Ухвала суду № 68416130, 21.08.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
21.08.2017
Номер справи
661/2676/17
Номер документу
68416130
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/2676/17

Провадження № 1-кс/661/656/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2017 року м. Нова Каховка

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Ведяшкіна Ю.В., при секретарі Артеменко А.П., за участю слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017230070002108 від 02.08.2017 року слідчим СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, в провадженні Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 12017230070002108 від 02.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, розпочате за фактом того, що 24.07.2017 року, близько 13-24 години, невстановлена особа, шляхом шахрайства, під приводом продажу автомобільних запчастин, заволоділа грошовими коштами, перерахованими в якості оплати за замовлений товар ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149499643188442, чим спричинила матеріальну шкоду заявниці.

Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що в мережі «Інтернет» вона знайшла оголошення про продаж автомобільної рейки та зателефонувала на зазначений в оголошенні номер телефону +380634126260. Чоловік, який відповів на дзвінок, повідомив, що грошові кошти за товар в сумі 1500 грн. необхідно перерахувати на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149499643188442.

24.07.2017 року ОСОБА_3, використовуючи послугу «Приват 24», перерахувала на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149499643188442 грошові кошти в сумі 1500 грн.. Продавець підтвердив отримання грошових коштів, пообіцявши переслати товар наступного дня, але станом на 02.08.2017 року так його і не переслав замовнику.

У звязку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149499643188442, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у вчиненні злочину.

Оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів не є слідчою (розшуковою) дією, а тому відповідно до ст.41 КПК України, її проведення неможливо доручити оперативному підрозділу, а також винести постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, то забезпечення принципів кримінального провадження щодо дотримання розумних строків при проведенні даної процесуальної дії можливо лише за умови виконання ухвали суду за місцем провадження досудового розслідування, у найближчому відділенні ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно зі ст. 162 п.5 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149499643188442, з завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162 п.5, 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 та надати дозвіл слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12, слідчому СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13, які включені до групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, здійснити наступне:

1. Забезпечити надання слідчому доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

2. Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером № 4149499643188442, надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками ПАТ КБ «Приватбанк» та подані при відкритті банківського рахунку.

3. Надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №4149499643188442 у період часу з 00.00 години 24.07.2017 до 00.00 години 01.08.2017 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

4. Надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку №4 і 49499643188442.

5. Надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належними ПАТ КБ «Приватбанк», під час проведення транзакції банківською картою ПАТ КБ «Приватбанк» №4149499643188442 у період часу з 00.00 години 24.07.2017 до 00.00 години 01.08.2017.

6. Якщо при керуванні поточного рахунку №4149499643188442 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк в період часу з дати відкриття рахунку до 00.00 години 01.08.2017.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 21.09.2017 року.

У випадку невиконання ухвали суду про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Ю. В. Ведяшкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 68416130 ?

Документ № 68416130 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 68416130 ?

Дата ухвалення - 21.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 68416130 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 68416130 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 68415330
Наступний документ : 68416134