Ухвала суду № 71157504, 17.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
17.10.2017
Номер справи
757/61133/17-к
Номер документу
71157504
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61133/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Тищенка В.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014110100000089, -

В С Т А Н О В И В :

17.10.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчак І.В., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Приходьком В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності БО «Антона Цвіркуна» (юридична адреса: вул. Шолуденка, будинок 6-Г, офіс 188, м. Вишгород, Вишгородський район Київської області, 07300, ЄРДПОУ 38424072) та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства за період часу з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, що перебувають у володінні Вишгородської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, розташованій за адресою: м. Вишгород, проспект Шевченка 1 А.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014110100000089 від 22.01.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також по факту викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександріївської клінічної лікарні, розташованої по вул. Шовковичній, 39/1 в м. Києві, учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_4 і ОСОБА_5, їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у листопаді 2013 року, у зв'язку з відмовою Президента України ОСОБА_6 підписати Угоду про асоціацію з ЄС на Саміті Східного партнерства, що відбувався 28 - 29 листопада 2013 року у м. Вільнюсі, а також силового розгону Євромайдану на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року по всій території України розпочались акції протесту громадян, які набули особливо масового характеру.

У зв'язку з цим, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету протидії акціям протесту, стали організовувати вчинення окремими громадянами та їх групами, так званими «тітушками», різні заходи, що мали форму насильницьких дій, у спосіб вчинення злочинів проти життя та здоров'я учасників таких акцій, заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, викрадення, катувань, залякування та інших протиправних дій.

Так, 21 січня 2014 року, зокрема в період часу з 03 год. 00 хв. до 17 год.

00 хв. в м. Києві та на території Київської області, ОСОБА_15, ОСОБА_14 та ОСОБА_3, діючи за дорученням ОСОБА_11, та за допомогою групи осіб, до якої входили ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та інші невстановлені особи, вчинили викрадення активістів «Євромайдану» ОСОБА_4 і ОСОБА_5 з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, розташованої по вул. Шовковичній, 39/1 в м. Києві, після чого незаконно позбавили волі останніх, здійснювали їх катування для отримання відомостей щодо організаторів Євромайдану, планів останніх і джерел фінансування акцій протесту, а також скоїли вбивство ОСОБА_5, з метою залякування інших протестувальників.

За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29 липня 2017 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та Печерським районним судом м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано докази участі ОСОБА_3 у фінансуванні та організації заходів так званих «тітушок» у центральній частині Києва, у тому числі в нічний час.

Зважаючи на це, органом досудового розслідування досліджується фінансово-господарська діяльності суб'єктів господарювання пов'язаних із ОСОБА_25, грошові кошти від діяльності яких могли використовуватись у фінансуванні організації участі у злочинах окремих груп - «тітушок», а також перевіряються особи пов'язані з їх діяльністю та можливої причетності до злочинів, що належать до предмету розслідування у провадженні і їх обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню.

Встановлено, що ОСОБА_3 у період з 01.06.2010 по 31.03.2013 працював у ТОВ «БСМ - Консалтинг» (юридична адреса: вул. Якіра, 17А, м. Київ, 04119, ЄРДПОУ 34819988), у період з 22.07.2010 по 24.05.2011 працював у ТОВ «ЛГК Максимум» (юридична адреса: вул. Ушакова, 1 А, м. Кропивницький, 25009, ЄРДПОУ 35849369) про, що свідчить відрахування із заробітної плати останнього до Пенсійного фонду України.

Також, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_11 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) та іншими особами є засновником ТОВ «БСМ Карпати» (юридична адреса: вул. Кіквідзе, 13, м. Київ, 01103, ЄРДПОУ 34241295), співзасником - ГО «Ти майбутнє Києва» (юридична адреса: вул. Хрещатик, 15, кв. 138, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ 39020087), ГО «Справжня демократія» (юридична адреса: вул. Хрещатик, 15, кв. 138, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ 38864950) та засновником ТОВ «Проектбуд» (юридична адреса: вул. Тверська, 16, кв. 24, м. Київ, 03015, ЄРДПОУ 32587893).

Мати ОСОБА_3 - ОСОБА_26 являється одним із засновником ТОВ «Варяг» (юридична адреса: вул. Горького, 115-Д, м. Київ, 03150, ЄРДПОУ 16290738).

Дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_27 є одним із засновником ТОВ «БСМ-Інвест» (юридична адреса: вул. Академіка Богомольця, 6, м. Київ, 01024, ЄРДПОУ 35761405).

