Ухвала суду № 67777608, 18.07.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3233/17

Провадження № 1-кс/591/2221/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І. за участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Нікітченко В.Г., розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Сумської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за адресою м.Львів, вул. Сахарова, 78, а саме юридичної справи ТОВ «Євро-Диліжанс» (код 32869911, м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33), а також руху грошових коштів по банківським рахункам №2600001615476 (дол. США), №2600001615476 (Євро), №2600001615476 (польський злотий), №2600001615476 (українська гривня), №2604108615476 (українська гривня), №2605501615476 (українська гривня) починаючи з 01.01.2015 по 13.07.2017, оскільки ним здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000217 від 25.08.2016 за фактом ухилення від сплати податків (обовязкових платежів), зловживання службовим становищем службовими особами Сумської митниці ДФС за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, 364 ч.2 КК України.

Слідчим обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного слідчим, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, сслідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження, відомості про початок досудового розслідування якого внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000217 від 25.08.2016 за фактом ухилення від сплати податків (обовязкових платежів), зловживання службовим становищем службовими особами Сумської митниці ДФС за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.1, 364 ч.2 КК України.

З метою всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки показань свідків, підтвердження чи спростування перерахування коштів, встановлення точних сум, необхідно дослідити дані про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Євро-Диліжанс» (код 32869911) за період 01.01.2015 по 13.07.2017.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Беручи до уваги те, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Євро-Диліжанс» (код 32869911), неможливо встановити точні суми розтрати коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних, тому у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, зазначених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1, прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, доступ, в тому числі з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365) за адресою м.Львів, вул. Сахарова, 78, а саме юридичної справи ТОВ «Євро-Диліжанс» (код 32869911, м.Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33), а також руху грошових коштів по банківським рахункам №2600001615476 (дол. США), №2600001615476 (Євро), №2600001615476 (польський злотий), №2600001615476 (українська гривня), №2604108615476 (українська гривня), №2605501615476 (українська гривня) починаючи з 01.01.2015 по 13.07.2017.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (отримання документів) у відділенні вул. Горького, 22 ПАТ «Кредобанк» за адресою м. Суми, вул. Горького, 22.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_1.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І. Шершак