Ухвала суду № 70240068, 14.11.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
14.11.2017
Номер справи
661/3740/17
Номер документу
70240068
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/3740/17

Провадження № 1-кс/661/963/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Пилипенко С.В., при секретарі Гаврилюк А.В., за участю старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні за № 12013230070000831 від 01.04.2017 року клопотання старшого слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області страшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, в провадженні слідчого відділу Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 12013230070000831 від 01.04.2017 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

28.03.2017 невстановлені особи, представившись працівниками ТОВ "ЛьвівТехноКом", під приводом розрахунку за договором на придбання агрохімікатів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДМК"Таврія", спричинивши своїми діями матеріальну шкоду.

Відомості по зазначеному факту 01.04.2017 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230070000831 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно заяви директора ПАТ «ДМК»Таврія», 10.03.2017 між ПАТ «ДМК»Таврія» та ТОВ «ЛьвівТехноКом» був укладений договір на придбання агрохімікатів, а саме селітри аміачної на суму 381 343,80 грн. Згідно договору, 28.03.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом» №26009011864181 в ПАТ «Укрсоцбанк» (код НОМЕР_1), який належить ФОП ОСОБА_3, було перераховано грошові кошти у сумі 190671,90 грн, в якості передплати, але товар по теперішній час до ПАТ «ДМК»Таврія» надано не було.

Будучи допитаним в якості свідка керівник департаменту безпеки ПАТ «ДМК»Таврія» ОСОБА_4, показав, що 10.03.2017 між ПАТ «ДМК»Таврія» та ТОВ «ЛьвівТехноКом» був укладений договір на придбання агрохімікатів, а саме селітри аміачної на суму 381343,80 грн. Відповідно до розділу 4, пункту 4, підпункту 1, договору №Л-10088, ПАТ «ДМК»Таврія» повинне перерахувати протягом семи робочих днів 50% від суми вартості товару. 24.03.2017 фінансовим відділом ПАТ «ДМК»Таврія», було здійснено переказ 50 % від суми вартості товару, а саме 190671,90 гривень на рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом». 30.03.2017 близько 16.00 годин, звязку із ТОВ «ЛьвівТехноКом» вже не було. Грошові кошти у сумі 190671,90 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом» (ЄДРПОУ 40882298), були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_3, р\р 26009011864181, в ПАТ «Укрсоцбанк» ІНН НОМЕР_1.

Будучи допитаним в якості свідка провідний інженер з комплектації ПАТ «ДМК»Таврія» - ОСОБА_5, показав, що на початку березня 2017 року був проведений тендер, за результатами якого найкращі умови поставки запропонувало ТОВ «ЛьвівТехноКом», з приводу постачання агрохімікатів. 10.03.2017 між ПАТ «ДМК»Таврія» та ТОВ «ЛьвівТехноКом» був укладений договір на придбання агрохімікатів, а саме селітри аміачної на суму 381343,80 грн. Відповідно до розділу 4, пункту 4, підпункту 1, договору №Л-10088, ПАТ «ДМК»Таврія» повинне перерахувати протягом семи робочих днів 50% від суми вартості товару. 24.03.2017 фінансовим відділом ПАТ «ДМК»Таврія», було здійснено переказ 50 % від суми вартості товару, а саме 190671,90 гривень на рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом». Переговори щодо постачання селітри аміачної у кількості 55 тон 850 кілограмів, ОСОБА_5 вів безпосередньо з представником ТОВ «ЛьвівТехноКом» - громадянином на імя Віталій, по номеру мобільного телефона НОМЕР_2. 29.03.2017, контактний телефон представника ТОВ «ЛьвівТехноКом» був вимкнений, на електронні листи представники постачальника не відповідали. Грошові кошти у сумі 190671,90 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛьвівТехноКом» (ЄДРПОУ 40882298), були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_3, р\р 26009011864181, в ПАТ «Укрсоцбанк» ІНН НОМЕР_1.