Крім того, встановлено, що підозрюваного ОСОБА_24 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) було зареєстровано довіреною особою ОСОБА_28 кандидата в народні депутати України на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року в одномандатному виборчому окрузі №223 (місто Київ), підозрюваних ОСОБА_18 та ОСОБА_17 (матеріали досудового розслідування за підозрою яких по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням їх у розшук) - кандидата в народні депутати ОСОБА_30, підозрюваного ОСОБА_15 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 4201700000001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв'язку оголошенням його у розшук) і ОСОБА_31 - кандидата в народні депутати ОСОБА_32, гр.гр. ОСОБА_33 та ОСОБА_3 - кандидата в народні депутати ОСОБА_34

Органом досудового розслідування отримано докази, які підтверджують пов'язаність вище перелічених осіб між собою, а також з рядом інших кандидатів в народні депутати України та їх довірених осіб у зазначеному виборчому окрузі, що, за наявними даними, виконували роль «технічних» кандидатів, крім того, докази, що свідчать про активну участь окремих з них в заходах щодо протидії акціям протесту «Євромайдану» .

Водночас установлено, що потерпілий ОСОБА_4 балотувався в народні депутати України у цьому ж виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради України 2012 року, однак 16.10.2012 зняв свою кандидатуру на користь кандидата від політичної партії ВО «Свобода» ОСОБА_35, який в подальшому балотувався і на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року.

Таким чином є підстави вважати, що злочини, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, могли бути вчинені у зв'язку з певними подіями, що супроводжували участь ОСОБА_4 у виборчій кампанії з виборів до ВР України у 223 окрузі. Отже, відповідні особи, які виконували роль «технічних» кандидатів, довірених осіб таких кандидатів, чи іншим чином були задіяні у вказаних подіях, можуть бути причетні до злочинів, вчинених стосовно ОСОБА_4 і ОСОБА_5, фінансування, разом з ОСОБА_3, заходів з протидії акціям протесту під час ОСОБА_36 та/або обізнані про суттєві обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Так, ОСОБА_33 є одним із засновників ГО «Київ без майданів» (юридична адреса: вул. Хрещатик, 15, кв. 138, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ 38864966).

ОСОБА_31 являється засновником приватного підприємства «Круком» (юридична адреса: бульвар Верховної Ради, 22, м. Київ, 02094, ЄРДПОУ 36603159) і співзасновником ГО «Тютюн України» (юридична адреса: вул. Хрещатик, 15, кв. 138, м. Київ, 01001, ЄРДПОУ 38913138).

ОСОБА_34 є засновником БФ «Антона Цвіркуна» (юридична адреса: вул. Шолуденка, 6-Г, офіс 188, м. Вишгород, Вишгородський район, Київської області, 02094, ЄРДПОУ 36603159), ТОВ «Шоустар» (юридична адреса: вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 1, м. Київ, 01034, ЄРДПОУ 40489275), членом управління ТОВ «АЛ Модел Менеджмент» (юридична адреса: вул. Басейна, 9, кв. 3, м. Київ, 01004, ЄРДПОУ 34241001), співзасновником ТОВ «Юридична компанія «Форс - Мажори» (юридична адреса: вул. Олеся Гончара, 15/3, офіс 1, м. Київ, 01034, ЄРДПОУ 40316341)

Також, одним із засновників ТОВ «БСМ - Фарм» являється ОСОБА_37, співзасновник ТОВ «БСМ - Інвест», одним із власників якого є ОСОБА_27 - мати ОСОБА_3

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтовано необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, з можливістю отримати їх копії, реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності БО «Антона Цвіркуна» та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства за період часу з моменту реєстрації підприємства по 11.10.2017, які зберігаються у Вишгородській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Київській області, розташованій за адресою: м. Вишгород, проспект Шевченка 1 А.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Вишгородської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчака І.В. погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Приходьком В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014110100000089 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчаку І.В. прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Вишгородської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Київській області, розташованій за адресою: м. Вишгород, проспект Шевченка 1 А., а саме: до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності БО «Антона Цвіркуна» (юридична адреса: вул. Шолуденка, будинок 6-Г, офіс 188, м. Вишгород, Вишгородський район Київської області, 07300, ЄРДПОУ 38424072) та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства за період часу з моменту реєстрації підприємств по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61133/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горчаку І.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.10.2017

Попередній документ : 71157369
Наступний документ : 71157539