Вирок № 71200271, 07.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23664/17-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.12.2017 Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Карабаня В.М.,

при секретарі Войтюк О.С.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора Большакова Д.В.,

захисника Долича О.В.,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 32017100060000025 за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Лісове, Тальніського району, Черкаскої області, українки, громадянки України, безробітної, яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судивої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно висунутого обвинувачення, наприкінці четвертого кварталу 2016 року, у невстановлену слідством дату, час та місці, ОСОБА_2 дізналась від ОСОБА_3, що може перереєструвати підприємство на своє ім'я та отримати за це грошові кошти.

У зв'язку з скрутним матеріальним становищем ОСОБА_2 погодилась на дану пропозицію.

Після чого, ОСОБА_3 дала контактний номер телефону ОСОБА_2 невстановленій досудовим слідством особі. Через декілька днів до ОСОБА_2 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_4, та повідомив їй, що йому потрібно скинути на елекгронну пошту копію паспорта та коду платника податків ОСОБА_2

При цьому, ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_2 про підписання документів по придбанні суб'єкта господарювання ТОВ "ДРОНТ" (код ЄДРПОУ 40639920) (далі ТОВ " ДРОНТ" або Товариство) та надання цих документів державному реєстратору для державної перереєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ "ДРОНТ" ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою Товариства, використовувати ТОВ "ДРОНТ" будуть інші особи.

ОСОБА_2 усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй ОСОБА_4, як майбутнього засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ДРОНТ», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність Товариства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання Товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надала ОСОБА_4, з метою підготування документів по купівлі та перереєстрації ТОВ «ДРОНТ», фотокопії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення документів на купівлю та перереєстрацію ТОВ Товариства, в тому числі: ПРОТОКОЛ №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ ''Дронт" (код ЄДРПОУ 40639920) від 22.12.2016 року, Наказ № 03 від 08.12.2016 про призначення директора, лист від 27.12.2016 року, Положення про директора ТОВ "Дронт" (код ЄДРПОУ 40639920) від 27.12.2016 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй ОСОБА_4, грошову винагороду, ОСОБА_2, у другій половині грудня 2016 року в невстановлений досудовим слідством час, знаходячись біля станції метро «Печерська» Печерського району м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити купівлю та перереєстрацію ТОВ «ДРОНТ» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у купівлі та перереєстрації ТОВ «ДРОНТ» для прикриття незаконної діяльності, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписала надані їй невстановленим досудовим слідством особою, документи, а саме: ПРОТОКОЛ №3 Загальних Зборів Учасників ТОВ "Дронт" (код ЄДРПОУ 40639920) від 22.12.2016, Наказ № 03 від 08.12.2016 про призначення директора, лист від 27.12.2016, Положення про директора ТОВ "Дронт'; (код ЄДРПОУ 40639920) від 27.12.2016.

Після підписання вищевказаних документів по купівлі та перереєстрації ТОВ «ДРОНТ» ОСОБА_2, передала зазначені документи особі яка представилась ОСОБА_4, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких проведена державна перереєстрація зазначеного Товариства на ім'я ОСОБА_2, за що остання отримала грошову винагороду.

В подальшому, ОСОБА_2 зустрілась із невстановленою досудовим слідством особою, на прохання останнього прослідувала разом з ним до ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві та усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у відкритті банківських рахунків ТОВ «ДРОНТ» для прикриття незаконної діяльності, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписала надані їй невстановленою досудовим слідством особою, документи, в тому числі: договір на комплексне банківське обслуговування суб'єктів господарювання №40639920 від 27.12.2016, Заяву на відкриття поточного рахунку від 27.12.2016, Сертифікат № Інформація про відкриті ключі користувача від 28.12.2016.

Незважаючи на те, що ТОВ «ДРОНТ» перереєстровано на ОСОБА_2 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання сприяла у його купівлі та перереєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб'єктам господарювання реального сектору економіки, з якими у ТОВ «ДРОНТ» були розрахунки, у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку

та мінімізації податкових зобов'язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту та валових витрат, внаслідок відображення фінансово-господарських взаємовідносин з (код ЄДРПОУ 40639920) які не мали реального характеру.

Після перереєстрації ТОВ «ДРОНТ» на ім'я ОСОБА_2, виступивши засновником, директором та головним бухгалтером товариства, остання самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, не укладала будь-яких угод з суб'єктами господарювання - резидентами України, з якими у ТОВ «ДРОНТ» були розрахунки, не користувалась печаткою підприємства, не використовувала банківських рахунків підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам Товариства, не призначала та не звільняла з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного Товариства передала невстановленій досудовим слідством особі.

Надання ОСОБА_2, особистих даних, підписання документів на купівлю та перереєстрацію ТОВ «ДРОНТ» надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб'єктами господарювання - резидентами України, з якими у ТОВ «ДРОНТ» були розрахунки,які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати податковий кредит та валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності.

Чим ОСОБА_2 вчинила пособництво фіктивному підприємству, тобто сприяла іншим співучасникам у купівлі суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

«20» квітня 2017 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м.Києва Большаковим Д.В., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачена ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованого злочину в межах висунутого обвинувачення, та погодилася з правовою оцінкою його дій за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 має понести за вчинення злочину, а саме у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 2550 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_2 в судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205КК України, згідно із ст. 12 КК України, є злочином невеликоїЗ тяжкості.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом'якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:

Затвердити угоду від «20» квітня 2017 року між Київської місцевої прокуратури №6 м.Києва Большаковим Д.В. та обвинуваченою ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 150 неоподаткованих доходів громадян, що становить 2550 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя В.М. Карабань