Ухвала суду № 67308441, 21.06.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7547/17

Провадження №1-кс/263/4179/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання участю слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000205 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 229, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Азовського відділення ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Миру (Леніна), 81).

З матеріалів клопотання вбачається, що Мешканці м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_2 та ОСОБА_3, у період з березня 2010 року по липень 2016 року діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись в м. Маріуполі Донецької області, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного використання знаків для товарів та послуг та фірмових найменувань, незаконно, в порушення вимог закону України № 3689-ХІІ від 15.12.1993 року «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», за допомогою спеціального обладнання га сировини, які перебувають у вільному обігу, здійснювали виробництво фальсифікованих ветеринарних препаратів, з нанесеними на них знаками для товарів та послуг, фірмовими найменуваннями, зареєстрованими, відповідно до відомостей Державної служби інтелектуальної власності України, за власником - ТОВ «НВІД Агровєтзащіта», що спричинило матеріальну шкоду на суму 712 010,00 гривень, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

31.01.2017року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, 15.05.2017 року стосовно нього слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 128 тисяч гривень та покладені обовязки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

16.02.2017року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, 17.05.2017 стосовно нього слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя обрано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 128 тисяч гривень та покладені обовязки, передбачені ч. 5 ст. 194 КГІК України.

21.06.2016 року в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, виявлені га вилучені документи щодо господарської діяльності ОСОБА_2 та повязаних підприємств. Зокрема, договір №000443595 від 17.07.2015 року з ПАТКБ «ГІРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920) комплексного обслуговування фізичної особи. Згідно з вказаним договором в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920) ОСОБА_2 відкрито картковий рахунок в UAH № 027Т018897690.

З метою встановлення руху грошових коштів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку .№ 027Т018897690_із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з вказаного рахунку, за період з 01.01.2014 року по 25.06.2017 року включно, з можливістю вилучення (виїмки) вказаних документів в електронному вигляді

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про про рух грошових коштів по картковому рахунку .№ 027Т018897690, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого в даній частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим уповноваженим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000205 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 229, ч. 2 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), які знаходяться в володінні Азовського відділення ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, просп. Миру (Леніна), 81), а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № 027Т018897690_із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з вказаного рахунку, за період з 01.01.2014 року по 25.06.2017 року, включно, з можливістю вилучення (виїмки) вказаних документів в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа