Ухвала суду № 71038798, 15.12.2017, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/6382/17

1-кс/264/1006/2017

У Х В А Л А

15.12.2017 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Кузнецов Д.В. при секретарі Мащенко Д.О., за участю прокурора Іванова Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області Іванова Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства ЧСКБ - Чехословацький комерційний банк, згідно з яким в провадженні слідчого відділу Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013050290000145 від 26.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману або зловживання довірою, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 стосовно ОСОБА_5 надійшло до правоохоронних органів України в порядку перейняття від компетентних органів Словацької Республіки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_3, яку прийнято органами поліції Словацької Республіки, в період часу з 26.02.2013 року по 27.02.2013 року ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, заволодів в невстановленому досудовим розслідуванням місці грошовими коштами, які належали ОСОБА_3, чим спричинив останній матеріальну шкоду на суму 10 950,16 UAH, що за курсом Національного банку України станом на 26.02.2013 складає 1 029,75 EUR.

Допитаний слідчим у якості свідка ОСОБА_5 показав, що він був учасником загальноєвропейської пірамідальної компанії Forever Freedom International (надалі - FFI), принцип роботи вказаної компанії полягає в покупки її продукції та перепродаж своїм клієнтам. Крім того, є можливість запрошення інших людей для роботи у вказаній компанії, за умови придбання продукції через людину яка їх туди запросила, за що останньому нараховуються відповідні бали, що мають два способи використання: шляхом обміну на грошові кошти або шляхом здійснення замовлення відповідної продукції компанії. Також, у кожного зареєстрованого користувача є на сайті компанії FFI особистий кабінет, з якого останні можуть робити замовлення товарів, переглядати свої замовлення та інформацію про їх оплату. В грудні 2012 року останньому шляхом використання зв'язку «Skype» в мережі Інтернет зателефонував чоловік на ім'я ОСОБА_6, який зареєструвався у вказаній компанії приблизно у листопаді 2012 року, він попросив допомогти йому розібратися в принципах роботи компанії, у чому ОСОБА_5 йому допоміг, більше вони не спілкувались. Після чого, приблизно у лютому 2013 року ОСОБА_6 знову подзвонив шляхом використання засобу зв'язку «Skype» ОСОБА_5 та представив йому жінку на ім'я ОСОБА_3 з метою надання їй консультації, яку він запросив у компанію FFI для роботи. Після надання відповідної інформації про компанію і принципи роботи, ОСОБА_3 через деякий час передзвонила ОСОБА_5 та попросила допомоги останнього з оформленням замовлення на товар у вказаній компанії, в якій остання була вже зареєстрована, на що ОСОБА_5 надав відповідну допомогу, а саме: зазначив яким чином необхідно заповнювати дані у відповідні бланки (форми) для оформлення заказу. Після кількох спроб зробити замовлення товару, ОСОБА_3 знову подзвонила ОСОБА_5 та повідомила, що з її банківського рахунку знято грошові кошти, але вона передумала робити замовлення і хоче їх скасувати, в зв'язку з чим, вона попросила ОСОБА_5 допомогти їй це зробити. Після чого, останній звернувся з електронним листом до технічної підтримки на сайті компанії FFI із вказаним питанням, на що представники технічної підтримки відповіли про необхідність звернення особи, яка зробила замовлення, особисто. Вказану інформацію ОСОБА_5 передав ОСОБА_3. Пізніше, ОСОБА_5 знову звернувся до технічної підтримки компанії з приводу скасування замовлень ОСОБА_3, де йому повідомили, що скасування замовлення здійснюється протягом 90 днів з моменту оплати і тільки на підставі звернення власника банківської карти з якої здійснено розрахунок. Через деякий час, ОСОБА_5 під час перевірки звітів в особистому кабінеті на сайті компанії виявив, що замовлення, по яким проводилась оплата банківською картою ОСОБА_3 скасовані та 04.04.2013 здійснено повернення грошових коштів. Статус замовлень ОСОБА_3 були доступні ОСОБА_5, як партнера компанії.

