Ухвала суду № 71624909, 12.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1906/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Євгена Геннадійовича, у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г., погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ігнатом О.І., у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Національного банку України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Писаренко Є.Г. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄРДПОУ 39037656), кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, посадові особи ПАТ «Вектор Банк», у період головування ОСОБА_3, ОСОБА_4, та ОСОБА_5, з 2015 року запровадили злочинну схему, направлену на розтрату майна банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредитів підконтрольним суб'єктам господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «ТРАНС СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39008997) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «МЕГАСВЕТ» (код ЄДРПОУ 38568001) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «ТРИ КОЗАКА» (код ЄДРПОУ 33293656) в сумі 28 000 000 грн., ТОВ «АБК «Білд» (код ЄДРПОУ 35828155) в сумі 27 800 000 грн., ТОВ «V-Кафе» (код ЄДРПОУ 39920764) в сумі 23 200 000 грн., ТОВ «БОССЕР» (код ЄДРПОУ 36655563) в сумі 19 985 000 грн., ТОВ «УКРПЛАСТХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40380915) в сумі 12 500 000 грн. В результаті вчинених злочинних дій, службові особи ПАТ «Вектор Банк» та керівники вищезазначених підприємств вчинили розтрату майна банку, шляхом зловживання службовим становищем на загальну суму 167 000 000 грн., зо є особливо великим розміром.

Згідно з Рішенням Правління Національного банку України від 26.01.2017 № 51-рш/БТ, у зв'язку з поданням ПАТ «ВЕКТОР БАНК» недостовірної статистичної звітності до Національного банку України та відсутністю архіву особливо-важливих даних, ПАТ «ВЕКТОР БАНК» було віднесено до категорії проблемних та встановлено ряд обмежень у його діяльності.

Слідчий вказує, що враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національного банку України

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гегі Руслану Васильовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: Луценку Віталію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Безушку Андрію Петровичу, а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, оперативному працівнику, який буде діяти за дорученням слідчого а саме: старшому оперуповноваженому Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кречку Олегу Миколайовичу.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Писаренка Євгена Геннадійовича, у кримінальному провадженні № 42017000000001273 від 26.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Писаренку Євгенію Геннадійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів Національного банку України, (код ЄДРПОУ 00032106), МФО 300001, адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 9, як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, буд. 9, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документи, які стали підставою для відкриття кореспондентського рахунку ПАТ «ВЕКТОР БАНК» у Національному банку України № 5000 3 01010001, (заяву на відкриття рахунку, копію банківської ліцензії та генеральної ліцензії, копія статуту ПАТ «ВЕКТОР БАНК», останній річний звіт, перелік банків-кореспондентів та інші);

-документи про рух коштів по кореспондентському рахунку № 5000 3 01010001 відкритому ПАТ «ВЕКТОР БАНК» у Національному банку України;

-документи, які стали підставою про перерахування грошових коштів з кореспондентського рахунку № 5000 3 01010001 відритому у НБУ на кореспондентський рахунок № 1500 5 01010002 відкритий у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»;

-постанову Національного банку України від 27.01.2017 № 57-рш/БТ;

-постанову Національного банку України від 02.03.2017 № 112-рш/БТ;

-постанову правління Національного банку України від 21.03.2017 № 163-рш;

-матеріали інспекційної перевірки ПАТ «ВЕКТОР БАНК» проведеної інспекційною групою НБУ за період діяльності з 10.02.2014 до 01.10.2016;

-звіт (всі наявні звіти )про інспектування ПАТ «ВЕКТОР БАНК»;

-інформаційну довідку із зазначенням посад прізвищ імен та по батькові членів інспекційної групи НБУ, яка займалась проведенням інспекційної перевірки ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за період діяльності з 10.02.2014 до 01.10.2016;

-інформаційну довідку щодо посадових осіб Національного банку України, які здійснювали нагляд за діяльністю ПАТ «ВЕКТОР БАНК»;

-накази про призначення та посадові (функціональні обов'язки) посадових осіб Національного банку України, які здійснювали нагляд за діяльністю ПАТ «ВЕКТОР БАНК».

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1906/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Писаренку Євгену Геннадійовичу.

Слідчий суддя О.М. Соколов