Ухвала суду № 71058121, 13.12.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/9783/17

Провадження № 1-кс/185/2019/17

У Х В А Л А

13 грудня 2017 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Головін В.О., за участю секретаря Мерцалової Н.В., старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Василенко І.А., розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Ємельяновим В.А. клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Василенко І.А. в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017 року за № 12017040370003382, порушує питання про надання старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Василенко Інні Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 143600570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за юридичною адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_1, а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи „Клієнт-Банк" ;

- роздруківки руху банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 за період з 16.09.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фотознімки фіксації особи, яка 03.09.2017 року зняла грошові кошти в сумі 1300 грн, з картки № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованих за адресами: Дніпропетровська область м. Павлоград вул. Центральна (раніше Карла Макса), 58 та м. Павлоград вул. Центральна, 44/50 з можливістю вилучення фотознімків фіксації особи, що знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса м. Дніпро, проспект Набережна Перемоги 50, оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 07.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370003382 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Василенко І.А., погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Василенко І.А. про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Василенко Інні Анатоліївні тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 143600570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

- документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_1, а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до системи „Клієнт-Банк" ;

- роздруківки руху банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 за період з 16.09.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фотознімки фіксації особи, яка 03.09.2017 року зняла грошові кошти в сумі 1300 грн, з картки № НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованих за адресами: Дніпропетровська область м.Павлоград вул. Центральна (раніше Карла Макса), 58 та м. Павлоград вул. Центральна, 44/50 з можливістю вилучення фотознімків фіксації особи, що знаходиться у володінні Приватного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за юридичною адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Василенко І.А. до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: В. О. Головін