В свою чергу, допитана органами поліції Словацької Республіки в якості заявника ОСОБА_3 пояснила, що 22.02.2013 з метою одержання доходів за допомогою мережі Інтернет вона вирішила зареєструватися на сайті компанії FFI з одночасною сплатою реєстраційного внеску у розмірі 22,46 Євро. Після чого, їй на адресу електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 написав ОСОБА_6, нібито російської національності, який мешкає в Португалії, з пропозицією співробітництва у компанії FFI та надання допомоги з приводу принципів роботи FFI, на що остання погодилась. Після чого, ОСОБА_3 зателефонувала вказаному чоловіку за допомогою засобу зв'язку «Skype» в мережі Інтернет. Під час розмови ОСОБА_6 розповів про можливість одержання доходів в компанії, та повідомив, що більш детальну інформацію з приводу роботи компанії вона може отримати від особи на ім'я ОСОБА_5 та спрямував їй посилання на його номер «Skype». Після чого, ОСОБА_3 також зателефонувала ОСОБА_5 засобом зв'язку «Skype» в мережі Інтернет, та після знайомства останній продовжив консультувати заявницю, після чого ОСОБА_3 погодилась вступити в їх товариство (команду), однак для цього їй необхідно пройти відповідну реєстрацію, з чим ОСОБА_5 нібито допоміг заявниці шляхом надсилання через «Sкype» форми для заповнення особистих даних (у тому числі банківських реквізитів), які вона заповнила. В подальшому, 28.02.2013 ОСОБА_3 подзвонили працівники Акціонерного товариства ЧСКБ - Чехословацький комерційний банк та повідомили, що 26.02.2013 проведено 7 платежів з рахунку фірми ТОВ «КОНТ» № SK 7500 000 0040 1582 7332 на різні суми (158,56 Євро, 158,58 Євро, 27,31 Євро, 57,71 Євро, 327,13 Євро, 144,48 Євро, 155,98 Євро) на рахунок НОМЕР_1 під варіабельним символом НОМЕР_2, в зв'язку з чим остання заблокувала свою банківську карту. В цей же день, ОСОБА_3 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила йому про вказані платежі, на що останній відповів, що перевірить в її історії замовлень вказану інформацію. Після чого, ОСОБА_5 повідомив заявниці про те, що з її карти дійсно здійснено замовлення продукції компанії FFI, проте ОСОБА_3 заперечує про вказаний факт. Після цього, ОСОБА_5 запропонував заявниці звернутись до технічної підтримки компанії для врегулювання вказаного питання, та запевнив, що все вирішиться, на цьому спілкування заявниці з ОСОБА_5 припинилось. Клопотання обґрунтовується тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має витребування відомостей по розрахункових рахунків №26007054006573, №26049054001644, №26050054005178, №26000054007881, №26006054007506, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» та належать ТОВ «Азовавтогаз» (код ЄДРПОУ 40410121), з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, призначення платежу на паперовому носії за період з 01.01.2015 року по час надання доступу до зазначеної інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянство якої в ході досудового розслідування не встановлено), уродженка м. Челябінська Російської Федерації мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на підставі дозволу на проживання № НОМЕР_3.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства ЧСКБ - Чехословацький комерційний банк містять банківську таємницю, яка охороняється законом, і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник Акціонерного товариства ЧСКБ - Чехословацький комерційний банк у судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підстав вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відомості по розрахунковому рахунку № SK 7500 000 0040 1582 7332, який належить ТОВ «КОНТ», зареєстрованого та розташованого за адресою: АДРЕСА_1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаного розрахункового рахунку, з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, та відомості по розрахунковому рахунку, які відображають можливі фінансові операції, до блокування платіжної банківської картки та після блокування, на паперовому носії за період з 26.02.2013 року по 30.06.2013 року, в тому числі щодо спроб зарахування на вказаний банківський рахунок коштів, за наявності технічної можливості.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України ,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Донецької області Іванова Л.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Подтикану Р.О., Бараннику Д.М. та уповноваженій особі компетентного органу Словацької Республіки, якій буде доручено виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 42013050290000145 від 26.12.2013 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства ЧСКБ - Чехословацький комерційний банк, зареєстрований в Торговому реєстрі Районного суду Братислава I, відділ Sa, вставка №4314/B, тел. 24 0850 111 777, розташованого за адресою: вулиця Михалска, 18, 815 63 Братислава, IH 36854140, Словацька Республіка, зміст котрих має банківську таємницю, про рух коштів по руху розрахункового рахунку № SK 7500 000 0040 1582 7332, який належить ТОВ «КОНТ», зареєстрованого та розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, та відомості по розрахунковому рахунку, які відображають можливі фінансові операції, до блокування платіжної банківської картки та після блокування, на паперовому носії за період з 26.02.2013 по 30.06.2013, в тому числі щодо спроб зарахування на вказаний банківський рахунок коштів, за наявності технічної можливості.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: Кузнецов Д. В.