Ухвала суду № 70110641, 03.11.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13439/16-к

1-кс/755/6141/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "03" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Балюка О.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Балюка О.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12016100040007987 від 08.06.2017 року із клопотанням про тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «УКРЕКСВМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453).

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєвим Я.А.

Клопотання мотивоване тим, що 07.04.2016 до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві надійшла заява від засновника ТОВ «Аспекс» ОСОБА_3 про те що у 2010 - 2011 рр. невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Аспекс» в особливо великих розмірах, чим завдали матеріального збитку.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що він являвся засновником ТВО «Аспекс». Право підпису на товаристві мав лише ОСОБА_3, у виключних випадках - коли останній перебував у відпустці або лікарняному, він видавав накази, яким міг дозволити право підпису іншій особі, однак одразу вийшовши з відпустки попередньо виданий наказ скасовувався. У відповідності до наказу від 23.06.2008, посаду фінансового директора ТОВ «Аспекс» займала громадянка ОСОБА_4. У відповідності до Наказу від 10.04.2013 про звільнення, ОСОБА_4 було звільнено з посади фінансового директора. 12 жовтня 2015 на загальних зборах засновників товариства було прийнято рішення про продаж корпоративних прав ТОВ «Аспекс». Напередодні продажу компанії, ОСОБА_3 був виданий по підприємству Наказ № 18/9 від 18 вересня 2015 року у відповідності до якого, було розпочато проведення інвентаризації товарно - матеріальних цінностей на складі ТОВ «Аспекс». За результатами проведеного службового розслідування стало відомо, що на товаристві є товар, отриманий від наступних постачальників: ТОВ «Венте-Я» (ЄДРПОУ 37265727), ТОВ «Київоблзбут» (ЄДРОПУ 37448422), ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453), ТОВ «Угра» (ЄДРПОРУ 37394126). Під час інвентаризації комісією були вилучені з архіву всі документи по взаєморахунках з вказаними товариствами та виявилось, що ОСОБА_3 підписував договори з цими юридичними особами, а саме договір б/н від 29.11.2010 з ТОВ «Венте-Я», договору б/н від 29.11.2010 з ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК», договору б/н від 15.04.2011 з ТОВ «Київоблзбут», договір б/н від 29.08.2011 ТОВ «Угра». Крім того, підтвердженням факту шахрайських дій ОСОБА_4 є документи, які свідчать, що в дати підписання вище перелічених договорів ОСОБА_3 знаходився у відрядженнях, що підтверджує те, що останній не міг укладати вказані договори.

Допитана як свідок ОСОБА_5, яка працювала бухгалтером ТОВ «Аспекс», показала, що приблизно з 2007 року по 2013 рік, вона займала посаду головного бухгалтера в ТОВ «Аспекс». Генеральним директором та засновником ТОВ «Аспекс» був ОСОБА_3, який один мав право підпису від імені товариства. Фінансовим директором була ОСОБА_4. Під час роботи на вказаному товаристві ОСОБА_5 як головному бухгалтеру, фінансовий директор ОСОБА_4 приносила списки, в яких вказувались контрагенти, з якими товариством були заключні договори та суми які потрібно було перераховувати. Крім цього Гришко могла надавати ОСОБА_5 копії або оригінали рахунків фактур на сплату або вказувати номер договору за якими потрібно було провести оплату.

