050. В подальшому грошові кошти, які були перераховані «за товар», повертались ОСОБА_3 готівкою. Документи на продукцію викристовувались для експорту картоплі, що була вирощена ОСОБА_7, без документального оформлення, без сплати ПДВ.

Таким чином, у володінні ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» ЄДРПОУ 34832050 – юридична адреса: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Шибиринівка, вул. Садова, буд. 6, знаходяться документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду, а саме – первинна фінансово- господарська документація, щодо господарських взаємовідносин з суб’єктам господарювання – ПВП «Нова хвиля» ЄДРПОУ: 22817948, ПП «ІНТЕРПРОДТОРГ» ЄДРПОУ: 39354457, ПП «Гепард» ЄДРПОУ: 31597958, ПП «Продінторг» ЄДРПОУ: 39354698; ПП «Таліон-стрім» ЄДРПОУ: 35687201, ПП «Фірма «Ревокс» ЄДРПОУ: 35606447, ПП «Гепард XXI» ЄДРПОУ: 34453225, ПП «Юніпег» ЄДРПОУ: 41185674.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення судових експертиз та перевірок дотримання податкового законодавства, отримання доказів злочинної діяльності ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» ЄДРПОУ 34832050, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до указаних документів та їх вилученні, що перебувають у володінні ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» ЄДРПОУ 34832050.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву, де просить клопотання розглядати без його часті. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень та доказів не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день та час слухання справи не повідомлялась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження № 12017270000000313 від 10.04.2017, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, , які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до первинної фінансово- господарської документації ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», щодо господарських взаємовідносин з суб’єктам господарювання – ПВП «Нова хвиля» ЄДРПОУ: 22817948, ПП «ІНТЕРПРОДТОРГ» ЄДРПОУ: 39354457, ПП «Гепард» ЄДРПОУ: 31597958, ПП «Продінторг» ЄДРПОУ: 39354698; ПП «Таліон-стрім» ЄДРПОУ: 35687201, ПП «Фірма «Ревокс» ЄДРПОУ: 35606447, ПП «Гепард XXI» ЄДРПОУ: 34453225, ПП «Юніпег» ЄДРПОУ: 41185674, за період з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська індустріальна молочна компанія» (код ЄДРПОУ 34832050, юридична адреса: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Шибиринівка, вул. Садова, буд. 6) та можливість їх вилучення (виїмки) заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.А. Косач

Попередній документ : 71958795
Наступний документ : 71959105