Ухвала суду № 71040835, 13.12.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/15054/17 1-кс/335/10036/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Тимохіна Д.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області Стариченком М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080000000305 від 14.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи з липня 2016 по вересень 2017 року, за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та невстановленими особами, з метою систематичного незаконного позбавлення волі людей, за грошову винагороду, отриману від їх близьких родичів, шляхом обману, зловживання довірою та погрозою фізичною розправою, під виглядом надання допомоги в реабілітаційному центрі хворим від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму, організував на території м. Запоріжжя та Запорізького краю Запорізької області декілька закладів закритого типу.

Після чого, протягом тривалого часу в період з 2016 року по вересень 2017 року ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 та невстановленими особами, узгоджено між собою, викрали та/або позбавили волі ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, та тримали в умовах ізоляції в приватних закладах закритого типу, які діяли під виглядом реабілітаційних центрів для хворих від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму за адресами: м. Запоріжжя, вул. Мурманська, 155; м. Запоріжжя, вул. Курчатова, 9; м. Запоріжжя, вул. Нижня, 44в.

Крім того, за зазначених вище обставин, в ході викрадення та незаконного позбавлення волі хворих від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму осіб, ОСОБА_3, діючи з 2016 року по вересень 2017 року, умисно, за попередньою змовою та опосередковано через ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 і невстановлених осіб, піддавав систематичному катуванню ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, які перебували на території та приміщеннях так званих реабілітаційних центрів за адресами: м. Запоріжжя, вул. Мурманська, 155; м. Запоріжжя, вул. Курчатова, 9; м. Запоріжжя, вул. Нижня, 44в, заподіявши останнім сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання, шляхом нанесення побоїв, та принизливих дій з метою примусити потерпілих до покори, придушення їх спроб залишити реабілітаційні центри та з метою їх покарання за непокору.

В ході досудового розслідування та за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що зазначені, так звані реабілітаційні центри організовані під прикриттям громадської організації "Ліберті-Запоріжжя" (38731897) та організовані: ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН- НОМЕР_1; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН-НОМЕР_3; ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН-НОМЕР_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_2.

Крім того встановлено, що вказана громадська організація у зв'язку з діяльністю своїх реабілітаційних центрів співпрацює з громадською організацією "Центр розвитку духовності суспільства в Україні" (40145431) та релігійною організацією "Духовне управління євангельських християн української християнської церкви "Нове покоління" (УХЦ "Нове покоління" (34771999), засновником та керівником яких є ОСОБА_26, і який так само організовує та координує діяльність мережі приватних закладів під виглядом реабілітаційних центрів для хворих від наркотичної залежності і хронічного алкоголізму.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 пояснили, що щомісячно на рахунки організаторів вказаних центрів від їх родичів у якості релігійних пожертв проводились оплати за їх перебування в так званих реабілітаційних центрах на банківські картки різних банків.

Крім того встановлено, що для отримання релігійних пожертв релігійною організацією "Духовне управління євангельських християн української християнської церкви "Нове покоління" (УХЦ "Нове покоління" (34771999) відкрито рахунок у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) НОМЕР_5.

З метою дослідження обставин перерахування коштів на рахунки ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), які керувались переліченими особами, в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні виїмки в публічному акціонерному товаристві комерційний банк ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, відомостей про перелічених клієнтів банку, а також про клієнтів банку, яким належить рахунок ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) НОМЕР_5, в тому числі роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих на імена зазначені фізичних та юридичних осіб, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як прокурором у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 - 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ТимохінаД.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Тимохіну Денису Олександровичу або слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Дудці Олександру Павловичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Степанову Сергію Володимировичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Гусєвій Євгенії Сергіївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Никифоренку Юрію Леонідовичу, або за дорученням слідчого оперуповноваженим УБЗПТЛ ГУНП в Запорізькій області Студеникіну Андрію Євгеновичу, Чередніченку Миколі Миколайовичу, Селюкову Іллі Станіславовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), розташованому за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме відомостей про клієнтів банку: релігійній організацію "Духовне управління євангельських християн української християнської церкви "Нове покоління" (УХЦ "Нове покоління" (ЄДРПОУ 34771999); ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН-НОМЕР_4; також про клієнтів банку, яким належить рахунок ПАТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005) НОМЕР_5, в тому числі роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих на імена зазначені фізичних та юридичних осіб, а так само про орендовані ними депозитарні скриньки (банківські скриньки, індивідуальні банківські сейфи, абонентські сейфи), відкритих на підставі інструкції, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, договорів, а також інших документів, що мають відношення до вчинення фінансових операцій на цих рахунках чи користування депозитарними скриньками (банківськими скриньками, індивідуальним банківськими сейфами, абонентським сейфами тощо) за період з 01.01.2015 по теперішній час, для подальшого їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 13 січня 2017 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва