Ухвала суду № 69042863, 13.09.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/5647/17

Номер провадження 1-кс/404/1750/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 вересня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницький клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 2017120020003080 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017200020003080.

В обґрунтування зазначив, що посадові особи ОКВП «Дніпро- Кіровоград» за попередньою змовою з ТОВ ТД «Будшляхмаш» заключили договори поставки 4х транспортних засобів на адресу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку, завищили їхню вартість, чим здійснили привласнення кредитних коштів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що стосуються проведення фінансово-господарських операції щодо виконання контракту укладеного між ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», від 30.03.2016 № KRD-ICD-05L2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, перебувають у володінні ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», яке здійснює свою діяльність, за адресою м. Бровари вул. Щолківська, 4.

Вказані документи першочергово необхідні для проведення відповідних експертних досліджень та сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення.

Проведення цієї процесуальної дії забезпечить повне, всебічне і неупереджене дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що помякшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, які не можливо встановити в інший спосіб, тільки як у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення. Однак вимога прокурора про вилучення оригіналів документів не є обґрунтованою, оскільки у вилученні оригіналів документів не має необхідності, так як відсутні ризики зміни, пошкодження чи знищення документів. Також, слідчий вказує на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення ряду експертиз, тоді як експертиза у кримінальному провадженні навіть не призначена В звязку з чим, зняття копій з відповідних документів та можливість особисто оглянути оригінали документів на даний час повністю забезпечить мету, яка поставлена слідчим на даному етапі досудового розслідування.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій, а відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», яке здійснює свою діяльність за адресою м. Бровари, вул. Щолківська, 4, а саме:

- копії контракту укладеного між ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», від 30.03.2016 № KRD-ICD-05L2 із додатками

- копії податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, актів приймання-передачі, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій між ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів;

- копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність за період з 01.01.2016 по 01.09.2017, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», ТОВ «Автодрайв Плюс», ТОВ «Інтехстандарт» які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції;

- копії договорів купівлі-продажу та актів прийому передачі, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, актів приймання-передачі, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, банківських виписок щодо руху грошових коштів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо придбання товарно-матеріальних що постачались на адресу ОКВП «Дніпро-Кіровоград»;

- копії договорів оренди або іншого права користування приміщеннями в яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ «Торговий Дім «Будшляхмаш», - з можливістю огляду оригіналів та вилучення їх копій.

В частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.10.2017 року.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній