Ухвала суду № 71052808, 06.12.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/17058/16-к

1-кс/755/6601/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "06" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю прокурора Швеця Т.О., розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Швеця Т.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42016100000000935 від 29.09.2016 року із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "Таскомбанк" (МФО 339500).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Аккаунт» (код ЄДРПОУ 39351964), ТОВ "Октавія Трейд" код 39817477 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, ТОВ "Резерв Трейд" код 39690684, ТОВ "Магістральне будівництво" код 33342995 засновник ОСОБА_3 та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Фінансова компанія «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «ДП «Вектор» (код ЄДРПОУ 41136098), ТОВ «ВО «Тако» (код ЄДРПОУ 40214342), ТОВ «Фінансова компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «Синтез Фінанс» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ40189531), ТОВ "Торгівельно-інвестиційна компанія «Укрвтор» (код ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Адвансед Трейдінг Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38129075), ТОВ «Мілтон Люкс» (код ЄДРПОУ 40631077), ТОВ «Iнтер Газ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ «Меркуріал торг» (код ЄДРПОУ 40526353), ТОВ «Леогеймінг» (код ЄДРПОУ 39532039), ТОВ «Вторпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Ібей» (код ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Нілас Груп» (код ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Алфеп» (код ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Атланіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), ТОВ «Верінг Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Неаполіс» (код ЄДРПОУ 40197013), ТОВ «Рарикон» (код ЄДРПОУ 41131550), ТОВ «Фінансова компанія «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Вищевказані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають, а посадові особи більшості з перелічених підприємств зареєстровані в Донецькій та Луганській областях і АР Крим.

Також, згідно аналізу документів отриманих в банківських установах відповідно тимчасових доступів встановлено, що ряд вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, здійснювали доступ до системи «клієнт-банк» з однієї ІР-адреси.

В ході виконання доручення, ряду посадових осіб вказаних підприємств було направлено повістки про виклик для допитів, але останні на слідчі дії не з'явились.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що у вказаних підприємств відкриті розрахункові рахунки в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), а саме: ТОВ «Вторпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 40597210), № 26005595773001; ТОВ «Ібей» (код ЄДРПОУ 40477757), № 26007618733001; ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), №26005593849001; ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), №26004622722001; ТОВ «Нілас Груп» (код ЄДРПОУ 40807362), №26008591138001; ТОВ «Алфеп» (код ЄДРПОУ 40477118), № 26000600340001; ТОВ «Атланіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), №26006609925001; ТОВ «ФК»Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), № 26002380550001, які використовуються для проведення фінансово-господарських операцій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди.

У зв'язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Вторпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Ібей» (код ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Нілас Груп» (код ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Алфеп» (код ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Атланіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), ТОВ «ФК»Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), відкритих АТ "Таскомбанк" (МФО 339500) та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, з наступних підстав.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу Швецю Т.О., та або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку А.В., Хрику М.В., та Савці А.Ю., (за його дорученням) тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Вторпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Ібей» (код ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Нілас Груп» (код ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Алфеп» (код ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Атланіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), ТОВ «ФК»Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам:

-№26005595773001, відкритих ТОВ «Вторпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 40597210);

-№ 26007618733001, відкритих ТОВ «Ібей» (код ЄДРПОУ 40477757);

-№26005593849001, відкритих ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073);

-№26004622722001, відкритих ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310);

-№26008591138001, відкритих ТОВ «Нілас Груп» (код ЄДРПОУ 40807362);

-№ 26000600340001, відкритих ТОВ «Алфеп» (код ЄДРПОУ 40477118);

-№26006609925001, відкритих ТОВ «Атланіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286),

-№26002380550001, відкритих ТОВ «ФК»Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000);

(в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

-документів з юридичного оформлення АТ "Таскомбанк" (МФО 339500) підприємств: ТОВ «Вторпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Ібей» (код ЄДРПОУ 40477757), ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Нілас Груп» (код ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Алфеп» (код ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Атланіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40976286), ТОВ «ФК»Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: