Ухвала суду № 69199408, 26.09.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
26.09.2017
Номер справи
661/3067/17
Номер документу
69199408
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/3067/17

Провадження № 1-кс/661/785/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2017 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Чирський Г.М., при секретарі Шевченко Ю.М., за участю слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області рядового поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12017230070002185 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури, в обґрунтування якого зазначивши про те, що невстановлена особа, 08.08.2017 року, о 10 годині 57 хвилин, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою, представившись працівником ПАТ «Ощадбанк», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток в сумі 13800 грн.

Інформація за даним фактом 08.08.2017 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230070002185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.08.2017 року, ОСОБА_2 в інформаційній мережі Internet виставила повідомлення про продаж дитячої коляски. В той же день на її мобільний номер телефону +30996145053 з телефону номер +380664787927 зателефонував невідомий чоловік та, представившись адміністратором дитячого магазину, сказав, що хоче придбати дитячу коляску. Також він запропонував їй повідомити номер своєї кредитної картки та що на її номер надійдуть CMC-повідомлення, які необхідно буде повідомити йому.

Через деякий час на її мобільний номер надійшли CMC-повідомлення з цифровими кодами та вона повідомила їх вищезазначеному чоловіку, який зателефонував з мобільного телефону номер +380919505556.

О 10 годині 56 хвилин на мобільний номер ОСОБА_2 з ПАТ «Ощадбанк» надійшло CMC-повідомлення, що з її банківської картки № 5167490137321601, яка відкрита в ПАТ «Ощадбанк», були зняті грошові кошти в сумі 9800 грн. Пізніше надійшло ще одне повідомлення, що знято додатково 4000 грн.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ «Ощадбанк» №5167490137321601 з завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку, у звязку з чим, слідчий просив суд, клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене та оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки інформація та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів неможливо, у звязку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новокаховського ВГІ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9, слідчому СВ Новокаховського ВГІ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13, які включені до групи слідчихна тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, зобовязавши ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО: 321024, розташованого за адресою: 01021, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, здійснити наступне:

1. Забезпечити надання слідчому доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в ПАТ «Ощадбанк», код СДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: 01021. м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г.

2. Надати банківську виписку про рух грошових коштів з розрахункового рахунку №5167490137321601 у період часу з 00.00 години 08.08.2017 року до 00.00 години 10.08.2017 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський

Часті запитання

Який тип судового документу № 69199408 ?

Документ № 69199408 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 69199408 ?

Дата ухвалення - 26.09.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69199408 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 69199408 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 69198757
Наступний документ : 69199413