Ухвала суду № 69070533, 08.08.2017, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/1880/17

Номер провадження 1-кс/376/284/2017

УХВАЛА

"08" серпня 2017 р.

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Віговський С.І., при секретарі судових засідань Кропивлянській С.М., за участю начальника Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Шахрая Ю.І., розглянувши клопотання винесене по кримінальному провадженню старшим слідчим СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції Шаховою Н.О., за № 12017110260000161 від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2017 року старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції Шахова Н.О., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ «УкрСиббанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, поштовий індекс 04070, (МФО: 351005; SWIFT: KHABUA2K; ЄДРПОУ: 09807750), мотивуючи це тим, що в провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12017110260000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви директора ТОВ «Сквираплемрибгосп» код ЄДРПОУ 25295152, в якій було зазначено, що 15.03.2017 року між ТОВ «Сквираплемрибгосп» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «ПСМГ» в особі ОСОБА_5 було укладено договір на поставку мінеральних добрив. Після чого на банківський рахунок ТОВ «ПСМГ» було перераховано 165 000 грн., однак ТОВ «ПСМГ» договірних забов'язень не виконало, товар не поставило та грошові кошти не повернуло. Вищевказана сума була перерахована на рахунок ТОВ «ПСМГ» (юридична адреса: м. Київ, вул. Райдужна, 49; код ЄДРПОУ 3784799725295152).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «ПСМГ» було відкриті наступні рахунки:

-№ 26046349293100 (валюта рахунку - Українська гривня)

-№ 26002349293100 (валюта рахунку - Долар США, Євро та Російський рубль).

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках, оскільки на даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилось можливим.

Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власників банківських рахунків АТ «УкрСибБанк» за № 26046349293100 та № 26002349293100, а саме: прізвище, ім'я, по батькові власника вказаного рахунку, паспорті дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ «УкрСиббанк» за № 26046349293100 та № 26002349293100 за період часу з 16.06.2017 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів АТ «УкрСиббанк», - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків. Інформацію про те чи не закритті рахунки станом на теперішній час, а якщо закритті то ким і з яких підстав.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Шахової Н.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати:

АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, поштовий індекс 04070, (МФО: 351005; SWIFT: KHABUA2K; ЄДРПОУ: 09807750), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області Шаховій Н.О. та помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області Суворову Р.О. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо власника банківських рахунків, інформації щодо власника рахунків АТ «УкрСиббанк» за № 26046349293100 та № 26002349293100, прізвище ім'я по батькові власників вказаних рахунків, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контакті номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.

Надати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках АТ «УкрСиббанк» за № 26046349293100 та № 26002349293100 за період часу з 01.01.2017 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів АТ «УкрСиббанк», - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів, про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків. Інформацію про те чи не закриті рахунки станом на теперішній час, а якщо закриті то ким і з яких підстав, з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

В разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі вказати причини окремою довідкою.

Строк дії ухвали визначити до 09 вересня 2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Віговський С. І.