В ході подальшого досудового розслідування, слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у сумі 190 671, 90 гривень, які перебувають на розрахунковому рахунку ФОП «ОСОБА_3М.», відкритий в ПАТ «Діамантбанк», за номером: 26009011864181. Слідчий суддя клопотання слідчого задовольнив, наклавши арешт на грошові кошти у сумі 190 671, 90 гривень на вказаному розрахунковому рахунку, що відкритий в ПАТ «Діамантбанк».

18.05.2017 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Херсонської області була розглянута апеляційна скарга ФОП ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Новокаховського міського суду про накладення арешту на грошові кошти у сумі 190 671, 90 гривень, які перебувають на належному йому розрахунковому рахунку №26009011864181 в ПАТ «Укрсоцбанк», від 05.04.2017.

За результатами розгляду апеляційної скарги, ухвалу слідчого судді Новокаховського міського суду від 04.04.2017 та 05.04.2017 про накладення арешту на грошові кошти, було скасовано. Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Херсонської області була постановлена нова ухвала, в якій було постановлено накласти арешт на грошові кошти у сумі 190 671, 90 гривень, які перебувають на розрахунковому рахунку №26009011864181 ФОП ОСОБА_3 в ПАТ «Укрсоцбанк», які були перераховані з рахунку ТОВ «Львівтехноком» 27.03.2017. Апелянт в судове засідання щодо розгляду поданої ним апеляційної скарги, не зявився.

В ході досудового розслідування, за ухвалою судді Новокаховського міського суду, було розкрито банківську таємницю та отримано завірені належним чином копії документів з ПАТ «Діамантбанк» по розрахунковому рахунку за №26000300008465, відкритого в ПАТ «Діамантбанк», та який належить ТОВ «Львівтехноком». Згідно отриманої документації, було встановлено, що директором ТОВ «Львівтехноком» (ідентифікаційних код 40882298) та кінцевим бенефіціарним власнисником вказаного товариства являється ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_3.

Згідно отриманої інформації з ПАТ «Діамантбанк», ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, 18.04.2006 року був зареєстрований як фізична особа платник податків в Східній обєднаній державній податковій інспекції м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, пр. Науки, 9

У звязку з викладеним, з метою перевірки показань заявника та з метою проведення повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про податкову звітність ТОВ «Львівтехноком» (ідентифікаційних код 40882298) за 2016 та 2017 роки, а саме: річний податковий звіт за 2016 та 2017 роки, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ за 2016 2017 роки, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску форми №Д5, оскільки у подальшому вказані документи можуть бути використані як докази вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом їх вилучити (здійснити їх виїмку), що передбачено ч.1 ст.159 КПК України, а також те, що у зв'язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, недопущення в подальшому можливого знищення або зміни речей та документів стороною кримінального провадження, а також те, що іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому тимчасовий доступ до документів, а саме відомості про податкову звітність ТОВ «Львівтехноком» (ідентифікаційних код 40882298) за 2016 та 2017 роки, а саме: річний податковий звіт за 2016 та 2017 роки, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку по формі 1ДФ за 2016 2017 роки, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску форми №Д5, які перебувають у володінні Залізничної обєднаної Державної податкової інспекції головного управління ДФС у Львівській області, яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, є єдиною можливістю збирання доказів.

Відповідно до ст.40 КПК України слідчий не має повноважень, щодо доручення проведення слідчих та процесуальних дій іншому слідчому. Вказані повноваження слідчого, щодо доручення проведення слідчих та процесуальних дій передбачені п.3 ч.2 ст. 40 КПК України можуть делегуватися оперативному підрозділу.

Саме тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити частково клопотання та надати старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість їх вилучення до документів, а саме до належним чином завірених копій документації щодо податкової звітності ТОВ «Львівтехноком» (ідентифікаційних код 40882298) за 2016 та 2017 роки, а саме: річного податкового звіту за 2016 та 2017 роки, поквартальних звітів за 2016 та 2017 роки, які перебувають у володінні Залізничної обєднаної Державної податкової інспекції головного управління ДФС у Львівській області, яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 14.12.2017 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 70240068 ?

Документ № 70240068 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 70240068 ?

Дата ухвалення - 14.11.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 70240068 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 70240068 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 70239179
Наступний документ : 70243886