Ухвала суду № 68080689, 31.07.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1725/17

1-кс/683/421/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., при секретарі Васічевій О.В., з участю прокурора Василенко О.М., розглянувши клопотання СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню № 12017240220000343 від 16 травня 2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

13 липня 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 02 травня 2017 року біля 07 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під приводом продажу тюлі, заволоділа коштами ОСОБА_1 в сумі 430 гривень, які остання перерахувала за допомогою інтернет-банкінгу «Приват 24» на картку АТ «УкрСиббанк» № 5169 3048 0246 9348, чим спричинила потерпілій ОСОБА_1 майнову шкоду на вказану суму.

16 травня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12017240220000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № 5169 3048 0246 9348 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5169 3048 0246 9348 в період часу з 01 травня 2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про привязку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса компютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження компютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348 в період часу з 01 травня 2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «УкрСиббанк» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг звязку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України, п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, майору поліції ОСОБА_5, майору поліції ОСОБА_6, майору поліції ОСОБА_7, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, код банку 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5169 3048 0246 9348 в період часу з 01 травня 2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про привязку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса компютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження компютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348 в період часу з 01 травня 2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «УкрСиббанк» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № 5169 3048 0246 9348, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг звязку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала чинна по 24 серпня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ______