Ухвала суду № 67334229, 14.06.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/2971/17

У Х В А Л А

про арешт майна

14 червня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю ст. слідчого ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1

прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Донецької області ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13.06.2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4, , яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, у звязку з розслідуванням матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2ст.364,ч.2ст.366 КК України.

Із клопотання вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016050000001257 від 25.11.2016 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Донецькій області встановлено, що посадові особи Бахмутської (Артемівської) міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням низки підконтрольних комерційних структур, вчиняють протиправні дії, направлені на заволодіння бюджетних коштів та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в особливо великих розмірах.

Так, зазначеними вище посадовими особами місцевого самоуправління контролюється діяльність підприємств, зареєстрованих та розташованих на території міста Бахмуту (Артемівська) Донецької області, які залучено до корупційних схем заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків, зборів та інших обовязкових платежів в ході фінансово-господарських взаємовідносин з комунальними підприємствами Бахмутської міської ради.

За сприяння у здійсненні зазначеної протиправної діяльності посадові особи Бахмутської міської ради одержують особисто чи для близьких родичів неправомірну вигоду, вчиняють незаконне збагачення.

Прикриття вказаної протиправної діяльності здійснюють невстановлені працівники ГУ ДФС у Донецькій області.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 03.06.2017 по справі № 263\6748\17 (провадження № 1-кс/263/3731/201) слідчими проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ «Ойл-Постач» за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул. Корсунського б.75, в ході якого виявлено та вилучено:

-Жовтий швидкозшивач із документами та копіями документів на 19 арк. стосовно оренди автомийки у м.Костянтинівка у ТОВ «Демі-збут.

-Коробка із стрічками РРО (контрольна стрічка в мотках) всього - 70 мотків та файл із фіскальними чеками у вказаній коробці.

-Файли (8 шт.) із документами добового звіту за 01-08.06.2017 (по 5 сторінок в кожному файлі), всього на 40 арк.

-Відомість витрат ГСМ по ТОВ «Автоспецтранс» за червень 2017 року із фіскальними чеками (21 шт.) на 1 арк.

-Чорний швидкозшивач із такими документами: паспорти якості на 6 арк., товарно-транспортні накладні на 16 арк., сертифікати відповідності на 23 арк. Всього документів в папці 47 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій №3000152535р/4 із вклеїними фіскальними чеками у прошитому та пронумерованому вигляді всього на 79 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій №3000152535р/3 із вклеїними фіскальними чеками у прошитому та пронумерованому вигляді всього на 79 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій №3000152535р/2 із вклеїними фіскальними чеками у прошитому та пронумерованому вигляді всього на 78 арк.

-Журнал обліку надходження нафтопродуктів по АЗС № 7 із фіскальними чеками, останній запис 18.05.

-Швидкозшивач синього кольору із назвою «Отчеты» із відомостями витрат ГСМ та чорновими записами всього на 5 арк.

-Файл із документами: паспорти якості на 9 арк., товарно-транспортні накладні на 15 арк., сертифікати відповідності на 8 арк. Всього документів 32 арк.

-Жорсткий диск WD на 160 ГБ, серійний номер: WCAV3E739130.

-Жорсткий диск SanDisk на 64 ГБ, серійний номер: 133443400872.

За результатами обшуку вказані речі та документи, що мають значення в даному кримінальному провадженню було вилучено. У слідства є достатньо підстав вважати, що вилучене під час обшуків майно, а саме речі та документи можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та на даний час є достатньо підстав вважати, що майно (речі та документи) вилучене під час вказаних обшуків має значення для подальшого досудового розслідування, та необхідне для подальшого детального огляду, призначення відповідних перевірок, судових експертиз та встановлення осіб, які мають відомості, що можуть бути використані в якості доказів.

09.06.2017 дані документи і предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Просить накласти арешт на вилучене майно.

Вислухавши учасників процесу, захисника ОСОБА_3, яка просила відмовити в задоволенні клопотання, надала до суду письмові заперечення, дослідивши надані сторонами документи слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25.11.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні № №42016050000001257, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.ч.2 ст.364,ч.2 ст.366 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. З урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, бо вилучені предмети мають ознаки речових доказів.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_4, яке погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити

Накласти арешт на документи та обєкти, вилучені 09.06.2017 під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Ойл-Постач» за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул. Корсунського б.75, зокрема:

-Жовтий швидкозшивач із документами та копіями документів на 19 арк. стосовно оренди автомийки у м.Костянтинівка у ТОВ «Демі-збут.

-Коробка із стрічками РРО (контрольна стрічка в мотках) всього - 70 мотків та файл із фіскальними чеками у вказаній коробці.

-Файли (8 шт.) із документами добового звіту за 01-08.06.2017 (по 5 сторінок в кожному файлі), всього на 40 арк.

-Відомість витрат ГСМ по ТОВ «Автоспецтранс» за червень 2017 року із фіскальними чеками (21 шт.) на 1 арк.

-Чорний швидкозшивач із такими документами: паспорти якості на 6 арк., товарно-транспортні накладні на 16 арк., сертифікати відповідності на 23 арк. Всього документів в папці 47 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій №3000152535р/4 із вклеїними фіскальними чеками у прошитому та пронумерованому вигляді всього на 79 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій №3000152535р/3 із вклеїними фіскальними чеками у прошитому та пронумерованому вигляді всього на 79 арк.

-Книга обліку розрахункових операцій №3000152535р/2 із вклеїними фіскальними чеками у прошитому та пронумерованому вигляді всього на 78 арк.

-Журнал обліку надходження нафтопродуктів по АЗС № 7 із фіскальними чеками, останній запис 18.05.

-Швидкозшивач синього кольору із назвою «Отчеты» із відомостями витрат ГСМ та чорновими записами всього на 5 арк.

-Файл із документами: паспорти якості на 9 арк., товарно-транспортні накладні на 15 арк., сертифікати відповідності на 8 арк. Всього документів 32 арк.

-Жорсткий диск WD на 160 ГБ, серійний номер: WCAV3E739130.

-Жорсткий диск SanDisk на 64 ГБ, серійний номер: 133443400872.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Н.М.Пікалова