Ухвала суду № 70605439, 27.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15404/17

1-кс/755/6557/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Томіленка В.В., слідчого Яцишіна А.Р., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ВФ«ВАСИЛЬКІВ-МЛИН» (код ЄДРПОУ: 30463507) - за адресою: м. Васильків, вул. Комітерна, 75, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН"(код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ "ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632),ПрАТ «СНВО "Імпульс" (код 31393258), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками - однаковими адресами реєстрації; реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Також встановлено, що в період 2017 року невстановлені слідством особи діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонів України без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, створили (придбали) ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН" (код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ "ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632),ПрАТ «СНВО "Імпульс" (код 31393258), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218) та ряд інших суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), ТОВ «Універсал Банк» (МФО 322001), АТ «Райфайзенбанк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), ПАТ «КБ Земельний Капітал» (МФО 305880), АТ «Піреус Банк МКБ (МФО 300658), АБ «Експрес Банк (МФО 322959), АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), ПАТ «Пумб» (МФО 334851), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017 року відповідно до податкової звітності у ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН"(код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218),ПрАТ «СНВО "Імпульс" (код 31393258),ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ "ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227), ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218) ) відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

На підприємствах в період 2017 року доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1, який являється засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590) не мають відношення до фінансово-господарської діяльності, зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду.

Також встановлено алгоритм реєстрації та діяльності вищевказаних підприємств, а саме: невстановлені на даний час особи за попередньою змовою з посадовими особами ДПІ у регіонах здійснюють реєстрацію на підставних осіб СГД, які в свою чергу слугують «фільтрами» для «транзитних» підприємств та підприємств реального сектору економіки. Вказані СГД з ознаками «фіктивності» формують податковий кредит від підприємств імпортерів з відповідною імпортованою продукцією в подальшому здійснюють підміну товару «пересорт» та уже в адресу «транзитерів» та підприємств реального сектору економіки реалізовують необхідні групи товарів де здійснюють незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Використовуючи службових осіб ТОВ "ТЕЛЛУР-КОНСАЛТІНГ" (код 41437590), ТОВ "АРІАДА-ЛЕОСВІТ" (код 41437542), ТОВ "КАМІОН КОМПАНІ" (код 41431294), ТОВ "МУВЕЛ" (код 41010523), ТОВ "ПРОТОН-ЛТД" (код 41317215) ТОВ "СК-АЛЬФА" (код 41317042), ТОВ "ЕКСПО ГРОМ" (код 41464670) ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (код 41424512), ТОВ "ЛЕРДОН" (код 41010895), ТОВ "САНАМ ТОРГ" (код 41466327), ТОВ "БАВАРО" (код 40829957), ТОВ "КЕЛЬВІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 41404297), ТОВ "АРТ ВАЛЬВО" (код 41435752), ТОВ "БИВЕРТОРГ-НК" (код 41453391), ТОВ "ЕВАНСТОН" (код 40636096), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код 41464157), ТОВ "КІТ АГРО" (код 41464361), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41464031), ТОВ "ЮВЕСТА ЕКО ЦЕНТР" (код 41478615), ТОВ АЛАДАР ЛІМІТЕД (код 41041953), ТОВ "СТЕЙТ АКТИВ ЛТД" (код 41087659), ТОВ "ПРАЙВЕТ СТИЛЬ" (код 41039228), ТОВ "ДЕЛОНІКС-ТОРГ" (код 41293336), ТОВ "ЕВЛІОН ПЛЮС" (код 41387001), ПП "ІНТЕРА АКТИВ" (код 40047175), ТОВ "ОПТІГРУП" (код 41373699), ТОВ "СКАЙ ПЛЮС" (код 40793004), ТОВ "АКСІОМА ЛТД" (код 40992129), ТОВ "АЛЬЯНС БІЗНЕС-ГРУП" (код 41191358), ТОВ "АРГО-ТОРГ" (код 41430882), ТОВ "АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД" (код 41029644), ТОВ "БАРІ СТАЙЛ" (код 40964333), ТОВ "ГРЕЙС ТРЕЙД" (код 40409289), ТОВ "ДИЛМАС" (код 40075218), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код 41380072), ТОВ "ІНТАРІОН ТРЕЙД" (код 41389227),ПрАТ «СНВО "Імпульс" (код 31393258),ТОВ "ЛЮЦИУС ПРАЙМ" (код 41017932), ТОВ "НАНО-АГРОХІМ" (код 41343019), ТОВ "РІАНС ГРУП" (код 41136632), ТОВ "САНГЛАС" (код 41399785), ТОВ "ТАТРАН ЛТД" (код 40624054), ТОВ "ТРЕЙД КОНСЕНСУС ГРУП" (код 40609036), ТОВ "АДОНИС ЛТД" (код 41387502), ТОВ "ЛАРКОН" (код 40400218), які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб'єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2017 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб'єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб'єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності».

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме:документи ТОВ ВФ«ВАСИЛЬКІВ-МЛИН» (код ЄДРПОУ: 30463507), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ "КОНТО ЮА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41372496), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41041953), ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «СТЕЙТ АКТИВ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41087659) виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за весь період таких взаємовідносин, які знаходяться у ТОВ ВФ«ВАСИЛЬКІВ-МЛИН» (код ЄДРПОУ: 30463507) - за адресою: м. Васильків, вул. Комітерна, 75.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ ВФ«ВАСИЛЬКІВ-МЛИН», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну А.Р., Столярчуку А.Ю., Войтовичу О.О., Кір'якову Д.П., Цуканову Р.Р., Сороці М.В., Надіду О.В., Кравчуку С.В., Рябому Р.Е., Щербині А.О., Завгородньому М.С., Польовій І.В., Дрозду А.М., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ВФ«ВАСИЛЬКІВ-МЛИН» (код ЄДРПОУ: 30463507) - за адресою: м. Васильків, вул. Комітерна, 75, до оригіналів документів, а саме: документи ТОВ ВФ«ВАСИЛЬКІВ-МЛИН» (код ЄДРПОУ: 30463507), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ "КОНТО ЮА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41372496), ТОВ "АМІДАЛ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41464031), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41041953), ТОВ "СК-АЛЬФА" (код ЄДРПОУ 41317042), ТОВ "ОСКАР КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «СТЕЙТ АКТИВ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41087659) виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за весь період таких взаємовідносин, та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя