Ухвала суду № 67778093, 14.07.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
14.07.2017
Номер справи
661/2177/17
Номер документу
67778093
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

Справа № 661/2177/17

Провадження № 1-кс/661/526/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року

Слідчий судя Новокаховськогоміського суду Херсонської області ОСОБА_1., при секретарі Шевченко Ю.М., за участю слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП України в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, по кримінальному провадженню №12017230070000305 від 03.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВС Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури, посилаючись на те, що 02.02.2016 біля 15.35 годин до чергової частини Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 08.10.2016 та 10.10.2016, невстановлена особа, перебуваючи поруч з банкоматами, розташованими в м. Нова Каховка Херсонської області, таємно, з банківської карти ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168757232953887, відкритої на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зняла грошові кошти в загальній сумі 3500 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду. Відповідно до свідчень ОСОБА_3 встановлено, що у 2015 році у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому по вул. Торгова, 8 в смт. Горностаївка Херсонської області, була оформлена банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» №5168757232953887. Працівники відділення ПАТ КБ «Приватбанк» видали банківську карту і ПІН-код, та оформили СМС-банкінг на мобільний номер НОМЕР_1, яким на даний час, користується брат потерпілої ОСОБА_4, який повідомляє потерпілій коли надходять грошові кошти.

Неодноразово, за допомогою даної банківської карти поповнювався рахунок на мобільних номерах та здійснювались розрахунки за придбання покупок. Час від часу, брати потерпілої ОСОБА_5 та ОСОБА_4 користувалися вищевказаною банківською картою, і вони знали ПІН-код.

01.02.2017 в першій половині дня, перебуваючи у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого по вул. Торгова, 8 в смт. Горностаївка Херсонської області, зі слів працівників потерпілій стало відомо про зняття готівки 08.10.2016 в загальній сумі 1500 гривень в банкоматі, розташованому по пр. Перемоги, 18 м. Нова Каховка Херсонської області, та зняття готівки 10.10.2016 в загальній сумі 2000 гривень в банкоматі АТМ1905, розташованому по пр. Перемоги, 18 м. Нова Каховка Херсонської області, який є власністю ПАТ «ОСОБА_6 Аваль».

У звязку з викладеним, з метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали фото і відеозапису (фіксації) банкомату ATM1905, належного ПАТ «ОСОБА_6 Аваль», під час проведення транзакції банківською картою ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168757232953887 у період часу з 00.00 години 08.10.2016 до 00.00 години 11.10.2016, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, у звязку з чим, слідчий просив суд, клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ОСОБА_7 Аваль», що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова 9, у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене та оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки інформація та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_7 банк Аваль» мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів неможливо, у звязку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, зобовязавши ПАТ «ОСОБА_6 Аваль», ЄДРПОУ: 14305909, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 здійснити наступне:

1. Забезпечити надання слідчому доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в ПАТ «ОСОБА_6 Аваль», а саме у відділені ПАТ «ОСОБА_6 Аваль», розташованому за адресою: 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 15.

2. Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), банкомату ATM1905, належного ПАТ «ОСОБА_6 Аваль», під час проведення транзакції банківською картою ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168757232953887 у період часу з 00.00 години 08.10.2016 до 00.00 години 11.10.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. М. Чирський

Часті запитання

Який тип судового документу № 67778093 ?

Документ № 67778093 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 67778093 ?

Дата ухвалення - 14.07.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 67778093 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 67778093 ?

В Новокаховський міський суд Херсонської області
Попередній документ : 67755562
Наступний документ : 67778099