Ухвала суду № 67447288, 30.06.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7043/17

Провадження № 1-кс/592/3443/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми Котенко О.А., за участю секретаря судового засідання - Мазіної К.С., начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017200000000013 від 13.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017200000000013 від 13.04.2017 року за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ «КАПРОМ ЛТД», ТОВ «ДЕСПІНА», ТОВ «Лепкора», ТОВ «БЕННЕТ+», ТОВ «Регіонжитлобуд-21», ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «Савані-Електро» безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, видаткових накладних, прибуткових накладних, накладних тощо по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Київтехцентр» (код 34351886) з ТОВ «Капром ЛТД» (код 38870236), ТОВ «Глобалстронг» (код 40846092) за весь період взаємодії, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Просить надати доступ до цих документів.

В судовому засіданні начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32017200000000013. враховуючи і той факт, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань не вносилися відомості щодо скоєння злочину службовими особами ТОВ «Київтехцентр», ТОВ «Глобалстронг».

Керуючись ст.ст.159, 160, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017200000000013 від 13.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Котенко