Ухвала суду № 70665017, 04.12.2017, Чуднівський районний суд Житомирської області

провадження № 1-кс/294/249/17

справа № 294/1917/17

УХВАЛА

слідчого судді

04 грудня 2017 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області Мандро О.В. при секретарі Рижук В.А., за участю слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Якимчука П.П., розглянувши клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Якимчука П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000195 від 27.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2017 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Якимчука П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017060320000195 від 27.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 27.04.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 про те, що 25.04.2017 року працівники ТОВ «Крістіна Агро Торг» шляхом шахрайства заволоділи належними йому коштами в сумі 153120.00 грн.

Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2017 року ОСОБА_2 домовився з представниками ТОВ «Крістіна Агро Торг» про придбання 16 тонн мінеральних добрив /карбаміт/, після чого платіжним дорученням за № 47 від 25.04.2017 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Крістіна Агро Торг» № 2600932621, відкритий в ПАТ «ПУМБ» код банку 334851, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7, офіс 3, кошти в сумі 153120.00 грн. Після перерахування коштів, представники ТОВ «Крістіна Агро Торг» свої зобов'язання перед ПАФ «Обрій» про поставу мінеральних добрив не виконали та перестали спілкувати з її керівником ОСОБА_2

ТОВ «Крістіна Агро Торг» обліковується як платник податків в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: ін. 02068, м. Київ, вул. Кошиця, буд. 3.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Якимчука П.П.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 27.04.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 про те, що 25.04.2017 року працівники ТОВ «Крістіна Агро Торг» шляхом шахрайства заволоділи належними йому коштами в сумі 153120.00 грн.

Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017060320000195 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2017 року ОСОБА_2 домовився з представниками ТОВ «Крістіна Агро Торг» про придбання 16 тонн мінеральних добрив /карбаміт/, після чого платіжним дорученням за № 47 від 25.04.2017 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Крістіна Агро Торг» № 2600932621, відкритий в ПАТ «ПУМБ» код банку 334851, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 7, офіс 3, кошти в сумі 153120.00 грн. Після перерахування коштів, представники ТОВ «Крістіна Агро Торг» свої зобов'язання перед ПАФ «Обрій» про поставу мінеральних добрив не виконали та перестали спілкувати з її керівником ОСОБА_2

ТОВ «Крістіна Агро Торг» обліковується як платник податків в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: ін. 02068, м. Київ, вул. Кошиця, буд. 3.

Вказані дані можуть бути використані з метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані дані можуть бути використані з метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії щодо майна ПАФ «Обрій», може бути доведена внаслідок вилучення оригіналів документів ТОВ «Крістіна Агро Торг», які знаходяться в приміщенні державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: ін. 02068, м. Київ, вул. Кошиця, буд. 3, а саме: оригіналу Статуту, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Крістіна Агро Торг» код ЄДРПОУ 37961332 оригіналів протоколів проведення загальних зборів засновників ТОВ «Крістіна Агро Торг», на яких було обрано керівника товариства, а також документів, в яких міститься інформація про відкриття ТОВ «Крістіна Агро Торг» розрахункових рахунків в банківських установах, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а іншим способом неможливо отримати вказані документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області Якимчука П.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції Косяку Сергію Петровичу, слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області державному службовцю 6 рангу Кільніцькому Миколі Петровичу, слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області л-нту поліції Якимчуку Павлу Петровичу, або за їх дорученням оперативним працівникам СКП Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області Музичуку Богдану Олександровичу, Поліковському Сергію Леонідовичу, Міньковичу Петру Зіновійовичу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню) ТОВ «Крістіна Агро Торг» код ЄДРПОУ 37961332, які знаходяться в приміщенні державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: ін. 02068, м. Київ, вул. Кошиця, буд. 3, а саме: оригіналу Статуту, установчих та реєстраційних документів ТОВ «Крістіна Агро Торг» код ЄДРПОУ 37961332, оригіналів протоколів проведення загальних зборів засновників ТОВ «Крістіна Агро Торг» на яких було обрано керівника товариства, а також документів, в яких міститься інформація про відкриття ТОВ «Крістіна Агро Торг» розрахункових рахунків в банківських установах, з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Мандро