Допитано як свідка ОСОБА_6 яка працювала бухгалтером ТОВ «Аспекс», показала, що з 02.09.2013 по 30.09.2015 вона займала посаду головного бухгалтера ТОВ «Аспект». У зв'язку з продажем корпоративних прав директором ТОВ «Аспекс» було наказано провести інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей на складі товариства, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21. Під час інвентаризації встановлено нестачі на суму 16 860 412,36 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч дванадцять гривень 65 копійок.) За результатами інвентаризації виявлено, що товар, який рахується на рахунках бухгалтерського обліку, та якого не має в наявності - це товар, отриманий від наступних постачальників: ТОВ «Венте-Я» (ЄДРПОУ 37265727), ТОВ «Київоблзбут» (ЄДРОПУ 37448422), ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453), ТОВ «Угра» (ЄДРПОРУ 37394126). Під час інвентаризації комісією були вилучені з архіву всі документи по взаєморахунках з вказаними товариствами та виявилось, що ОСОБА_3 підписував договори з цими юридичними особами, а саме договір б/н від 29.11.2010 з ТОВ «Венте-Я», договору б/н від 29.11.2010 з ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК», договору б/н від 15.04.2011 з ТОВ «Київоблзбут», договір б/н від 29.08.2011 ТОВ «Угра».

Крім того ОСОБА_4 намагалась дати ОСОБА_6 незаконні вказівки по товарним операціям ТОВ «Аспекс», вже не будучи фінансовим директором вказаного товариства.

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що з 2005 року по лютий 2013 року вона працювала в ТОВ «Аспекс» на посаді фінансового директора. Право підпису на товаристві ОСОБА_4 не мала, окрім випадків, коли директор ОСОБА_3 відбував у відрядження, попередньо видавши Наказ, з яким її під підпис було ознайомлено та в якому було вказано, що на період відрядження (лікарняного) останнього вона мало право підпису. Чи підписувала ОСОБА_4 на даному товаристві договори та накладні від імені ТОВ «Аспекс» остання не пам'ятає

Згідно висновку експерта № 1216/тдд, підписи від імені ОСОБА_3 в договорах поставок, видаткових накладних, актах які були укладені з ТОВ «Венте-Я» (ЄЛРПОУ 37265727), ТОВ «Київоблзбут» (ЄДРОПУ 37448422), ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453), ТОВ «Угра» (ЄДРПОРУ 37394126) підписані не ОСОБА_3 а іншою особою.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Діал Авто», яке займається аналогічною діяльністю, що й ТОВ «Аспекс», що дає підстави вважати, що товар, який рахується за ТОВ «Аспекс» по матеріалам інвентаризації від 21.09.2015 року, або грошові кошти за нього були в 2010 - 2012 роках перераховані через фіктивні підприємства на рахунок ТОВ «Діал Авто» за рахунок ТОВ «Аспекс».

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453), а саме: установчих документів ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453), наказів про призначення/звільнення керівників підприємства та головних бухгалтерів з 01.01.2010 по теперішній час; первинних бухгалтерських документів ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453) по взаєморозрахунках між ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453) та ТОВ «АСПЕКС» (ЄДРПОУ № 30678009); договір поставки б/н від 29.11.2010 з усіма додатками і актами виконаних робіт до них; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453) та ТОВ «АСПЕКС» (ЄДРПОУ № 30678009); інші документи, які є в наявності щодо ТОВ «АСПЕКС», банківські виписки по рахункам (рух коштів) за період з 29.11.2010 по час отримання ухвали, що надасть органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів на рахунки підприємства, встановити осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які були вчинені з метою отримання грошових коштів шляхом зловживання довірою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ «УКРЕКСВМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453), а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Балюку О.Л. та/або Вовку В.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які перебувають у володінні ТОВ «УКРЕКСВМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453), а саме: установчих документів ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453), наказів про призначення/звільнення керівників підприємства та головних бухгалтерів з 01.01.2010 по теперішній час; первинних бухгалтерських документів ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453) по взаєморозрахунках між ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453) та ТОВ «АСПЕКС» (ЄДРПОУ № 30678009); договір поставки б/н від 29.11.2010 з усіма додатками і актами виконаних робіт до них; документи щодо руху коштів по взаєморозрахунках ТОВ «УКРЕКСІМ ЛОГІСТИК» (ЄДРПОУ 32208453) та ТОВ «АСПЕКС» (ЄДРПОУ № 30678009); інші документи, які є в наявності щодо ТОВ «АСПЕКС», банківські виписки по рахункам (рух коштів) за період з 29.11.2010 по час отримання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: